浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

婺檢一部刑訴〔2019〕153號(hào)

被告人吳某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3507831987********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地福建省南平市**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月30日被金華市公安局婺城分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月23日被依法執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人吳某某，浙江省聯(lián)浩律師事務(wù)所。

本案由金華市公安局婺城分局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月，被告人吳某甲伙同劉某甲（另案處理）、林某（另案處理）、劉某乙（另案處理），在福建省福州市臺(tái)江區(qū)鰲峰街道宇洋中央金座1003單元開設(shè)榕行巔峰電子商務(wù)有限公司，四人平均占股分成。因公司虧損，2016年11月，劉某甲通過甘某（另案處理）制作了金尊國際網(wǎng)站。2016年12月，公司開始在金尊國際網(wǎng)站主營可以控制開獎(jiǎng)號(hào)碼的“香港高頻彩”，之后，公司發(fā)布招聘信息，陸續(xù)招聘大量業(yè)務(wù)員。在公司運(yùn)營過程中，吳某甲、劉某甲、林某和劉某乙系管理層，其中，吳某甲、劉某甲負(fù)責(zé)聯(lián)系網(wǎng)站維護(hù)和服務(wù)器費(fèi)用，林某負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，劉某乙負(fù)責(zé)公司經(jīng)營和管理。公司設(shè)置業(yè)務(wù)組，業(yè)務(wù)組之間有業(yè)績競爭，業(yè)務(wù)組之間相互配合開展工作，其中，組長負(fù)責(zé)管理及培訓(xùn)本組的業(yè)務(wù)員，并誘騙客戶充值投注，業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)誘騙客戶充值投注。2016年12月至2017年6月，公司設(shè)有兩個(gè)業(yè)務(wù)組，招錄吳某乙（另案處理）、吳某丙（另案處理）等人為組長，徐某某（另案處理）、念某某等人為業(yè)務(wù)員。2017年7月至8月，公司設(shè)有三個(gè)業(yè)務(wù)組，吳某乙、徐某某、張某某（另案處理）等人為組長，譚某某（另案處理）、王某某（另案處理）等人為業(yè)務(wù)員。2017年8月，吳某甲從公司退股。

被告人吳某甲、劉某乙、劉某甲等人經(jīng)營的榕行巔峰電子商務(wù)有限公司，在主營香港高頻彩期間，對(duì)新入職的員工進(jìn)行培訓(xùn)。按照的培訓(xùn)，組長、業(yè)務(wù)員使用公司以年輕貌美的單身女性、成功男士等形象包裝的微信號(hào)、QQ號(hào)等虛擬身份，通過婚戀網(wǎng)、微信等方式添加客戶，捏造虛假的彩票中獎(jiǎng)信息，在騙取客戶信任后，誘使客戶在金尊國際網(wǎng)站內(nèi)購買“香港高頻彩”，跟蹤客戶的投注情況并上報(bào)劉某乙、吳某乙、組長等人。劉某乙、吳某乙等人會(huì)根據(jù)客戶投注情況，以設(shè)置、修改中獎(jiǎng)號(hào)碼的方式控制開獎(jiǎng)結(jié)果，最終使客戶投注失敗，從中獲利?！敖鹱饑H”可通過支付寶、微信、銀行卡三種方式充值，公司分別使用過黃某某和陳某甲（均另案處理）、開通的支付寶、微信、銀行卡賬號(hào)作為平臺(tái)的充值賬號(hào)。

被告人吳某甲，系榕行巔峰電子商務(wù)有限公司在宇洋中央金座時(shí)期的股東和管理者，負(fù)責(zé)聯(lián)系網(wǎng)站維護(hù)和服務(wù)器費(fèi)用，2017年8月退股。2016年12月至2017年8月，吳某甲與劉某甲等人以上述方式向被害人騙取財(cái)物共計(jì)人民幣4064025元。

2019年8月30日，被告人吳某甲主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、歸案經(jīng)過、自首情節(jié)證明、轉(zhuǎn)賬記錄表、調(diào)取證據(jù)清單、扣押決定書、扣押清單、接受證據(jù)清單、被害人杜某某自述、照片截圖、杜某某轉(zhuǎn)賬記錄截圖、杜某某中國銀行交易流水、吳某丁銀行卡交易明細(xì)、江某某銀行卡交易明細(xì)；

2.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

3.被害人陳述：被害人杜某某、江某某、吳某丁的陳述；

4.證人證言：證人陳青、劉某甲、吳某乙、林某、陳某某、劉某丙、念某某、林某某、張某某、張某甲、黃某、張某乙的證言；

5.被告人的供述與辯解?：被告人吳某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)等電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定。系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院

檢察員：楊敏華

2019年12月9日

附：

????1.被告人吳某甲現(xiàn)羈押在金華市看守所。

2.公安卷五冊，檢察卷一冊。