中陽縣人民檢察院

起訴書

中檢二部刑訴〔2020〕60號(hào)

被告人吳某某，男，1971年**月**日出生，公民身份證號(hào)1411021971********，漢族，專科文化，原任呂梁市**支隊(duì)**大隊(duì)**，戶籍所在地山西省呂梁市離石區(qū)，住呂梁孝義市**小區(qū)**號(hào)樓**室。因涉嫌受賄罪，于2020年6月4日被中陽縣**委員會(huì)采取留置措施；因涉嫌受賄罪，經(jīng)本院決定，于2020年8月25日被中陽縣公安局刑事拘留；因涉嫌受賄罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月1日被中陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由中陽縣**委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌受賄罪，于2020年8月24日向本院移送審查起訴。2020年9月14日，呂梁市人民檢察院以被告人吳某某涉嫌受賄罪，交辦本院審查起訴。本院受理后，于2020年8月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。2020年9月29日，本院決定延長審查起訴期限十五日，時(shí)間從2020年10月5日至2020年10月19日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖?。?jīng)依法審查查明：

2008年至2020年，被告人吳某某在擔(dān)任呂梁市煤炭糾察支隊(duì)第四大隊(duì)**期間，利用職務(wù)便利，幫助李某甲給被管理企業(yè)山西興縣****有限公司違法出售煤炭銷售票，收受李某甲好處費(fèi)36.25萬元人民幣；利用職務(wù)便利，以交易形式非法收受被管理企業(yè)賄賂196.6萬元人民幣。共計(jì)收受賄賂232.85萬元人民幣。具體事實(shí)如下：

（一）幫助李某甲給被管理對(duì)象山西興縣****有限公司違法出售煤炭銷售票165萬元，非法收受李某甲36.25萬元。

2014年，李某甲向被告人吳某某提出他和楊某某手頭有煤炭銷售票讓被告人吳某某幫忙處理，后被告人吳某某向山西興縣****有限公司銷售科副科長寧某某提出讓金地煤業(yè)幫忙處理。因被告人吳某某是監(jiān)管興縣煤炭企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)，為得到吳某某的照顧，金地煤業(yè)向被告人吳某某購買了7萬噸煤炭銷售票。由于金地煤業(yè)不能對(duì)個(gè)人支付，楊某某聯(lián)系靜樂縣平安貨運(yùn)站，于2014年7月簽訂165萬元（包括11%的稅費(fèi)）的虛假運(yùn)輸合同（合同日期補(bǔ)簽到2014年1月10日）。2014年1月至8月期間，金地煤業(yè)分四次向平安貨運(yùn)站支付煤炭銷售票款價(jià)稅合計(jì)165萬元。交易結(jié)束后，李某甲于2014年4月16日轉(zhuǎn)給被告人吳某某使用的其妻侄女康某某農(nóng)行卡（xxxx9）好處費(fèi)36.25萬元。事后，被告人吳某某兩次給寧某某妻子安某某的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬7萬元，后又給寧某某現(xiàn)金3萬元，作為寧某某幫忙的好處費(fèi)。剩余26.25萬元非法占為己有。

（二）利用職務(wù)便利，以交易形式非法收受管理對(duì)象財(cái)物196.6萬元。

1、向管理對(duì)象興縣****有限公司、興縣某某煤炭儲(chǔ)運(yùn)有限公司違法出售煤炭銷售票合計(jì)103.8萬元，被告人吳某某從中收受賄賂51.8萬元。

2013年，劉某甲、李某甲、王某甲找被告人吳某某希望幫忙處理自己手頭的煤炭銷售票。被告人吳某某在興縣****有限公司、興縣某某煤炭儲(chǔ)運(yùn)有限公司檢查時(shí)，分別向兩公司的**杜某甲、王某乙提出自己手頭有煤炭銷售票，希望二人向其購買。由于被告人吳某某是負(fù)責(zé)興縣區(qū)域的煤炭糾察隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)，為得到吳某某的照顧，杜某甲、王某乙分別向被告人吳某某購買劉某甲、李某甲、王某甲等三人的煤炭銷售票合計(jì)103.8萬元，被告人吳某某從中收受賄賂51.8萬元。

