河北省柏鄉(xiāng)縣人民檢察院

起?訴?書

柏檢公訴刑訴〔2019〕48號

被告人吳某某，曾用名吳某，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼1321291977********，漢族，小學(xué)文化，群眾，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地及住所地河北省邯鄲市臨漳縣**鄉(xiāng)**村**路**號。2016年10月20日因有犯集資詐騙罪被山東省臨清市人民法院判處有期徒刑十四年，并處罰金人民幣二十萬元。2019年5月6日因涉嫌集資詐騙被柏鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留；2019年6月4日因涉嫌集資詐騙罪經(jīng)我院批準(zhǔn)被柏鄉(xiāng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由柏鄉(xiāng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年8月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2012年5月29日被告人吳某某與許某某（另案處理）為實際股東和管理人成立柏鄉(xiāng)縣**專業(yè)合作社。自2012年7月份開始，柏鄉(xiāng)縣**專業(yè)合作社向社會不特定人員非法吸收公眾存款，截止目前共核實涉及集資群眾204人，吸收資金3?461?170元，尚未返還資金2?906?222元。柏鄉(xiāng)縣**專業(yè)合作社運(yùn)營初期由許某某、吳某某共同管理，兩人各占一半股份。之后吳某某攜帶部分合作社集資資金去山東臨清成立合作社（涉嫌犯罪已被山東警方另案處理）,吳某某去山東之后，柏鄉(xiāng)縣**專業(yè)合作社主要由許某某、尹某某（另案處理）經(jīng)營管理，吳某某仍然是**合作社股東、控制人，其股份不變。合作社吸收的資金由尹某某交給許某某、吳某某，許某某、吳某某據(jù)為已有。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1書證；2.證人證言；3被害人陳述；4.被告人供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人吳某某以非法占有為目的，使用詐騙方法進(jìn)行集資，致使集資款2?906?222元不能返還，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

柏鄉(xiāng)縣人民法院

檢察員：路振華?

2019年8月30日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于柏鄉(xiāng)縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊，光盤1張。

3.**合作社非法吸收資金表。