湖南省瀏陽市人民檢察院

起 訴 書

瀏檢公訴刑訴〔2019〕873號(hào)

被告人吳某某，男，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼：1523221981********，蒙古族，大專文化，務(wù)工，現(xiàn)住湖南省瀏陽市**街道**府**期**棟**室（戶籍地：內(nèi)蒙古通遼市科爾沁**樓盤**號(hào)）。因涉嫌詐騙犯罪，2018年4月25日被瀏陽市公安局刑事拘留，同年5月8日由瀏陽市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由瀏陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌詐騙罪，于2019年4月17日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年4月17日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清，本院分別于2019年5月31日、8月12日將本案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，瀏陽市公安局補(bǔ)充偵查完畢后，分別于同年6月28日、9月12日重新移送審查起訴。期間，因案情復(fù)雜，分別于2019年5月18日、7月29日、10月13日延長審查起訴期限各一次。

經(jīng)依法審查查明：被告人吳某某原系本市**大酒店人力資源部的部門經(jīng)理，負(fù)責(zé)酒店的招聘、解聘工作，對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)金的發(fā)放流程比較熟悉。2015年上半年，舒某某、趙某某、劉某丙、江某某、張某乙、尋某甲、謝某某、陳某某、劉某乙、林某某、賴某某、暨某某、高某某、胡某某、李某甲、李某乙等長沙市**學(xué)院、長沙市**學(xué)校等學(xué)校的63名學(xué)生分批次來到**酒店畢業(yè)實(shí)習(xí)。學(xué)生到來后，被告人吳某某便產(chǎn)生了利用學(xué)生的身份信息騙取瀏陽市**局失業(yè)保險(xiǎn)金的念頭。被告人吳某某知曉領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金需要銀行卡、個(gè)人身份證復(fù)印件、照片，遂要求學(xué)生們交上述材料，并要求學(xué)生們將銀行卡密碼統(tǒng)一設(shè)置為“888888”，謊稱該銀行卡系用于發(fā)放工資。此外，被告人吳某某還收取了**酒店旗下**酒店的職工彭某某、謝某某、鄒某某、張某丙和被告人吳某某妻子張某甲的銀行卡、個(gè)人身份證復(fù)印件、照片。2015年3月9日，被告人吳某某以酒店的名義在瀏陽市人社局為彭某某、謝某某、張某甲、楚某某、胡某某等14人辦理了失業(yè)保險(xiǎn)參保手續(xù)，并補(bǔ)交了2015年1月、2月的保險(xiǎn)費(fèi)，同年10月10日，被告人吳某某為鄒某某、張某丙、江某某、張某乙等54人辦理了失業(yè)保險(xiǎn)參保手續(xù)，并補(bǔ)交了2015年1月至9月的保險(xiǎn)費(fèi)，上述保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)43550.94元，均由被告人吳某某通過酒店公賬繳納。2016年1月份，被告人吳某某為彭某某等68人辦理了瀏陽市**大酒店人力資源部出具的終止勞動(dòng)合同證明。之后，在彭某某等68人均不知情的情況下，被告人吳某某使用準(zhǔn)備好的銀行卡、身份證復(fù)印件、照片、終止勞動(dòng)合同證明等資料，以集體代辦的名義，到瀏陽市人社局失業(yè)保險(xiǎn)中心，辦理失業(yè)保險(xiǎn)金申領(lǐng)手續(xù)。2016年2月至5月期間，瀏陽市人社局按月將失業(yè)保險(xiǎn)金發(fā)放至被告人吳某某提供的彭某某等68人的銀行賬戶（有一個(gè)叫楚某某的賬戶未發(fā)放成功，實(shí)際發(fā)放67個(gè)）后，被告人吳某某持事先從彭某某等人手中收取的銀行卡，通過ATM機(jī)轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等方式，將上述失業(yè)保險(xiǎn)金共計(jì)284884元用于個(gè)人使用。

2017年，長沙市審計(jì)局在工作中發(fā)現(xiàn)此案并移交至公安機(jī)關(guān)。2018年4月25日，被告人吳某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。投案后，被告人吳某某如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人吳某某將違法所得284884元退回給瀏陽市人社局，將失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)43550.94元退回給**大酒店。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：①接報(bào)案登記表、立案決定書、戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明、到案經(jīng)過、長沙市公安局案件督辦函、長沙市審計(jì)局審計(jì)移送處理書、瀏陽市**大酒店失業(yè)保險(xiǎn)金繳納及待遇發(fā)放明細(xì)、借記卡賬戶歷史明細(xì)清單、**大酒店銀行賬戶明細(xì)表、失業(yè)金發(fā)放明細(xì)、失業(yè)保險(xiǎn)金申領(lǐng)登記表、終止勞動(dòng)合同證明書、身份證、銀行卡復(fù)印件、銀行流水、湖南省失業(yè)保險(xiǎn)參保人員異動(dòng)表、湖南省社會(huì)保險(xiǎn)基金收款收據(jù)、付款回單、單位歷史繳費(fèi)明細(xì)、記賬憑證、湖南省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好失業(yè)保險(xiǎn)促進(jìn)預(yù)防失業(yè)工作的通知、長沙市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《做好失業(yè)保險(xiǎn)促進(jìn)預(yù)防失業(yè)工作實(shí)施辦法》的通知、扣押決定書、扣押物品清單、瀏陽市人社局公函、領(lǐng)條、收據(jù)、勞動(dòng)合同書等書證；②證人劉某甲、張某丙、盧某某、譚某某、張某甲、江某某、張某乙、尋某甲、謝某某、陳某某、劉某乙、林某某、賴某某、暨某某、高某某、胡某某、李某甲、李某乙、舒某某、趙某某、劉某丙、鄒某某、童某某證言；③被告人吳某某供述和辯解。

本院認(rèn)為：被告人吳某某以非法占有為目的，通過虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取公私財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，本院決定對(duì)被告人吳某某提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

瀏陽市人民法院

檢察員：貝承兵

2019年10月23日

附：一、被告人吳某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥娫挘?346731****）。

二、移送案卷六冊(cè)。