河南省澠池縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

三澠檢一部刑訴〔2020〕448號(hào)　

被告人吳某某，女，1993年*月**日出生，公民身份號(hào)碼3625011993********，漢族，高中，戶籍所在地江西省撫州市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，住廣西壯族自治區(qū)貴港市平南縣**鎮(zhèn)**酒店用品店。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月1日被澠池縣公安局刑事拘留，?2019年12月12日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定不批準(zhǔn)逮捕，被澠池縣公安局取保候?qū)彛?020年12月14日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由三門(mén)峽市澠池縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌詐騙罪，于2020年12月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，期間已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年，被告人吳某某到廣東省深圳市蔡某某、焦某某（又名趙某某）等人開(kāi)設(shè)的深圳市****科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）內(nèi)工作期間參與詐騙。該公司將員工分為多個(gè)部門(mén)，每個(gè)部門(mén)設(shè)部門(mén)經(jīng)理，部門(mén)內(nèi)員工分三組進(jìn)行詐騙活動(dòng)，第一組冒充信息咨詢公司業(yè)務(wù)員，按照公司提供的電話信息聯(lián)系被害人，稱有買(mǎi)家愿意收購(gòu)被害人注冊(cè)的關(guān)鍵詞，問(wèn)被害人是否愿意轉(zhuǎn)讓。在得知被害人愿意轉(zhuǎn)讓后，業(yè)務(wù)員將冒充買(mǎi)家公司的聯(lián)系方式告訴被害人。被害人聯(lián)系買(mǎi)家后，第二組冒充買(mǎi)家公司經(jīng)理，以高價(jià)收購(gòu)該關(guān)鍵詞為誘餌，讓被害人辦理微信商城、手機(jī)APP等相關(guān)手續(xù)后才能進(jìn)行收購(gòu)，并告知被害人有中介公司或技術(shù)服務(wù)公司會(huì)做這些相關(guān)工作。被害人按照買(mǎi)家或中介公司業(yè)務(wù)員提供的聯(lián)系方式聯(lián)系技術(shù)服務(wù)公司經(jīng)理，第三組冒充技術(shù)服務(wù)公司經(jīng)理，以做微信商城、手機(jī)APP需要費(fèi)用為由，向被害人收巨額服務(wù)費(fèi)，該費(fèi)用分別被匯至蔡某甲各種銀行賬戶，其中：對(duì)公農(nóng)行賬戶4102960004003****、中國(guó)銀行賬戶（卡號(hào)76016244****）、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶（卡號(hào)622848012812438****）、中國(guó)建設(shè)銀行賬戶（卡號(hào)6217007200

01578****）、中國(guó)招商銀行賬戶（卡號(hào)621483655068****）、中國(guó)工商銀行賬戶（卡號(hào)621226400001021****）。等被害人辦理相關(guān)手續(xù)后再聯(lián)系買(mǎi)家時(shí)，買(mǎi)家又以需要辦理多年手續(xù)以及其他服務(wù)為由，讓被害人到第三組公司再次交納服務(wù)費(fèi)。最后，冒充買(mǎi)家的人員以各種理由拖延被害人，不進(jìn)行所謂的收購(gòu)活動(dòng)，從而達(dá)到詐騙被害人錢(qián)財(cái)?shù)哪康摹?/span>

被告人吳某某明知**公司實(shí)施詐騙的情況下，按照公司安排參與其中，經(jīng)查其參與的詐騙活動(dòng)有：

1、2014年3月6日，吳某某冒充中介公司業(yè)務(wù)員，趙某甲冒充買(mǎi)家，**公司內(nèi)其他員工冒充**公司技術(shù)經(jīng)理，以高價(jià)收購(gòu)張某某持有的“笨雞蛋”關(guān)鍵詞為誘餌，騙張某某向**公司付款制作微信商城，詐騙2?萬(wàn)元。

2、2014年4月3日，吳某某和**公司內(nèi)其他員工冒充某中介公司業(yè)務(wù)員、買(mǎi)家、技術(shù)經(jīng)理，以高價(jià)收購(gòu)客戶持有的“中國(guó)印刷信息網(wǎng)”關(guān)鍵詞為誘餌，騙客戶向**公司付款制作相關(guān)服務(wù)，詐騙1萬(wàn)元。

