江山市人民檢察院

起?訴?書

江檢二部刑訴〔2020〕870號

被告人吳某某，綽號矮鱉，男，漢族，1984年**月**日出生，公民身份號碼3507211984********，無業(yè)，住福建省順昌縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年6月1日被江山市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年6月22日被逮捕。

本案由江山市公安局偵查終結，以被告人吳某某涉嫌詐騙、尋釁滋事罪，于2020年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年8月24日已告知被告人依法享有的訴訟權利和認罪認罰可能導致的法律后果，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年以來，姜某某、劉某某（均另案處理）伙同被告人吳某某等人在寧波等地，采用虛構銀行流水方式向被害人家訪、收取砍頭息、家訪費、押金，簽訂空白借款合同、虛假房屋租賃合同等，特意制造放款人和收款人不一致。在被害人不能按期還款后，再又補齊空白借款合同，并掩飾被害人的還款情況提起訴訟的方式實施套路貸詐騙。具體情況如下：

1、2016年6月20日、6月28日，住寧波市鄞州區(qū)的被害人趙某某向姜某某、劉某某、吳某某等人借款共計40萬元，通過黃王某某銀行賬戶放款40萬元元給趙某某。趙某某前后通過銀行賬戶還款給姜某某、吳某某等人共48.6萬元。2017年5月27日，劉某某安排黃王某某將趙某某及趙某某妻子起訴至寧波市鄞州區(qū)人民法院，要求趙某某償還2016年6月20日、6月28日的2筆借款共40萬元及利息，隱瞞了趙某某已還款48.6萬元。后經(jīng)過執(zhí)行和解，趙某某的妻子支付黃王某某8萬元。

2、2017年5月17日，住寧波市慈溪市的被害人周某甲向姜某某、吳某某等人借款200萬。當日姜某某帶著周某乙等人，由周某乙開車至周某甲的浙江中冠農(nóng)資有限公司對周某甲進行家訪。2017年5月18日，姜某某等人再次來到周某甲的公司，約定借款200萬，借期1個月，利息100炮。姜某某等人讓周某甲簽訂了空白借條等材料后，姜某某便讓周某乙駕車帶著其本人及周某甲公司的會計丁某某等人前往建設銀行，姜某某將劉某某、吳某某等人合伙拼單的200萬元放款至中冠農(nóng)資公司對公賬戶。后周某乙又駕車帶著姜某某、丁某某等人來到農(nóng)業(yè)銀行，由公司會計從中冠制衣的公司賬戶取現(xiàn)520500元。會計取款后到車上將520500元（砍頭息、押金、家訪費等費用）交于坐在副駕駛位置的姜某某。放款后，周某甲無力支付利息也無力還款，2017年6月21日姜某某將周某甲起訴至寧波市鄞州區(qū)人民法院，要求周某甲償還200萬元欠款及利息，隱瞞周某丙已還款52.05萬元。

3、2017年6月4日，住寧波市鄞州區(qū)的被害人張某甲向姜某某、吳某某等人借款，后姜某某、吳某某某對張某甲進行家訪，約定借款70萬，利息100炮，借期1個月并讓張某甲簽訂了空白借條、房屋租賃合同、汽車質押合同等材料。后姜某某、吳某某等人籌資70萬，由吳某某名下銀行賬戶放款70萬給張某甲名下銀行賬戶。放款后，姜某某、吳某某等人陪同張某甲前往銀行取現(xiàn)20萬扣回（砍頭息、押金、家訪費等費用）。后續(xù)張某甲無力還款，姜某某等人將張某甲的一輛凱迪拉克越野車扣回，張某甲支付了一筆錢給姜某某后才將車子還給張某甲。2017年7月5日吳某某將張某甲起訴至寧波市鄞州區(qū)人民法院，要求張某甲償還48萬元及利息，隱瞞了張某甲已還款20萬元。??

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、物證：手機等；

2、書證：接受刑事案件登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、前科記錄查詢、銀行交易明細、民事訴訟狀、戶籍證明、借款材料等；

3、證人證言：證人張某乙、周某乙的證言；

4、被害人趙某某、張某甲、周某甲等人的陳述；

5、被告人吳某某的供述與辯解。

本院認為，被告人吳某某以非法占有為目的，采用虛構事實的方式騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。吳某某如實供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

??????此??致

??????江山市人民法院

檢察員：羅?雄?????

???2020年9月18日

附：

1、被告人吳某某現(xiàn)羈押在江山市看守所；

2、案卷材料四冊，證據(jù)目錄及證人名單1份，其他材料詳見移送清單。