具體為：杜某甲購買劉某甲30萬元的煤炭銷售票、購買李某甲的34.8萬元的煤炭銷售票、購買王某甲的24萬元的煤炭銷售票；王某乙購買王某甲的15萬元的煤炭銷售票。

2013年10月1日，杜某甲通過自己的農(nóng)行卡（xxxx0）向被告人吳某某使用的其妻侄女康某某農(nóng)行卡（xxxx9）轉(zhuǎn)存30萬元煤炭銷售票款。被告人吳某某于2013年10月2日通過康某某名下農(nóng)行卡向劉某甲使用的其朋友李某丙名下農(nóng)行卡(xxxx1)轉(zhuǎn)入16萬元煤炭銷售票款；于同月17日通過其使用的其妻任某某的農(nóng)行卡（xxxx7）向劉某甲使用的李某丙農(nóng)行卡(xxxx1）轉(zhuǎn)入4萬元煤炭銷售票款。被告人吳某某從中收受賄賂10萬元。

2014年6月13日，杜某甲通過自己的農(nóng)行卡（xxxx0）向被告人吳某某使用的其侄女吳某乙農(nóng)行卡（xxxx2）轉(zhuǎn)入34.8萬元煤炭銷售票款。被告人吳某某于2014年7月3日通過吳某乙名下農(nóng)行卡向李某甲農(nóng)行卡（xxxx9）轉(zhuǎn)入17萬元煤炭銷售票款。被告人吳某某從中收受賄賂17.8萬元。

2015年2月17日，杜某甲通過自己的司機(jī)魏某某的農(nóng)行卡（xxxx5）向被告人吳某某使用的吳某乙農(nóng)行卡（xxxx2）轉(zhuǎn)存24萬元煤炭銷售票款；2014年1月23日，王某乙通過王某丙農(nóng)行卡（04601300460096149）轉(zhuǎn)入被告人吳某某使用的康某某農(nóng)行卡（xxxx9）15萬元煤炭銷售票款。2014年1月27日，被告人吳某某通過康某某農(nóng)行卡（7179）轉(zhuǎn)入王某甲農(nóng)行卡（xxxx9）15萬元煤炭銷售票款。被告人吳某某從中收受賄賂24萬元。

2.向管理對(duì)象興縣東風(fēng)**有限公司、興縣**甲工貿(mào)有限公司違法出售煤炭銷售票合計(jì)62萬元，被告人吳某某從中收受賄賂46.8萬元。

2013年，王某甲向被告人吳某某提出幫忙處理自己手頭的煤炭銷售票。被告人吳某某在興縣東風(fēng)**有限公司、興縣**甲工貿(mào)有限公司檢查時(shí)，****有限公司**劉某乙、聚鑫工貿(mào)負(fù)責(zé)銷售的李某乙提出自己手中有煤炭銷售票，希望二人向其購買。由于被告人吳某某是負(fù)責(zé)興縣區(qū)域的煤炭糾察隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)，為得到被告人吳某某的照顧，劉某乙和聚鑫工貿(mào)分別向被告人吳某某購買王某甲的煤炭銷售票合計(jì)62萬元。被告人吳某某從中收受賄賂46.8萬元。

具體為：劉某乙購買王某甲的25萬元的煤炭銷售票；聚鑫工貿(mào)購買王某甲的37萬元的煤炭銷售票。

2014年7月23日，劉某乙使用其妻子崔某某的農(nóng)行卡（xxxx3）轉(zhuǎn)入被告人吳某某使用的康某某農(nóng)行卡（尾號(hào)7179）25萬元煤炭銷售票款；興縣**甲工貿(mào)有限公司于2014年6月17日通過公司賬戶（xxxx4）向被告人吳某某使用的康某某農(nóng)行卡轉(zhuǎn)入13萬元煤炭銷售票款。2014年7月25日，被告人吳某某通過其使用的康某某的農(nóng)行卡向王某甲農(nóng)行卡（xxxx9）轉(zhuǎn)入7.2萬元煤炭銷售票款。被告人吳某某從中收受賄賂30.8萬元。

2013年10月1日，聚鑫工貿(mào)會(huì)計(jì)張某甲通過聚鑫工貿(mào)股東梁某某的銀行卡向吳某某使用的其妻子任某某農(nóng)行卡轉(zhuǎn)入24萬元煤炭銷售票款。被告人吳某某于2013年10月2日通過其使用的妻子任某某的農(nóng)行卡向王某甲農(nóng)行卡轉(zhuǎn)入8萬元煤炭銷售票款。被告人吳某某從中收受賄賂16萬元。

3.向管理對(duì)象興縣興盛**有限公司違法出售煤炭銷售票30萬元，吳某某從中收受賄賂7萬元。

2013年，王某甲、李某甲提出讓被告人吳某某幫忙處理自己手頭的煤炭銷售票。被告人吳某某在興縣興盛**有限公司檢查時(shí)，*甲公司**呂某某提出自己手中有煤炭銷售票，希望向其購買。由于被告人吳某某是負(fù)責(zé)興縣區(qū)域的煤炭糾察隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)，為得到被告人吳某某的照顧，呂某某向被告人吳某某購買李某甲和王某甲的煤炭銷售票合計(jì)30萬元。

