河南省武陟縣人民檢察院

起?訴?書

武檢一部刑訴〔2020〕298號

被告人吳某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼B12271****，漢族，高中文化程度，群眾，無業(yè)，戶籍所在地臺灣省臺中市，住臺灣省臺中市金門縣**鄉(xiāng)**村**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月29日被武陟縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有買賣國家機關證件罪，經武陟縣人民檢察院批準，于2020年1月23日被武陟縣公安局逮捕。

被告人張某甲，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3708811991********，漢族，小學文化程度，群眾，無業(yè)，戶籍所在地山東省曲阜市，住山東省曲阜市**街道辦事處**村**胡同**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月2日被武陟縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有買賣國家機關證件罪，經武陟縣人民檢察院批準，于2020年1月23日被武陟縣公安局逮捕。

被告人許某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3708811988********，漢族，初中文化程度，群眾，無業(yè)，戶籍所在地山東省曲阜市，住山東省曲阜市**鎮(zhèn)**村**胡同**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月2日被武陟縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有買賣國家機關證件罪，經武陟縣人民檢察院批準，于2020年1月23日被武陟縣公安局逮捕。

被告人王某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼1423321996********，漢族，初中文化程度，群眾，無業(yè)，戶籍所在地山西省中陽縣，住山西省中陽縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月23日被武陟縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有買賣國家機關證件罪，經武陟縣人民檢察院批準，于2020年1月23日被武陟縣公安局逮捕；因涉嫌犯有買賣國家機關證件罪，于2020年6月15日被武陟縣人民檢察院取保候審。

本案由武陟縣公安局偵查終結，以被告人吳某某、張某甲、許某某、王某某涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年3月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月23日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，于2020年3月25日已依法告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師及被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月23日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年5月22日補查重報；本院于2020年6月22日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年7月22日補查重報。被告人王某某同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2019年11月份以來，被告人張某甲、許某某明知被告人吳某某收購對公賬戶和對私賬戶系用來實施電信詐騙等犯罪活動的情況下，仍將從被告人王某某等人處購買的太原**文化傳媒有限公司等10套對公賬戶和6套對私賬戶賣給被告人吳某某，而后被告人吳某某將購買的對公賬戶和對私賬戶賣給實施詐騙的“sam”（身份尚未查明）。2019年12月16日，詐騙團伙使用QQ號碼，冒充“河南省**磨料磨具有限公司”老板，要求公司財務人員將178萬元轉到廣州**商貿有限公司的賬戶上，公司財務人員將178萬元轉到廣州**商貿有限公司的賬戶上后，該178萬元又分多筆被轉到張某乙賬戶為xxxx5的農行賬戶中，該賬戶收到該178萬元后，又將該178萬元分多次轉到太原**文化傳媒有限公司等賬戶中。其中，轉到太原**文化傳媒有限公司賬戶中的金額為150094元。

被告人王某某到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人的戶籍證明等書證；

2.證人武某某等人的陳述；

3.被告人吳某某、張某甲、許某某、王某某的供述和辯解；

4.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人吳某某、張某甲、許某某明知他人實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，仍給他人提供信用卡、資金支付結算賬戶，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人王某某非法出售國家機關證件，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以買賣國家機關證件罪追究其刑事責任。被告人吳某某、張某甲、許某某在與他人共同犯罪中起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條。被告人王某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人王某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰，建議判處被告人王杰有期徒刑六個月，并處罰金人民幣三千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

　　　　　????????????此致

武陟縣人民法院

???????????????????????????????????檢察官：王華磊????

???????????????????????????????????????????王峰濤??

??????????????????????????????????2020年8月17日

附：

1．被告人吳某某、許某某現(xiàn)羈押于武陟縣看守所；被告人張某甲現(xiàn)羈押于焦作市看守所；被告人王某某現(xiàn)取保候審于其住所；

2．全部證據(jù)和案件材料；

3．《認罪認罰具結書》一份。