?貴州省惠水縣人民檢察院

起?訴?書

惠檢一部刑訴〔2019〕385號

被告人吳某甲，小名付某，男，?1980年**月**日生，居民身份證號碼5227311980********，苗族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省惠水縣，家住惠水縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2001年9月20日因犯尋釁滋事罪被惠水縣人民法院判處有期徒刑二年六個月；2006年4月16日因犯盜竊罪被惠水縣人民法院判處有期徒刑七個月，并處罰金3000元；因涉嫌非法經(jīng)營罪于2018年9月26日被惠水縣公安局刑事拘留，經(jīng)惠水縣人民檢察院批準，于2018年11月3日被執(zhí)行逮捕。

被告人吳某乙，曾用名吳某丙，小名阿某，男，?1985年**月**日生，居民身份證號碼5227311985********，苗族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省惠水縣，家住惠水縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌非法經(jīng)營罪于2018年9月26日被惠水縣公安局刑事拘留，經(jīng)惠水縣人民檢察院批準，于2018年11月3日被執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，別名李某乙，女，?1984年**月**日生，居民身份證號碼5227311984********，布依族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州惠水縣，家住惠水縣**街道辦事處**村**組。因涉嫌非法經(jīng)營罪于2018年9月29日被惠水縣公安局刑事拘留，經(jīng)惠水縣人民檢察院批準，于2018年11月3日被執(zhí)行逮捕。

被告人吳某丁，小名水某，男，?1986年**月**日生，居民身份證號碼5227311986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省惠水縣，家住惠水縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌非法經(jīng)營罪于2018年10月2日被惠水縣公安局刑事拘留，經(jīng)惠水縣人民檢察院批準，于2018年11月3日被執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1986年**月**日生，居民身份證號碼5227311986********，布依族，小學文化，外出務工為業(yè)，戶籍所在地貴州省惠水縣，家住惠水縣**鎮(zhèn)**村**組**號,因涉嫌非法經(jīng)營罪于2019年3月6日被惠水縣公安局刑事拘留，經(jīng)惠水縣人民檢察院批準，于2019年4月8日被執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，小名阿某，女，?1996年**月**日生，居民身份證號碼5227311996********，苗族，?？莆幕獬鰟展闃I(yè)，戶籍所在地貴州省惠水縣，家住惠水縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌非法經(jīng)營罪于2018年11月13日經(jīng)惠水縣公安局決定被監(jiān)視居住，2019年8月13日經(jīng)惠水縣人民檢察院決定追捕，于2019年8月17日被抓獲執(zhí)行逮捕。

????本案由惠水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲、吳某乙、李某甲、吳某丁、陳某乙分別涉嫌組織、領(lǐng)導、參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營罪、敲詐勒索罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪、故意傷害罪于2019年4月2日向本院移送審查起訴，本院受理后，于2019年4月2日至5日已分別告知各被告人有權(quán)委托辯護人，本院于2019年4月30日第一次退回惠水縣公安局補充偵查，偵查機關(guān)于2019年5月30日補查重報；被告人陳某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織、非法經(jīng)營罪一案，惠水縣公安局偵查終結(jié)后于2019年5月31日移送我院審查起訴，我院審查后，于2019年6月6日將該案并入吳某甲等人涉黑案件中一并進行審查；本院于2019年6月29日第二次退回惠水縣公安局補充偵查，偵查機關(guān)于2019年7月29日補查重報，本院于2019年8月29日延長審查起訴期限15天至2019年9月13日。已依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、惡勢力犯罪