2013年9月17日，呂某某通過自己的農(nóng)行卡（xxxx0）向被告人吳某某使用的其妻子任某某農(nóng)行卡（xxxx7）內(nèi)轉(zhuǎn)入30萬元煤炭銷售票款。2013年9月18日，被告人吳某某通過自己使用的任某某農(nóng)行卡向李某甲農(nóng)行卡（xxxx8）轉(zhuǎn)入10萬元煤炭銷售票款；2013年9月22日，被告人吳某某通過自己使用的任某某農(nóng)行卡向王某甲農(nóng)行卡（xxxx9）轉(zhuǎn)入13萬元煤炭銷售票款。被告人吳某某從中收受賄賂7萬元。

4.向管理對(duì)象興縣**乙工貿(mào)有限公司違法出售煤炭銷售票合計(jì)59萬元，被告人吳某某從中收受賄賂29萬元。

2013年，劉某甲、李某甲提出讓被告人吳某某幫忙處理他們手頭的煤炭銷售票。被告人吳某某在興縣**乙工貿(mào)有限公司檢查時(shí)，*甲公司**劉某丙提出自己手頭有煤炭銷售票，希望向其購買。由于被告人吳某某是負(fù)責(zé)興縣區(qū)域的煤炭糾察隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)，為得到被告人吳某某的照顧，劉某丙向被告人吳某某購買劉某甲和李某甲的煤炭銷售票合計(jì)59萬元，被告人吳某某從中收受賄賂29萬元。

具體為：劉某丙向被告人吳某某購買劉某甲的煤炭銷售票33萬元和李某甲的煤炭銷售票26萬元。

2013年10月15日，劉某丙通過自己的農(nóng)行卡（xxxx1）向被告人吳某某使用的康某某農(nóng)行卡（尾號(hào)7179）轉(zhuǎn)入33萬元煤炭銷售票款。2013年10月17日，被告人吳某某通過康某某農(nóng)行卡向劉某甲使用的李某丙農(nóng)行卡（xxxx1）轉(zhuǎn)入20萬元煤炭銷售票款。被告人吳某某從中收受賄賂13萬元。

2014年5月24日，劉某丙通過自己農(nóng)行卡（xxxx2）向被告人吳某某使用的吳某乙農(nóng)行卡（xxxx2）轉(zhuǎn)入13萬元煤炭銷售票款、2014年5月30日，轉(zhuǎn)入13萬元煤炭銷售票款。被告人吳某某于2014年5月25日使用吳某乙農(nóng)行卡向李某甲農(nóng)行卡（xxxx9）轉(zhuǎn)入10萬元煤炭銷售票款。被告人吳某某從中收受賄賂16萬元。

5.向管理對(duì)象交口縣****有限公司違法出售煤炭銷售票、基金票合計(jì)152萬元，被告人吳某某從中收受賄賂42萬元。

2013年10月，被告人吳某某在興縣起航****有限責(zé)任公司檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)該公司有剩余的煤炭銷售票與基金票，被告人吳某某*甲公司的**張某乙提出可以幫忙處理這些銷售票與基金票，雙方商量價(jià)格為每噸40元。隨后被告人吳某某在交口縣****有限公司檢查時(shí)，*乙公司**李某丁說自己手中有煤炭銷售票和基金票，希望向其購買。由于被告人吳某某是負(fù)責(zé)交口縣區(qū)域的煤炭糾察隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)，為得到被告人吳某某的照顧，李某丙被告人吳某某購買了興縣起航南窯的煤炭銷售票、基金票合計(jì)152萬元，被告人吳某某從中收受賄賂42萬元。

具體為：2013年11月6日，天馬能源副總經(jīng)理馬某某使用李某丁妻子王某戌農(nóng)行卡給被告人吳某某使用的康某某農(nóng)行卡分兩筆轉(zhuǎn)入152萬元煤炭銷售票、基金票的票款。

2013年11月7日，被告人吳某某通過康某某農(nóng)行卡向李某甲農(nóng)行卡（xxxx8）內(nèi)轉(zhuǎn)入120萬元。2013年11月15日，被告人吳某某通過李某甲的農(nóng)行卡給起航南窯會(huì)計(jì)奧某某農(nóng)行卡（xxxx3）匯入100萬元、2013年11月17日匯入10萬元，兩次共計(jì)匯入110萬元煤炭銷售票、基金票的票款；2013年11月15日，被告人吳某某通過李某甲的農(nóng)行卡（xxxx8）向其使用的康某某農(nóng)行卡轉(zhuǎn)入10萬元。除支付給起航南窯會(huì)計(jì)奧某某的110萬元外，被告人吳某某從中收受賄賂42萬元。

