江門(mén)市新會(huì)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

新檢二部刑訴〔2020〕Z173號(hào)

被告人吳某某，男，1987年**月**日出生于江西省九江市，身份證號(hào)碼3604281987********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，住九江市都昌縣**鎮(zhèn)**村。2020年6月19日因本案被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。

本案由江門(mén)市公安局新會(huì)分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪，于2020年9月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部的案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

黃某甲、黃某乙（上述兩人均另案處理）于2018年8月至2019年4月期間，先后租賃江門(mén)市**廣場(chǎng)**幢**室、江門(mén)市**大廈**室作為犯罪窩點(diǎn)，糾集鮑某某、宋某某、趙某某、喬某某、查某某（上述五人均另案處理）、被告人吳某某等人組成“云投”犯罪集團(tuán)，該犯罪集團(tuán)假借民間借貸之名，誘使被害人簽訂借貸協(xié)議，通過(guò)虛增借款金額形成虛假的債權(quán)債務(wù)，并采用威脅、滋擾等非法手段占有被害人的財(cái)物，從而實(shí)施“套路貸”犯罪。其中黃某甲、黃某乙是犯罪集團(tuán)的股東，黃某甲負(fù)責(zé)催收人員的調(diào)配，黃某乙負(fù)責(zé)支付運(yùn)作資金。鮑某某是犯罪集團(tuán)的經(jīng)理，負(fù)責(zé)人員管理、記賬、“風(fēng)控”（風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估）等工作。其他人員受雇于鮑某某擔(dān)任財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)員、催收員等工作。在黃某甲、黃某乙、鮑某某三人的組織、策劃、指揮下，“云投”犯罪集團(tuán)多次實(shí)施“套路貸”違法犯罪行為，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，是惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

被告人吳某某自2018年12月16日至2019年1月20日受雇于鮑某某在“云投”犯罪集團(tuán)擔(dān)任催收員，負(fù)責(zé)向逾期還款客戶(hù)索債。經(jīng)計(jì)算，被告人吳某某加入“云投”犯罪集團(tuán)后參與實(shí)施詐騙12名被害人，參與詐騙被害人財(cái)物合共人民幣114948元。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被害人黃某丙陳述；

2、被告人吳某某的供述和辯解；

3、證人鮑某某、趙某某等人的證言；

4、辨認(rèn)筆錄和照片；

5、電子數(shù)據(jù)；

6、有關(guān)書(shū)證。

本院認(rèn)為，被告人吳某某詐騙私人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人吳某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江門(mén)市新會(huì)區(qū)人民法院

???檢??察??官??司徒杰武

檢察官助理??陳?小?貝

??2020年9月16日??

附件：

1、被告人現(xiàn)羈押于江門(mén)市新會(huì)區(qū)看守所；

2、案卷材料五冊(cè)。?