浙江省遂昌縣人民檢察院　

起?訴?書

遂檢一部刑訴〔2020〕316號(hào)　

被告人陳某甲，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3325271978********，漢族，文化程度初中，住浙江省遂昌縣**街道**村**號(hào)。因本案于2020年1月3日被遂昌縣公安局刑事拘留，同年1月14日被遂昌縣公安局取保候?qū)?，同?月31日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人唐某某，綽號(hào)小唐，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4503241996********，漢族，文化程度初中，住廣西壯族自治區(qū)桂林市全州縣**鎮(zhèn)**村村**村**號(hào)。因本案于2019年10月27日被遂昌縣公安局刑事拘留，同年12月3日被遂昌縣公安局取保候?qū)彛?020年1月31日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某甲，女，1956年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3325271956********，漢族，文化程度小學(xué)，住浙江省遂昌縣**街道**路**號(hào)**室。因本案于2019年12月16日被遂昌縣公安局取保候?qū)彛?020年1月31日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3325271992********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地浙江省麗水市遂昌縣，住浙江省杭州市上城區(qū)**路**號(hào)。因本案于2020年1月11日被遂昌縣公安局刑事拘留，同年1月17日被遂昌縣公安局取保候?qū)?，同?月31日被本院決定取保候?qū)彛?/span>

被告人廖某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3325271974********，漢族，文化程度初中，住浙江省遂昌縣**街道**路**號(hào)。因本案于2020年1月3日被遂昌縣公安局刑事拘留，同年1月14日被遂昌縣公安局取保候?qū)?，同?月31日被本院決定取保候?qū)彛?/span>

被告人賴某甲，曾用名鄭某某，綽號(hào)九君，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3325271977********，漢族，文化程度初中，住浙江省遂昌縣**街道**村**路**號(hào)。曾因犯敲詐勒索罪于2002年3月22日被遂昌縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月?，F(xiàn)因本案于2020年1月3日被遂昌縣公安局刑事拘留，同年1月14日被遂昌縣公安局取保候?qū)?，同?月31日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由遂昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、唐某某、朱某甲、吳某甲、廖某某、賴某甲及吳消愁、朱思成、黃勤展、鄒康華、冉爽、賀宗臣、戴某甲、彭某某、奚某某、朱某丙、葉某丁、謝某甲、葉某甲、吳某乙、謝某乙、徐某某（系未成年人）涉嫌尋釁滋事、詐騙、非法拘禁一案，于2020年1月31日向本院移送審查起訴，并于2020年4月10日向本院補(bǔ)充移送審查起訴吳消愁涉嫌行賄罪、侵犯公民個(gè)人信息罪。本院受理后，于三日內(nèi)告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月13日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月10日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年4月16日將該案拆案處理。本院于2020年3月1日延長審查起訴期限半個(gè)月。各被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年以來，吳消愁糾集了朱思成、黃勤展、鄒康華、冉爽、賀宗臣、戴某甲、彭某某、奚某某、朱某丙、葉某丁、謝某甲、葉某甲、吳某乙、謝某乙、徐某某（上述人員均另案起訴）及被告人陳某甲、唐某某、朱某甲、吳某甲、廖某某、賴某甲等人，有組織地以開設(shè)在遂昌縣**街道南門中路88號(hào)的“源興咨詢”門店為據(jù)點(diǎn)，假借民間借貸之名進(jìn)行高利放貸，通過虛增借貸金額、隱匿還款證據(jù)、虛增債權(quán)人等方式形成虛假債權(quán)債務(wù)，借助訴訟和指使手下集團(tuán)成員采用暴力（毆打他人、非法拘禁）、軟暴力（跟蹤貼靠、制作討債紙條張貼、派駐人員連夜據(jù)守、擅自進(jìn)入他人房屋圍坐）實(shí)施詐騙、尋釁滋事、非法拘禁等違法犯罪活動(dòng)，拉攏國家機(jī)關(guān)工作人員成為該集團(tuán)保護(hù)傘，為組織成員提供幫助，形成了以吳消愁為首要分子，朱思成、黃勤展、鄒康華、冉爽、賀宗臣、戴某甲、彭某某為重要成員，奚某某及朱某丙、葉某丁、謝某甲、葉某甲、吳某乙、謝某乙、陳某甲、唐某某、朱某甲、吳某甲、廖某某、賴某甲、徐某某等為組織成員的惡勢力犯罪集團(tuán)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成惡劣的社會(huì)影響。具體事實(shí)如下：