6.向管理對(duì)象興縣****有限責(zé)任公司違法出售煤炭銷售票55萬元，被告人吳某某從中收受賄賂20萬元。

2013年，王某丁向被告人吳某某提出幫忙處理自己手頭的煤炭銷售票。被告人吳某某在興縣****有限責(zé)任公司檢查時(shí)，*甲公司**孫某某、王某亥提出自己手中有煤炭銷售票，希望向其購買。由于被告人吳某某是負(fù)責(zé)興縣區(qū)域的煤炭糾察隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)，為得到被告人吳某某的照顧，王某戊被告人吳某某購買王某丁的煤炭銷售票55萬元，被告人吳某某從中收受賄賂20萬元。

具體為：?2013年9月26日，王某亥通過孫某某的農(nóng)行卡（xxxx0）向被告人吳某某使用的其妻子任某某農(nóng)行卡（xxxx7）轉(zhuǎn)入55萬元煤炭銷售票款。2013年9月27日，被告人吳某某通過任某某農(nóng)行卡向王某丁農(nóng)行卡（xxxx0）轉(zhuǎn)入35萬元煤炭銷售票款。被告人吳某某從中收受賄賂20萬元。

另查知，被告人吳某某使用其妻子任某某，侄女康某某、吳某乙的三張農(nóng)行卡收受賄賂，賄賂款所得孳息共計(jì)32.628064萬元。以上共計(jì)收受賄賂232.85萬元，其中吳某某個(gè)人所得222.85萬元、贓款孳息32.628064萬元，共計(jì)255.478064萬元。被告人吳某某將其中33.6051萬元用于購買孝義市悅居公寓1號(hào)樓19層1902室和1910室；存妻子任某某名下定期存款38.696萬元、大額定期存單77萬元；妻子任某某名下購買理財(cái)產(chǎn)品22.5萬元；存其子吳某乙名下定期存款40萬元；余款436769.64元通過POS機(jī)刷卡消費(fèi)和取現(xiàn)消費(fèi)用于其個(gè)人家庭日常生活開支。

案發(fā)后，被告人吳某某如實(shí)交待了犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)；其親屬主動(dòng)代為退還贓款222.85萬元及孳息32.628064萬元，寧某某退還贓款10萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：中共呂梁市委組織部文件、山西省事業(yè)單位聘用合同書、呂梁市**辦公室文件、戶籍證明、支隊(duì)職責(zé)分工文件、山西省煤炭銷售票使用管理辦法、山西省煤炭銷售票使用管理辦法實(shí)施細(xì)則、記賬憑證、貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票、公路運(yùn)輸合同、銀行卡交易明細(xì)、銀行卡對(duì)賬單、到案經(jīng)過等；

2、被告人吳某某的供述與辯解；

3、證人吳某乙、康某某、寧某某、安某某、李某丁、牛某某、李某甲、楊某某、辛某某、杜某乙、杜某甲、劉某甲、劉某丁、

李某丙、王某甲、魏某某、王某乙、王某丙、劉某乙、梁某某、梁某某、李某乙、張某甲、呂某某、劉某丙、張某乙、奧某某、李某丁、馬某某、王某亥、王某己等人的證言。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，2008年至2020年，被告人吳某某在擔(dān)任呂梁市煤炭糾察支隊(duì)第四大隊(duì)**期間，利用職務(wù)便利，幫助李某甲給被管理企業(yè)山西興縣****有限公司違法出售煤炭銷售票，收受李某甲好處費(fèi)36.25萬元；利用職務(wù)便利，以交易形式非法收受被管理企業(yè)賄賂196.6萬元。共計(jì)收受賄賂232.85萬元人民幣非法占為己有，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人吳某某具有法定從輕處罰情節(jié)：坦白、案發(fā)后積極退還贓款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第二款、山西省高級(jí)人民法院《關(guān)于常見犯罪的量刑指導(dǎo)意見》實(shí)施細(xì)則，建議對(duì)被告人吳某某判處五年六個(gè)月至六年有期徒刑，并處罰金人民幣三十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

中陽縣人民法院

檢察官：張慧明

2020年10月15日

附件：

1、?被告人現(xiàn)羈押于柳林縣看守所。

2、案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4、扣押款物265.478064萬元隨案移送。

5、電子卷宗光盤一張。