被告人吳某甲、吳某乙從2014年年初即糾集在一起，為強攬工程，壟斷惠水縣寧旺煙花爆竹產(chǎn)業(yè)園區(qū)的水泥、砂石運輸而采取堵工堵路、毆打他人等手段，進行尋釁滋事、強迫交易犯罪，初步形成以吳某甲、吳某乙及王某甲（另案）為首的為害一方的惡勢力；2016年，被告人吳某甲、吳某乙又伙同童某某（在逃）等人，為獲得惠水縣寧旺村村通工程擺孟到新擺路段道路硬化項目的砂石運輸權(quán)，采取堵路堵工等手段，進行強迫交易犯罪；2017年10月，為牟取非法利益，被告人吳某甲、吳某乙又糾集李某甲、陳某甲、吳某丁等人，借助原惠水縣公安局寧旺派出所**常某甲（另案）的保護，對來到寧旺園區(qū)進行“黑貨”（無證照買賣、運輸煙花爆竹）交易的散戶進行盯梢、跟蹤，采取向?qū)幫沙鏊鶒阂馀e報等方式，打擊競爭對手，意圖壟斷“黑貨”煙花市場，在惠水縣寧旺煙花爆竹產(chǎn)業(yè)園區(qū)進行敲詐勒索、非法運輸煙花爆竹等犯罪活動，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。其涉嫌如下犯罪事實：

1、強迫交易罪

????2013年年底至2014年年初，被告人吳某甲、吳某乙與王某甲（另案）組成運輸車隊，為獲取非法利益，分別到寧旺園區(qū)四海通物流公司承包商李某丙的建設(shè)工地采取堵工鬧事、言語威脅、電話威脅等方式強行承包砂石等原材料的運輸，并以每方砂石比市場價高5元的價格承運李某丙工地的砂石及回填料，非法獲利5萬余元。

2014年1月初，被告人吳某乙帶人到寧旺園區(qū)四海通物流公司建設(shè)工地強攬工程，**物流公司**唐某某發(fā)生爭執(zhí)即毆打唐某某，后被人勸開，被告人吳某甲、王某甲采取堵路的方式，迫使為四海通物流公司建設(shè)工地運輸砂石原料的惠水縣擺金鎮(zhèn)的趙某某等人退出，建設(shè)工程暫停；2014年8月，在受到被告人吳某甲威脅后，四海通物流公司的胡某某、唐某某被迫提出與寧旺**村委會簽訂砂石料供應協(xié)議，實際是交給吳某甲、吳某乙等人供應砂石原料，工程完工后，被告人吳某甲之妻龍某某于2014年9月15日到四海通物流公司結(jié)算得款15萬元。

2016年8月，被告人吳某甲伙同吳某乙、童某某（在逃）等人為獲得寧旺村村通工程擺孟到新擺路段道路硬化項目的砂石運輸權(quán)，采取堵路堵工等非法手段，迫使該項目承包商熊某某將砂石運輸權(quán)交給吳某甲等人承包，其非法獲利5.96萬元。

2、尋釁滋事罪

2014年5、6月份的一天，被告人吳某乙因為對寧旺村的安某甲為寧旺園區(qū)2號工地運輸水泥不滿，在斗底畜牧場至寧旺園區(qū)辦公樓的路上，其伙同王某乙駕駛一輛面包車故意堵住安某乙、安某甲駕駛的運送水泥的貨車，期間吳某乙與安某甲發(fā)生爭執(zhí)后，被告人吳某乙即毆打安某甲；2014年5、6月份的一天，被告人吳某乙駕駛一輛面包車在寧旺五里長坡（小地名）處故意堵住常某乙、常某某拉水泥到寧旺園區(qū)21號工地的貨車，期間吳某乙與常某乙發(fā)生口角，后吳某乙毆打常某乙，被告人吳某甲聞訊后與王某甲等人一起趕來幫忙，被告人吳某甲又毆打常某乙，寧旺派出所接警后出警，此后作口頭協(xié)調(diào)處理；2014年9月的一天，被告人吳某甲在寧旺園區(qū)物流園路口小賣部旁，無故毆打到寧旺園區(qū)結(jié)賬的蘭某某；2014年9月16日，被告人吳某甲、吳某乙、王某甲等人到惠水縣寧旺園區(qū)四海通物流公司建設(shè)工地強攬工程時，誤認為四海通物流公司已將建設(shè)工地交給曾某某承包，即對正在工地現(xiàn)場測量的曾某某進行毆打。