一、尋釁滋事

1、2014年4月份，許某某津向某甲消愁舉借高利貸，因無能力及時(shí)償還借款。同年12月9日，吳消愁指使奚某某叫來黃勤展、吳某乙、朱某甲前往遂昌縣**街道西街許某某妻子余某甲經(jīng)營的某某大藥房后，奚某某、朱某甲以阻止顧客進(jìn)店買藥、長時(shí)間坐藥店正門口、店內(nèi)喧嘩擾亂藥店正常經(jīng)營秩序的方式進(jìn)行討債。

2、2014年至2017年期間，周某甲多次向某甲消愁舉借高利貸，其中有部分資金由鄒康華提供，吳消愁負(fù)責(zé)討債。因周某甲輝未能及時(shí)還款，在2015年至2018年期間，吳消愁指使朱思成、黃勤展、冉爽、彭某某、吳某乙等人分批、多次前往周某甲輝位于遂昌縣**街道**路的**門店，以在門店內(nèi)圍坐干擾其正常營業(yè)的方式對周某甲輝進(jìn)行討債。期間，吳消愁還指使朱思成、黃勤展、冉爽、吳某乙等人帶領(lǐng)彭某某、徐某乙、唐某某等人分批、多次前往周某甲輝位于遂昌縣**鎮(zhèn)五雷某某的**廠，以擅自進(jìn)入工廠連夜駐守、阻攔工廠開工發(fā)貨等滋擾方式進(jìn)行討債，次數(shù)達(dá)十余某乙，其中2015年底，吳消愁指使朱思成、朱某甲等人連續(xù)駐守在該**廠長達(dá)20余天，期間鄒康華為朱某甲提供住宿等費(fèi)用1000余某?。?016年底吳消愁讓唐某某等人在該**廠駐守3、4天。2016年正月的一天，吳消愁、朱思成、冉爽一起前往該**廠，吳消愁指使朱思成、冉爽、朱某丙使用購買的空塑料壺從**廠的油罐里灌走并扣押部分食用油的方式討債。

3、因尹某某無法歸還向某甲消愁舉借的高利貸。2015年夏天的一天，吳某甲在遂昌縣**街道**中學(xué)附近的路邊發(fā)現(xiàn)尹某某駕駛小汽車在行駛，吳某甲通知彭某某過去。隨后彭某某在對尹某某討債的過程中，使用拳頭將尹某某駕駛的小汽車駕駛室車窗玻璃損壞。

4、2016年5月22日，張某甲向某甲消愁舉借高利貸，該筆資金由鄒康華提供本金50000元，通過銀行轉(zhuǎn)賬給張某甲賬戶，張某甲收到借款后當(dāng)場支付1000元作為押金。2016年7月23日下午17時(shí)某某，因張某甲無力支付高額利息，吳消愁指使朱思成、黃勤展、冉爽、賀宗臣等人前往遂昌縣**街道**路**弄**號(hào)張某甲家，以擅自進(jìn)入張家房屋圍坐、滋擾的方式對張某甲進(jìn)行討債。當(dāng)晚23時(shí)某某，吳消愁又指使被告人唐某某、朱某甲前往張某甲家中，朱思成、黃勤展、冉爽、賀宗臣離開，唐某某、朱某甲以擅自進(jìn)入張家房屋連夜駐守的方式對張某甲進(jìn)行討債，直至次日早上07時(shí)某某唐某某、朱某甲離開，賀宗臣來到張某甲家，張某甲不得已支付給利息6000元。

