江西省崇義縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

崇檢一部刑訴〔2020〕43號(hào)

被告人吳某某，女，****年**月**日出生，戶(hù)籍所在地河南省安陽(yáng)市殷都區(qū)**街**號(hào)**號(hào)樓**單元**號(hào)，公民身份號(hào)碼410511************，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月20日被崇義縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月23日被崇義縣公安局執(zhí)行逮捕。2020年3月18日，經(jīng)江西省贛州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；2020年4月15日，經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

辯護(hù)人康建民，河南同起律師事務(wù)所律師。

本案由崇義縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年6月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年7月22日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月21日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月，被告人吳某某經(jīng)人介紹通過(guò)微信參加了“華爾街之路”的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織，該組織采取“拉人頭”的方式不斷發(fā)展下線，加入者需繳納5000元從而獲得4999股“華爾街”原始股并參與“分紅”，再以將原始股升級(jí)為優(yōu)先股從而優(yōu)先“分紅”的名義，要求原始股“股東”繼續(xù)發(fā)展兩名下線參與，依次類(lèi)推層層發(fā)展，建立起以2的幾何倍數(shù)遞增的上下級(jí)網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，并以其傘下參與傳銷(xiāo)活動(dòng)的人數(shù)和繳納的傳銷(xiāo)資金作為計(jì)酬和返利依據(jù)，從而引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，謀取非法利益。

被告人吳某某參與“華爾街之路”的傳銷(xiāo)組織后，通過(guò)微信發(fā)展了胡某某、華某某、郜某某、楊某某等人為其下線，上述人員又繼續(xù)發(fā)展他人參加，其中胡某某在崇義縣發(fā)展了劉某某、劉某某、賴(lài)某某等多人參與“華爾街之路”傳銷(xiāo)活動(dòng)。吳某某在達(dá)到“一局”級(jí)別后成立報(bào)單中心，每上報(bào)一單可獲得返利500元。隨著下線人員的滾動(dòng)增長(zhǎng)，吳某某傘下參與傳銷(xiāo)活動(dòng)的人數(shù)在30人以上，層級(jí)超過(guò)3級(jí)。經(jīng)審計(jì)，吳某某收取“華爾街之路”項(xiàng)目資金1022605.42元，獲得返利620637.83元。

2019年12月19日，被告人吳某某被崇義縣公安局依法傳喚到案，到案后能如實(shí)供述本案的主要犯罪事實(shí)。被告人吳某某親屬已代吳某某向崇義縣公安局退繳違法所得212500元，向本院退繳違法所得97818.9元。

另查明，華某某向崇義縣公安局退繳參與“華爾街之路”傳銷(xiāo)活動(dòng)的非法獲利2000元，郜某某向崇義縣公安局退繳參與“華爾街之路”傳銷(xiāo)活動(dòng)的非法獲利2600元，崇義縣公安局依法扣押了王某某代管的涉案?jìng)麂N(xiāo)資金49700元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

股權(quán)證書(shū)、手機(jī)等物證，戶(hù)籍證明、銀行賬戶(hù)交易流水等書(shū)證，證人胡某某、華某某等人的證言，被告人吳某某的供述和辯解，檢查、辨認(rèn)等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以“華爾街之路”股權(quán)投資為名，要求參加者以繳納費(fèi)用等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省崇義縣人民法院

????????????????????????????????????檢察官：胡宏慶

2020年9月16日

附件：

1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于贛州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)、散卷材料3頁(yè)、光盤(pán)1張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。

4.《量刑建議書(shū)》1份。

5.有關(guān)涉案款物隨案移送。

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