湖北省武漢市蔡甸區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蔡檢公刑訴〔2019〕468號(hào)

被告人吳某某，男，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼4201041980********，漢族，大學(xué)文化，原系湖北**乙工貿(mào)有限公司*部**。出生地湖北省武漢市，戶籍所在地湖北省武漢市硚口區(qū)**路**號(hào)**樓**號(hào)，住湖北省武漢市漢陽(yáng)區(qū)**棟**單元**號(hào)。因賭博，于2015年1月14日被武漢市公安局武昌區(qū)分局行政拘留二日。因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2018年11月23日被武漢市公安局刑事拘留，同年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由武漢市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年3月26日移送武漢市人民檢察院審查起訴，該院于2019年4月29日交由本院審查起訴。本院受理后，于2019年4月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害單位訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2019年5月28日、2019年8月6日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年6月27日、2019年9月6日補(bǔ)查重報(bào)。因本案復(fù)雜，本院于2019年7月28日、2019年10月7日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

湖北**甲工貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湖北*甲公司“）于2004年4月14日成立，住所位于武漢市蔡甸區(qū)**園**，該公司經(jīng)營(yíng)范圍包括金屬材料銷售及代理、鋼材加工等。因經(jīng)營(yíng)需要，湖北**甲公司股東吳某某等人出資在武漢蔡甸經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)常福工業(yè)示范園F15號(hào)地設(shè)立湖北*乙工貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湖北**乙公司”）作為湖北*甲公司關(guān)聯(lián)企業(yè)，負(fù)責(zé)銷售由湖北*甲公司**的金屬材料等制品，上述兩單位管理體系以及工作人員相同。被告人吳某某于2011年1月28日與湖北*甲工貿(mào)有限公司簽訂勞動(dòng)合同，任**客戶**。

2014年至2016年7月期間，被告人吳某某利用其擔(dān)任湖北*甲公司客戶**，負(fù)責(zé)代表湖北*甲公司、湖北*乙公司向武漢中人瑞眾汽車零部件產(chǎn)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“武漢**公司”)銷售鋼材的職務(wù)便利，采取編造武漢**公司指定的收貨倉(cāng)庫(kù)誠(chéng)通集團(tuán)南方金屬有限公司加工分公司爆倉(cāng)需變更收貨倉(cāng)庫(kù)等虛假事由，分多次將其公司3333.825噸鋼材運(yùn)往湖北**金屬加工有限公司倉(cāng)庫(kù)暫存，而后低價(jià)出售給從事廢舊鋼鐵生意的收贓人員劉某某（另案處理）等人，截至案發(fā)，共獲利人民幣500余萬(wàn)元，涉案贓款均被其用于賭博、購(gòu)置房產(chǎn)豪車、個(gè)人消費(fèi)等。為掩蓋其罪行，被告人吳某某自行或者指使湖北*甲公司銷售內(nèi)勤朱某某在資源交付表上偽造武漢**公司**人員萬(wàn)某某等人的簽名，利用兩單位銷售訂單、資金結(jié)算為逐月循環(huán)流動(dòng)模式等所存在的漏洞，致使其侵占單位財(cái)物行為在數(shù)年內(nèi)未被發(fā)覺。經(jīng)審計(jì)，被告人吳某某利用職務(wù)便利，多次侵占其單位鋼材含稅金額共計(jì)人民幣19481766.04元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?湖北*甲工貿(mào)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、湖北奧特工貿(mào)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、被告人吳某某銀行賬戶交易流水、同案人劉某某銀行賬戶交易流水、證人劉某乙、陳某某銀行賬戶交易流水、物流倉(cāng)庫(kù)提貨單、交運(yùn)庫(kù)送貨單、**合同、增值稅專用發(fā)票、發(fā)貨明細(xì)、資源簽收單、出庫(kù)明細(xì)、庫(kù)存報(bào)表、勞動(dòng)合同書、關(guān)某某的決定、分管客戶情況說(shuō)明、崗位職責(zé)說(shuō)明書等書證；2.證人丁某某、李某甲、萬(wàn)某某、董某某、劉某乙、陳某某、某某甲、李某乙、某某乙、桂某某、唐某某、朱某某的證言；3.被害單位委托代理人吳某的陳述；4.武漢市公安局司法鑒定中心鑒定意見書、湖北中信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司出具的審計(jì)報(bào)告；5.辨認(rèn)筆錄；6.被告人吳某某的供述和辯解、同案人劉某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人吳某某身為湖北*甲工貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)**，利用職務(wù)便利，侵占單位財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市蔡甸區(qū)人民法院

檢??察??員：??陳前

2019年10月18日

附：

1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于武漢市蔡甸區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)42冊(cè)。