3、2014年4月4日，吳某某和**公司內(nèi)其他員工冒充某中介公司業(yè)務(wù)員、買(mǎi)家、技術(shù)經(jīng)理，以高價(jià)收購(gòu)客戶持有的“教育培訓(xùn)”關(guān)鍵詞為誘餌，騙客戶向**公司付款制作相關(guān)服務(wù)，詐騙3?萬(wàn)元。

4、2014年5月16日，吳某某和**公司內(nèi)其他員工冒充某中介公司業(yè)務(wù)員、買(mǎi)家、技術(shù)經(jīng)理，以高價(jià)收購(gòu)金某某持有的“義烏花邊”關(guān)鍵詞為誘餌，騙金某某向**公司付款制作相關(guān)服務(wù)，詐騙6萬(wàn)元。

5、2014年5月21日，吳某某和**公司內(nèi)其他員工冒充某中介公司業(yè)務(wù)員、買(mǎi)家、技術(shù)經(jīng)理，以高價(jià)收購(gòu)?fù)跄衬吵钟械摹爸袊?guó)重慶電商城”關(guān)鍵詞為誘餌，騙王某某向**公司付款制作微信商城，詐騙5萬(wàn)元。

6、2014年5月30日，吳某某和**公司內(nèi)其他員工冒充某中介公司業(yè)務(wù)員、買(mǎi)家、技術(shù)經(jīng)理，以高價(jià)收購(gòu)客戶持有的“中華翡翠網(wǎng)”關(guān)鍵詞為誘餌，騙客戶向**公司付款制作相關(guān)服務(wù)，詐騙2萬(wàn)元。

7、2014年5月7日，吳某某和**公司內(nèi)其他員工冒充某中介公司業(yè)務(wù)員、買(mǎi)家、技術(shù)經(jīng)理，以高價(jià)收購(gòu)趙某乙持有的“中國(guó)熱處理網(wǎng)”關(guān)鍵詞為由，騙趙某乙向**公司付款制作相關(guān)服務(wù)，詐騙1萬(wàn)元。

8、2014年7月3日，吳某某冒充**公司技術(shù)經(jīng)理，丁某某（又名丁某甲）冒充某中介公司業(yè)務(wù)員，廖某某冒充買(mǎi)家，以高價(jià)收購(gòu)項(xiàng)敬某某有的“激光”關(guān)鍵詞為誘餌，騙項(xiàng)某某向**公司付款制作微信商城，詐騙6萬(wàn)元。

9、2014年7月31日，吳某某伙同牟某某、王某丙分別冒充其他中介公司業(yè)務(wù)員、買(mǎi)家、**公司技術(shù)經(jīng)理，以高價(jià)收購(gòu)呂某某持有的“數(shù)字標(biāo)牌”關(guān)鍵詞為誘餌，騙呂某某向**公司付款制作微信商場(chǎng)、APP，詐騙2萬(wàn)元。

以上吳某某參與詐騙金額28萬(wàn)元，其在**公司工作期間基本工資和業(yè)績(jī)提成共58453元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：抓獲經(jīng)過(guò)、刑事報(bào)告書(shū)、人口信息、簽單表、工資表、刑事判決書(shū)、被害人賬戶交易明細(xì)、收款條、報(bào)案材料、**公司賬戶明細(xì)等；2.被害人張某某、項(xiàng)某某等人的陳述；3.證人丁某某、牟某某、王某某、焦某某、鐘某某、余某某等的證言；4.被告人吳某某的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.視聽(tīng)資料：訊問(wèn)視頻光盤(pán)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某在深圳市****科技有限公司工作期間，按照公司的工作安排，以非法占有為目的，與他人合謀利用電信、網(wǎng)絡(luò)以高價(jià)收購(gòu)被害人在網(wǎng)上持有的“關(guān)鍵詞”為誘餌，以需要被害人出資辦理微信商城、手機(jī)APP為名，詐騙被害人28萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，涉嫌共同犯罪，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某是按照公司的工作安排實(shí)施詐騙犯罪，在共同犯罪中其次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰，被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處有期徒刑兩年，緩刑三年，并處罰金20000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

澠池縣人民法院　

檢察官：楊瑾瑜

2020年12月26日　

附件：

1.被告人吳某某現(xiàn)取保候?qū)徲趶V西壯族自治區(qū)貴港市平南縣**鎮(zhèn)***酒店用品店，聯(lián)系電話1342442****。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。