5、2017年10月份，李某甲作為劉某甲洪的借款擔(dān)保人，向某甲消愁舉借高利貸（由廖某某提供本金）。借款后劉某甲洪不知去向，吳消愁向李某甲催討本息。2018年6月份的，朱思成、冉爽與他人前往遂昌縣**街道**村附近，將戴某甲制作的上有李某甲照片等內(nèi)容的催債紙條以貼報(bào)的方式對李某甲進(jìn)行討債。

6、2017年12月份的一天，王某甲根向某甲消愁舉借高利貸（由朱某甲提供本金）。2018年6月月份的一天，因王某甲根無力支付高額利息，朱思成、彭某某、朱某甲到遂昌縣**街道**村蔡村**號(hào)王某甲根家中，以連夜駐守等滋擾的方式對王某甲根進(jìn)行討債。次日早上，朱思成、彭某某離開王某甲根家，朱某甲繼續(xù)連夜駐守在王某甲根家中長達(dá)十余某丙。

7、2017年葉某乙蔚向某甲消愁舉借高利貸（由賴某甲、戴某甲提供本金）。后因葉某乙無力及時(shí)支付本息，2018年的一天，朱思成、冉爽、戴某甲前往遂昌縣**街道**路**區(qū)塊**幢**室葉某乙家附近，將戴某甲制作的上有葉某乙照片等內(nèi)容的催債紙條張貼在此處，以此向某乙討債。

二、非法拘禁

1、2016年2月20日晚上19時(shí)某某，因戴某某無法歸還向某甲消愁舉借的高利貸。吳消愁、冉爽、吳某甲等人前往遂昌縣**鎮(zhèn)戴某某老家附近找到戴某某，將其強(qiáng)行帶上車，當(dāng)晚20時(shí)30分許將戴某某押至遂昌縣**街道**社區(qū)**二樓的一間辦公室內(nèi)，由冉爽、賀宗臣看守戴某某1小時(shí)左右，至23時(shí)某某，吳消愁指使吳某甲將戴某某帶至遂昌縣**街道遂昌**酒店**房間繼續(xù)看守。次日00時(shí)30分，吳消愁指使冉爽、賀宗臣前往遂昌**酒店換吳某甲的班。之后戴某某用手機(jī)發(fā)短信給其叔叔戴某乙?guī)兔?bào)警，凌晨02時(shí)44分，遂昌縣公安局妙高派出所民警接到戴某乙報(bào)警后到達(dá)該房間將戴某某等人帶至妙高派出所。

2、2016年5月10日14時(shí)，因吳某丙兵無法歸還向某甲消愁舉借的高利貸。吳消愁指使黃勤展等人將吳某丙兵看守在遂昌縣**街道**路**號(hào)遂昌**有限公司（曾用名**酒店）**房間房間內(nèi)。當(dāng)日晚上18時(shí)某某，吳消愁、唐某某、冉爽先后來到該房間，21時(shí)某某，吳消愁等人相繼離開，留下黃勤展、唐某某等人繼續(xù)看守吳某丙。5月11日上午09時(shí)后，吳消愁又指使朱思成、冉爽前往該房間換班，黃勤展、唐某某等人離開酒店，朱思成、冉爽繼續(xù)在房間內(nèi)看守吳某丙兵。當(dāng)晚20時(shí)某某，吳消愁指使朱思成、黃勤展、吳某甲開車將吳某丙兵從該酒店押至杭州，當(dāng)晚23時(shí)30分黃勤展等人被杭州市公安局民警在杭州南高速收費(fèi)站查獲。

