上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2020〕7783號

被告人吳某某，男，1995年**月**日生，公民身份號碼：3625321995********，漢族，中專文化，原系上海**投資中心**部**，戶籍在江西省廣昌縣**鎮(zhèn)**村**組**號，暫住上海市閔行區(qū)**路**弄**號**室。2020年8月30日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年9月1日延長拘留期限至三十天，2020年9月28日經(jīng)本院批準并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人吳某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月至2019年4月,孫某某（另案處理）等人在明知前期合作的“**財經(jīng)”因違法被查處的情況下，仍以上海**投資中心（以下簡稱“*甲中心”）的名義，自行開發(fā)“**財經(jīng)”APP，繼續(xù)從事所謂的個股期權業(yè)務。*甲中心通過網(wǎng)絡廣告、軟文推廣等形式獲取大量有意向進行股票、期貨投資的被害人的聯(lián)系電話，組織**按照話術單及**、**傳授的方法，通過電話呼叫系統(tǒng)撥打電話，虛構資金投向**投資有限公司（以下簡稱“**”）進行個股期權交易、客戶高額盈利、權利金系交易費用而非本金等的事實，誘騙被害人在“**財經(jīng)”平臺入某某。經(jīng)審計，被害人通過上海**投資中心（以下簡稱“*乙中心”）的支付寶賬戶和建設銀行上海向城路支行賬戶（卡號310501613633********7）入某某共計人民幣34,427,775.21元（以下幣種均為人民幣），出金10,957,708.61元，用于*甲中心日常經(jīng)營等6,493,197.48元，凈劃入“**”1,107,855.43元，凈劃入孫某某個人銀行賬戶7,725,777.54元。經(jīng)鑒定，在已扣押的電子終端設備中檢出公民個人信息共100余萬條（已去重）。

被告人吳某某在擔任*甲中心**部**期間，采取上述手段誘騙被害人在“**財經(jīng)”平臺入某某，經(jīng)審計，其發(fā)展、維護的客戶共計支付入某某款人民幣40萬元，客戶收到出金款人民幣224元。

2020年8月30日，被告人吳某某主動投案并如實供述了主要犯罪事實。2020年9月29日，被告人吳某某退賠違法所得人民幣4000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.上海市公安局浦東分局調(diào)取的*甲中心建倉話術、回訪話術指引、上海**入職培訓教程等書證，同案關系人孫某某、文某某、陶某某等人的證言，證實*甲中心誘騙被害人入某某及交易的行為模式。

2.被害人張某某等人的陳述以及微信聊天記錄、銀行流水等書證，證實被害人接到被告人吳某某等*甲中心**電話后進入炒股微信****，在“**投資”APP入某某，在**的指導下進行股票交易，大量虧損后被移出微信****。

3.上海公信會計師事務所有限公司司法鑒定專項審計報告等，證實*甲中心的交易模式、資金流向、被害人損失金額。

4.公安機關調(diào)取的全國常住人口基本信息，證實被告人吳某某的基本情況。

5.公安機關出具的抓獲經(jīng)過，證實被告人吳某某系主動投案。

6.公安機關出具的扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、業(yè)務憑證等，證實被告人吳某某的退贓情況。

7.被告人吳某某的供述，證實其對上述犯罪事實作了供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)無異議,并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人吳某某以非法占有為目的，伙同他人采取虛構事實、隱瞞真相的手段，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人吳某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人吳某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，應當從輕或者減輕處罰。被告人吳某某犯罪后能自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。綜上，建議判處被告人吳某某有期徒刑二年，并處罰金人民幣五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官趙銳

2020年10月27日

附：

1．被告人吳某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2．偵查卷宗二冊。

3．《認罪認罰具結書》《征詢辯護人意見書》各一份。

4．相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

......

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。