2016年9月，被告人吳某甲等人采取非法手段獲得寧旺村村通工程擺孟到新擺路段道路硬化項目的砂石運輸權(quán)后，同村的張某某幫吳某甲運輸砂石原料，運費共計13100元；2016年11月28日，張某某在向吳某甲索要砂石運費無果后，被告人吳某甲不但不付款，還來到村支書陳某丙家門口，當眾對張某某進行辱罵并將其打傷，此后被害人張某某到派出所報案，寧旺派出所**常某甲組織吳某甲與張某某簽訂調(diào)解書，但一直未履行，也未立案查處。被害人張某某害怕被吳某甲報復，一直隨身攜帶一把殺豬刀防身，直到2018年10月31日得知被告人吳某甲等人被抓后，才到公安機關(guān)報案并上交其隨身攜帶的殺豬刀。

3、敲詐勒索罪

2017年10月以來，被告人吳某甲與寧旺派出所**常某甲相互勾結(jié)，利用其作為“保護傘”，由被告人吳某乙安排陳某甲、陳某丁，對來到寧旺園區(qū)買賣、運輸“黑貨”煙花爆竹的散戶進行盯梢、跟蹤，并向?qū)幫沙鏊鶒阂馀e報，打擊競爭對手，且肆意宣傳只有通過該團伙承運“黑貨”煙花爆竹才能平安運輸出寧旺地區(qū)，進而向銷售“黑貨”的廠家收取“過路費”。2017年12月4日至2018年2月12日期間，被告人吳某甲、李某甲對寧旺園區(qū)銷售并運輸“黑貨”煙花的夢源煙花爆竹廠，以直接收取現(xiàn)金和用煙花抵扣現(xiàn)金的方式，收取夢源廠“過路費”6000元現(xiàn)金及抵扣“過路費”的價值60150元的煙花。

2017年10月，被告人吳某甲找到四海通物流公司**唐某某商談后，租**號**，并安排被告人吳某丁駕駛貨車，由被告人吳某乙、陳某甲及陳某丁分別押車運貨；后又購買得一輛套牌的江鈴全順面包車，由被告人吳某乙駕駛，用于非法銷售和運輸煙花爆竹。在2017年10月至2018年2月期間，部分來到惠水寧旺園區(qū)購買“黑貨”煙花的客戶和寧旺園區(qū)的廠家為了能將“黑貨”煙花爆竹安全運出寧旺地區(qū)，被迫選擇吳某甲團伙提供的運輸車輛，而被告人吳某甲等人則從中收取高額運費，先后收取覃某、韋某某、羅某某等人運往羅甸、平壩、都勻等地的“黑貨”煙花爆竹高價運費共27筆，非法獲利66381元。

4、非法經(jīng)營罪

2017年10月，被告人吳某甲借用惠水縣寧旺煙花爆竹產(chǎn)業(yè)園區(qū)勝利廠的展廳，并以此為據(jù)點，組織被告人李某甲、吳某乙、吳某丁、陳某丁、陳某乙、陳某甲等人開始經(jīng)營“黑貨”煙花爆竹，并進行人員分工：由被告人李某甲負責對接廠家提貨結(jié)賬，被告人吳某乙負責聯(lián)系客戶、運輸車輛和押車，由被告人陳某甲及陳某丁負責押車、帶客戶到廠家提貨，被告人陳某乙負責記賬，被告人吳某丁負責開車送貨。在2017年10月至2018年2月，先后從煙花爆竹產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)的藍月廠、勝利廠、夢源廠等煙花爆竹廠家大量采購煙花爆竹并非法運輸銷售到省內(nèi)外各地，先后多次銷售煙花爆竹給貴州省內(nèi)的客戶陳某、付某某、何某某、王某某、彭某某、吳某等人。案發(fā)后經(jīng)貴州銘建會計師事務所審計:煙花爆竹銷售收入達2808501.84元；運費和貨款混收共31筆，收入金額58790元。

