安徽省淮南市田家庵區(qū)人民檢察院

起?訴?書

田檢公訴刑訴〔2019〕84號(hào)

被告單位淮南市****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼：55325****，住所地：淮南市田家庵區(qū)朝陽(yáng)**路**大廈**樓，法定代表人羅某某。

被告人吳某某，男，1960年**月**日出生，身份證號(hào)碼3404031960********，漢族，安徽省郎溪縣人，初中文化，系淮南市****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司實(shí)際控制人，住淮南市田家庵區(qū)**村**別墅。被告人吳某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月5日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，2018年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，淮南市公安局田家庵分局于同日?qǐng)?zhí)行逮捕?；茨鲜腥嗣駲z察院于2018年11月29日批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由淮南市公安局田家庵分局偵查終結(jié)，以被告單位淮南市****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、被告人吳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年12月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。期間，本院分別于2019年2月11日、4月11日退回補(bǔ)充偵查，于2019年3月12日、5月10日重新收案。于2019年1月21日依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

被告人吳某某于2012年6月接手被告單位淮南市****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司“**廣場(chǎng)”項(xiàng)目，并成為該公司的實(shí)際控制人。吳某某接手該項(xiàng)目后，隱瞞了“**廣場(chǎng)”1#、2#住宅所需土地未取得任何手續(xù)的事實(shí)，未經(jīng)有關(guān)金融主管部門批準(zhǔn)，面向社會(huì)不特定人員進(jìn)行公開宣傳，采取以簽訂“聯(lián)建協(xié)議”的方式銷售“**廣場(chǎng)”1#、2#住宅。2012年10月至2013年5月間，吳某某以淮南市****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的名義收取了被害人胡某某、陳某某等102人購(gòu)房款共計(jì)人民幣3269萬(wàn)元。

吳某某于2018年9月4日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.聯(lián)建戶名單、聯(lián)建協(xié)議、淮南市****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工商登記材料、銀行交易明細(xì)等書證；

2.證人羅某某、朱某某、林某某等人證言；

3.被害人陳某某、馬某某、胡某某等人的陳述；

4.被告人吳某某的供述與辯解；

5.安徽眾信會(huì)計(jì)事務(wù)所鑒定意見；

6.現(xiàn)場(chǎng)示意圖、現(xiàn)場(chǎng)照片等；

7.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告單位淮南市****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、被告人吳某某以非法占有為目的，隱瞞事實(shí)真相，騙取他人資金，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省淮南市田家庵區(qū)人民法院

檢察員　何玲玲

2019年6月10日

附：

1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于淮南市看守所。

2.隨起訴書正本移送公安偵查卷柒冊(cè)及審計(jì)報(bào)告書兩份。