安徽省霍某某人民檢察院

起?訴?書

霍邱檢一部刑訴〔2019〕418號

被告人吳某某，女，1970年**月**日生，身份證號碼3424231970********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地安徽省霍某某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**村**組，住六安市**區(qū)**棟**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月28日被霍某某公安局刑事拘留，同年5月10日經(jīng)我院批準并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人汪某某，男，1992年**月**日生，身份證號碼3424231992********，漢族,初中文化，戶籍地安徽省霍某某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**村**組，住六安市**區(qū)**棟**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月28日被霍某某公安局刑事拘留，同年5月10日經(jīng)我院批準并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人涂某某，男，1989年**月**日生，身份證號碼4201111989********，漢族，大專文化，武漢市烽火通信科技股份有限公司職工，戶籍地湖北省武漢市**山區(qū)**鄉(xiāng)**號，住武漢市江夏區(qū)**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月28日被霍某某公安局刑事拘留，同年5月10日經(jīng)我院批準并由該局執(zhí)行逮捕。

本案由霍某某公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、汪某某、涂某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間延長偵查期限二次，退回公安機關(guān)補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月22日，汪某甲（另案處理）因涉嫌犯罪被霍某某公安局刑事拘留后，吳某某（汪某甲前妻）因擔心銀行卡被公安機關(guān)凍結(jié)，便與其子汪某某、涂某某（汪某某連襟）共同商議將其銀行卡內(nèi)汪某甲犯罪所得贓款150萬元轉(zhuǎn)移至涂某某銀行卡內(nèi)。同年10月23日至24日，吳某某分兩筆向涂某某中信銀行卡轉(zhuǎn)賬150萬元；10月24日，涂某某轉(zhuǎn)回50萬元至吳某某銀行卡內(nèi)；10月29日，汪某某安排涂某某取現(xiàn)60萬元保存；12月15日，按照汪某某要求，涂某某、付文萍駕車從武漢將30萬元現(xiàn)金送至汪某某六安住處，剩余30萬元現(xiàn)金留在涂某某處?；裟衬彻簿洲k案人員分別于2018年12月25日、28日告知吳某某、涂某某此款系汪某甲犯罪所得贓款并要求其上繳，但吳某某、涂某某仍虛構(gòu)事實隱瞞該款去向并拒絕上繳。

吳某某于2018年12月25日上繳霍某某公安局5萬元；霍某某公安局于2018年12月28日將涂某某銀行卡內(nèi)40余萬元凍結(jié)；2019年5月6日，該案在我院審查逮捕期間，汪某某妻子付文軍向我院上繳105萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、到案經(jīng)過、銀行流水等書證；

2.證人付某某等人證言；

3.被告人吳某某、汪某某、涂某某的供述和辯解；

4.取款監(jiān)控視頻資料。

本院認為，被告人吳某某、汪某某、涂某某明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人涂某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省霍某某人民法院

檢??察??員：謝??報

2019年10月31日

附：

（1）被告人吳某某現(xiàn)羈押于六安市看守所、汪某某現(xiàn)羈押于金寨縣看守所、涂某某現(xiàn)羈押于舒城縣看守所；（2）案卷材料和證據(jù)二冊；（3）《認罪認罰具結(jié)書》壹份。