二、被告人吳某甲個人犯罪

2015年9月17日晚，被告人吳某甲乘坐出租車到惠水縣和平鎮(zhèn)“世紀鉑豪”酒店門口處，因車費問題與出租車司機周某某發(fā)生爭執(zhí)，被告人吳某甲對周某某進行毆打，致周某某頭面部多處受傷，后經(jīng)惠水縣公安司法鑒定中心鑒定，被害人周某某的傷情為輕傷一級。

三、其他違法事實

2018年8月份的一天晚上，惠水縣寧旺村干壩三組的楊某某家在辦喪事時，被告人吳某乙去“坐夜”，因與李某某發(fā)生口角而將其毆打致傷。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：被害人上交的殺豬刀、扣押被告人的兩部汽車；2.書證：賬本、票據(jù)等：3.相關(guān)的證人證言；4.被害人陳述：被害人周某某、張某某等的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人吳某甲、吳某乙、李某甲、吳某丁、陳某乙、陳某甲的供述與辯解；6.貴州銘建會計師事務所出具的審計報告；7.提取的微信記錄等****。

本院認為，被告人吳某甲多次隨意毆打他人、以暴力威脅手段強迫他人接受服務且情節(jié)嚴重、敲詐勒索他人財物且數(shù)額巨大、未經(jīng)許可經(jīng)營行政法規(guī)專營的物品且情節(jié)特別嚴重、故意傷害他人身體致人輕傷，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二百二十六條、第二百七十四條、第二百二十五條、第二百三十四條之規(guī)定，應當以尋釁滋事罪、強迫交易罪、敲詐勒索罪、非法經(jīng)營罪、故意傷害罪追究其刑事責任；被告人吳某乙多次隨意毆打他人、以暴力威脅手段強迫他人接受服務且情節(jié)嚴重、敲詐勒索他人財物且數(shù)額巨大、未經(jīng)許可經(jīng)營行政法規(guī)專營的物品且情節(jié)特別嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二百二十六條、第二百七十四條、第二百二十五條之規(guī)定，應當以尋釁滋事罪、強迫交易罪、敲詐勒索罪、非法經(jīng)營罪追究其刑事責任；被告人李某甲、吳某丁、陳某甲敲詐勒索他人財物且數(shù)額巨大、未經(jīng)許可經(jīng)營行政法規(guī)專營的物品且情節(jié)特別嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四、第二百二十五條之規(guī)定，應當以敲詐勒索罪、非法經(jīng)營罪追究其刑事責任；被告人陳某乙未經(jīng)許可經(jīng)營行政法規(guī)專營的物品且情節(jié)特別嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。

在被告人吳某甲、吳某乙等六人共同實施的敲詐勒索及非法經(jīng)營犯罪中，被告人吳某甲、吳某乙起組織、指揮作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條之規(guī)定，系本案的主犯，被告人李某甲、吳某丁、陳某甲、陳某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系共同犯罪中的從犯，應當從輕、減輕處罰；犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?此致

貴州省惠水縣人民法院

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?????????????????????????????????檢察員：?謝正偉??龍建成??????????????????

?????????????????????????????????????2019年9月12日

附：

????1.被告人吳某甲現(xiàn)押于翁安縣看守所，被告人吳某乙現(xiàn)押于長順縣看守所，被告人陳某乙、李某甲現(xiàn)押于黔南州女子看守所、被告人吳某丁、陳某甲現(xiàn)押于惠水縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)：公安卷宗36冊、檢察卷1冊，審計報告1冊；案件有關(guān)的光盤58份、賬本7本、移動硬盤1個。

3.有關(guān)涉案財物：被告人吳某甲所有的貴J****2號起亞牌汽車一輛、套牌江鈴汽車一輛現(xiàn)扣押于惠水縣公安局。