海南省儋州市人民檢察院　

起?訴?書

儋檢一刑訴〔2020〕Z265號　

被告人吳某某，男，1997年**月**日出生，公民身份證號碼4600031997********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，海南省儋州市人，住儋州市**農(nóng)場**宿舍。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月5日被儋州市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月12日被儋州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由儋州市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師及被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足，于2020年5月8日退回儋州市公安補充偵查，儋州市公安局于同年6月8日補充偵查后重新移送審查起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月開始，被告人吳某某以非法占有為目的，明知李某某（另案處理）、林某某（另案處理）等人參與實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍提供其名下銀行卡給李某某、林某某等人用于接收詐騙款，同時亦幫助李某某、林某某等人領(lǐng)取詐騙款，其共參與詐騙人民幣（以下幣種同）39078元，具體犯罪事實如下：

1.2019年9月19日，被害人張某甲想使用“360借條軟件”申請辦理貸款，但是未獲通過。9月21日，張某甲手機收到內(nèi)容為“加財務(wù)QQ75643****?可受理貸款”的短信，張某甲隨后添加了該QQ號碼，使用該QQ號碼的人以教張某甲辦理貸款為由，先后騙取張某甲九次轉(zhuǎn)款共計55450元，其中二筆10818元（分別為3000元和7818元）轉(zhuǎn)至被告人吳某某名下的62305201500********銀行卡上，吳某某從中獲利約500元。

2.2019年9月20日，被害人王某某接到自稱是“360借條”客服人員的來電，以能提供借款為由讓王某某添加了QQ號碼80697****，使用該QQ號碼的人騙取王某某先后兩次轉(zhuǎn)款共計6000元（每次各3000元）到被告人吳某某名下的62305201500********銀行卡上，吳某某從中獲利約300元。

3.2019年9月22日，被害人方某某想向他人借款，一名使用QQ號碼84997****的人以能提供貸款為由，騙取方某某先后兩次轉(zhuǎn)款共計6000元（每次各3000元），其中2380元經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬至被告人吳某某名下的62155822010********銀行卡上，吳某某從中獲利約120元。

4.2019年10月5日，被害人田某某使用“360借條軟件”申請辦理貸款，后接到一名使用電話號碼為1917082****的人來電并以教田某某辦理貸款為由讓田某某添加QQ號碼174088****，使用該QQ號碼的人騙取田某某先后四次轉(zhuǎn)款共計12000元（每次3000元），其中6000元轉(zhuǎn)至被告人吳某某名下的62305201500********銀行卡上，吳某某從中獲利約300元。

5.2019年11月11日，被害人張某乙在“還唄APP”上借了3200元。次日12時許，張某乙接到自稱是“還唄”軟件公司工作人員的來電，對方以“還唄”公司系統(tǒng)發(fā)生故障為由，騙取張某乙先后兩次向戶名為陳某某的62179964000********銀行賬戶轉(zhuǎn)賬共計6400元（每次3200元）；同日14時47分，陳某某的62179964000********銀行賬戶通過關(guān)聯(lián)戶名為陳某某的微信賬號wxid＿4xk446bi******提現(xiàn)3196.8元至戶名為陳某某62305201500********銀行卡；同日14時50分至14時51分，被告人吳某某持陳某某62305201500********銀行卡到儋州市**信用社ATM10自助取款機取款共計3200元（分別為2000元、1200元），吳某某從中獲利約160元。

6.2019年11月21日上午，被害人梁某某在閃銀網(wǎng)貸平臺借款3780元。次日11時許，梁某某接到自稱是閃銀平臺客服人員的來電，對方以閃銀網(wǎng)貸平臺系統(tǒng)發(fā)生故障為由，騙取梁某某于當(dāng)日13時01分轉(zhuǎn)賬3780元至戶名為唐某某的62179964000********銀行卡，隨后被告人吳某某持唐某某的該銀行卡到儋州市**鎮(zhèn)**大街支行自助銀行將該款全部取出；同日14時36分，梁某某被騙第二次轉(zhuǎn)賬3780元至戶名為唐某某的62179964000********銀行卡；同日16時21分，梁某某被騙再次轉(zhuǎn)賬7000元至戶名為唐某某的62166178000********銀行卡。同日16時28分，吳某某持戶名唐某某的62166178000********銀行卡到儋州市**大街**號**支行自助取款共計6900元（分別為5000元、1900元）。吳某某從中獲利約500元。

2020年1月5日，被告人吳某某到儋州市公安局西流派出所投案自首。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明，到案經(jīng)過，銀行卡、微信、支付寶主體查詢及流水明細(xì)；

2.被害人張某甲、王某某、方某某、田某某、張某乙、梁某某的陳述；

3.同案人林某某、李某某的供述及辨認(rèn)筆錄；

????4.被告人吳某某的供述及辨認(rèn)筆錄；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：取款視頻及截圖。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人吳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某以非法占有為目的，明知詐騙分子實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙而提供幫助，參與詐騙他人共計39078元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。因被告人吳某某具有法定從輕或減輕處罰情節(jié)：犯罪后自動投案并如實供述罪行，系自首；在犯罪中起次要作用，系從犯。酌定從重處罰情節(jié)：利用網(wǎng)絡(luò)對不特定多數(shù)人實施詐騙；多次實施詐騙。故根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、第二十七條的規(guī)定，建議判處被告人吳某某有期徒刑二年八個月，并處罰金20000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

儋州市人民法院

副?檢?察?長:陳潮龍

檢察官助理：林??嬋

2020年7月8日

附件：1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于儋州市第二看守所

2.偵查卷五冊，檢察卷一冊，《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份