上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2020〕7783號(hào)

被告人吳某某，男，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3625321995********，漢族，中專文化，原系上海**投資中心**部**，戶籍在江西省廣昌縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，暫住上海市閔行區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2020年8月30日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年9月1日延長(zhǎng)拘留期限至三十天，2020年9月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月至2019年4月,孫某某（另案處理）等人在明知前期合作的“**財(cái)經(jīng)”因違法被查處的情況下，仍以上海**投資中心（以下簡(jiǎn)稱“*甲中心”）的名義，自行開發(fā)“**財(cái)經(jīng)”APP，繼續(xù)從事所謂的個(gè)股期權(quán)業(yè)務(wù)。*甲中心通過網(wǎng)絡(luò)廣告、軟文推廣等形式獲取大量有意向進(jìn)行股票、期貨投資的被害人的聯(lián)系電話，組織**按照話術(shù)單及**、**傳授的方法，通過電話呼叫系統(tǒng)撥打電話，虛構(gòu)資金投向**投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**”）進(jìn)行個(gè)股期權(quán)交易、客戶高額盈利、權(quán)利金系交易費(fèi)用而非本金等的事實(shí)，誘騙被害人在“**財(cái)經(jīng)”平臺(tái)入某某。經(jīng)審計(jì)，被害人通過上海**投資中心（以下簡(jiǎn)稱“*乙中心”）的支付寶賬戶和建設(shè)銀行上海向城路支行賬戶（卡號(hào)310501613633********7）入某某共計(jì)人民幣34,427,775.21元（以下幣種均為人民幣），出金10,957,708.61元，用于*甲中心日常經(jīng)營(yíng)等6,493,197.48元，凈劃入“**”1,107,855.43元，凈劃入孫某某個(gè)人銀行賬戶7,725,777.54元。經(jīng)鑒定，在已扣押的電子終端設(shè)備中檢出公民個(gè)人信息共100余萬(wàn)條（已去重）。

被告人吳某某在擔(dān)任*甲中心**部**期間，采取上述手段誘騙被害人在“**財(cái)經(jīng)”平臺(tái)入某某，經(jīng)審計(jì)，其發(fā)展、維護(hù)的客戶共計(jì)支付入某某款人民幣40萬(wàn)元，客戶收到出金款人民幣224元。

2020年8月30日，被告人吳某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。2020年9月29日，被告人吳某某退賠違法所得人民幣4000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.上海市公安局浦東分局調(diào)取的*甲中心建倉(cāng)話術(shù)、回訪話術(shù)指引、上海**入職培訓(xùn)教程等書證，同案關(guān)系人孫某某、文某某、陶某某等人的證言，證實(shí)*甲中心誘騙被害人入某某及交易的行為模式。

2.被害人張某某等人的陳述以及微信聊天記錄、銀行流水等書證，證實(shí)被害人接到被告人吳某某等*甲中心**電話后進(jìn)入炒股微信****，在“**投資”APP入某某，在**的指導(dǎo)下進(jìn)行股票交易，大量虧損后被移出微信****。

3.上海公信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等，證實(shí)*甲中心的交易模式、資金流向、被害人損失金額。

4.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的全國(guó)常住人口基本信息，證實(shí)被告人吳某某的基本情況。

5.公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過，證實(shí)被告人吳某某系主動(dòng)投案。

6.公安機(jī)關(guān)出具的扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、業(yè)務(wù)憑證等，證實(shí)被告人吳某某的退贓情況。

7.被告人吳某某的供述，證實(shí)其對(duì)上述犯罪事實(shí)作了供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)無(wú)異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某以非法占有為目的，伙同他人采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人吳某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人吳某某犯罪后能自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。綜上，建議判處被告人吳某某有期徒刑二年，并處罰金人民幣五千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官趙銳

2020年10月27日

附：

1．被告人吳某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2．偵查卷宗二冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《征詢辯護(hù)人意見書》各一份。

4．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

......

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。