福建省三明市三元區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

元檢一部刑訴〔2019〕235號(hào)

被告人吳某某，男，1965年**月**日生，公民身份證號(hào)碼3505241965********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2017年8月2日被三明市公安局三元分局刑事拘留，同年8月9日被三明市公安局三元分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙Ｒ蜻`反取保候?qū)徱?guī)定于2018年9月20日被三明市公安局三元分局刑事拘留，次日被三明市公安局三元分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?019年7月15日，經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由三明市公安局三元分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年8月13日、9月30日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月2日、10月30日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2015年，被害人林某某準(zhǔn)備在三明市區(qū)購(gòu)買(mǎi)商品房，其朋友被告人吳某某介紹其購(gòu)買(mǎi)三元區(qū)“**”商品房。2015年3月26日，被告人吳某某帶被害人林某某至“**”售樓處看房，被害人林某某當(dāng)場(chǎng)決定購(gòu)買(mǎi)“**”二期**幢**室，購(gòu)房首付款為人民幣21.8853萬(wàn)元。因被害人林某某系文盲，不識(shí)字，對(duì)購(gòu)房流程不了解，遂對(duì)“**”銷(xiāo)售員鄭某某口頭表示其委托被告人吳某某幫助其辦理購(gòu)房手續(xù)。當(dāng)日，被害人林某某從銀行取現(xiàn)人民幣10萬(wàn)元交給被告人吳某某。被告人吳某某將其中的人民幣5萬(wàn)元存入其本人信用卡內(nèi)，在“**”售樓處刷卡支付購(gòu)房認(rèn)購(gòu)金人民幣5萬(wàn)元。截至2015年4月7日，被害人林某某又將剩余的首付款人民幣12萬(wàn)元陸續(xù)交給被告人吳某某。被告人吳某某將被害人林某某的購(gòu)房首付款挪作它用，被害人林某某、“**”銷(xiāo)售員鄭某某多次聯(lián)系被告人吳某某，要求被告人吳某某交納購(gòu)房首付款。被告人吳某某以各種理由搪塞被害人林某某，后謊稱(chēng)已交納購(gòu)房首付款。被害人林某某信以為真，誤以為房子已購(gòu)買(mǎi)成功。

因被告人吳某某未按時(shí)交納購(gòu)房首付款，“**”售樓處工作人員通知被告人吳某某去辦理退回購(gòu)房認(rèn)購(gòu)金相關(guān)手續(xù)。2015年8月18日，被告人吳某某誘騙被害人林某某到“**”售樓處，利用被害人林某某不識(shí)字的弱點(diǎn)，辦理了退回購(gòu)房認(rèn)購(gòu)金相關(guān)手續(xù)。2015年11月19日，“**”開(kāi)發(fā)商將被害人林某某的購(gòu)房認(rèn)購(gòu)金人民幣5萬(wàn)元退至其銀行賬戶(hù)。被告人吳某某隱瞞該筆錢(qián)款系退回的購(gòu)房認(rèn)購(gòu)金的事實(shí)，對(duì)被害人林某某謊稱(chēng)借用其銀行賬戶(hù)接收朋友轉(zhuǎn)賬。被害人林某某信以為真，于2015年11月21日扣除被告人吳某某向其借款的人民幣7000元后，將剩余的人民幣4.3萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給被告人吳某某。次日，被告人吳某某將其中人民幣4萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至其妻子肖某某的銀行賬戶(hù)進(jìn)行使用。之后，被告人吳某某繼續(xù)以房子正在辦理手續(xù)為由欺騙被害人林某某。

2016年，被害人林某某聯(lián)系“**”銷(xiāo)售員鄭某某，鄭某某告知被害人林某某購(gòu)房認(rèn)購(gòu)金已退，房子未購(gòu)買(mǎi)成功。被害人林某某遂聯(lián)系被告人吳某某，被告人吳某某以已經(jīng)找開(kāi)發(fā)商領(lǐng)導(dǎo)購(gòu)買(mǎi)更便宜的房子為由繼續(xù)欺騙被害人林某某。2017年年初，被害人林某某聯(lián)系不上被告人吳某某，遂到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

2017年8月2日，被告人吳某某在福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)被抓獲歸案，同年8月9日被三明市公安局三元分局取保候?qū)?，因違反取保候?qū)徱?guī)定于2018年9月20日在福建省安溪縣**鎮(zhèn)**廣場(chǎng)**號(hào)**室被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)、違法犯罪經(jīng)歷查詢(xún)情況表、銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、**認(rèn)購(gòu)書(shū)、委托代售承諾函、變更事務(wù)審批單、清算單、民事判決書(shū)、民事調(diào)解書(shū)、車(chē)輛信息、車(chē)輛違法記錄等書(shū)證；2.證人鄭某某、趙某某、肖某某、呂某某、許某某、羅某某的證言；3.被害人林某某的陳述；4.被告人吳某某的供述與辯解；5.手印鑒定意見(jiàn)；6.辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人吳某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人錢(qián)款人民幣22萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省三明市三元區(qū)人民法院

檢察員：沈瑜斌

檢察員：?陳?迪

2019年11月18日

附：

1.被告人吳某某現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ“蚕h**鄉(xiāng)**村**號(hào)，聯(lián)系電話1385081****。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.證人名單。