3、2016年2月份的一天下午17時(shí)某某，因吳某丁無法歸還向某甲消愁舉借的高利貸。吳消愁指使黃勤展、吳某甲將吳某丁從遂昌開車帶至**鎮(zhèn)，以跟蹤貼靠的討債方某某吳某丁借錢支付利息，持續(xù)至當(dāng)日晚22時(shí)某某，后黃勤展、吳某甲將吳某丁看守在遂昌縣石練鎮(zhèn)稻香賓館長達(dá)2小時(shí)后，吳某丁借機(jī)逃走。2017年1月18日上午09時(shí)某某，吳消愁指使朱思成、冉爽將結(jié)束司法拘留的吳某丁從遂昌帶至**鎮(zhèn)，以跟蹤貼靠的討債方某某吳某丁借錢支付利息，持續(xù)至當(dāng)日22時(shí)，后朱思成、冉爽讓吳某丁在**鎮(zhèn)**賓館開房間，并在該賓館一房間內(nèi)看守吳某丁至1月19日早上10時(shí)某某，吳某丁離開。

三、詐騙

1、2017年10月份，李某甲作為劉某甲洪的擔(dān)保人，向某甲消愁借款10000元，約定利息每月支付1000元，并按吳消愁意思簽訂了20000元的借款協(xié)議，但李某甲、劉某甲洪到手9000元。該借款本金由廖某某提供。借款后劉某甲洪不知去向，吳消愁向李某甲催討本息，李某甲按吳消愁指示微信轉(zhuǎn)賬給朱思成1000元、給冉爽3000元以及通過其它途徑支付利息，共計(jì)6000元。按吳消愁的意思，廖某某隱匿李某甲已支付該筆借款砍頭息1000元某甲6000元利息的事實(shí)，將李某甲起訴至遂昌縣人民法院，2018年11月28日法院認(rèn)定李某甲、劉某甲、洪某某、廖某某借款20000元某乙未支付，判決二人向廖某某支付本金20000元某甲利息、律師代理費(fèi)2000元、案件受理費(fèi)300元、保全費(fèi)270元。

2、2016年2月05日，楊某某向某甲消愁借款120000元，約定每月支付利息18000元。該筆資金本金由鄒康華、黃勤展、陳某甲、謝某甲、葉某甲、葉某丁、朱某丙提供，鄒康華出資50000元、陳某甲出資20000元、謝某甲、葉某甲、葉某丁、黃勤展、朱某丙均出資10000元，吳消愁負(fù)責(zé)討債并抽取利息的10%。借款當(dāng)日楊某某收到鄒康華銀行轉(zhuǎn)賬120000元某乙，讓楊某某即按要求將18000元利息轉(zhuǎn)賬至奚某某賬戶，隨后奚某某將楊某某轉(zhuǎn)來的借款利息18000元轉(zhuǎn)賬至鄒康華銀行賬戶，并由相關(guān)合伙人將錢款轉(zhuǎn)入或現(xiàn)存至鄒康華賬戶。

2016年3月至2017年1月08日，楊某某支付該筆借款利息共計(jì)180000元（其中36000元現(xiàn)金支付，144000元轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金存款至朱思成賬戶）。在收到楊某某支付的利息后，朱思成等人均按吳消愁的指示按各出資人的份額轉(zhuǎn)賬給各出資人，并將應(yīng)抽取給吳消愁的錢款轉(zhuǎn)入奚某某的賬戶。

2016年3月至2017年1月，鄒康華每月收取該筆借款7500元持續(xù)10個(gè)月共計(jì)75000元，陳某甲每月收取該筆借款利息2700元持續(xù)10個(gè)月共計(jì)27000元，謝某甲、葉某甲、黃勤展、朱某丙、葉某丁均每月收取該筆借款利息1350元持續(xù)10個(gè)月共計(jì)67500元，吳消愁通過奚某某共抽取10500元。

2017年3月01日，按吳消愁的意思，鄒康華隱匿楊某某已支付198000元的事實(shí)，將楊某某起訴至遂昌縣人民法院。法院于同年5月22日判決要求楊某某與擔(dān)保人吳水法共同償還本金120000元某甲其利息、律師代理費(fèi)等費(fèi)用，判決生效后吳水法代為償還185690元（其中法院扣劃25000元，代理律師代收4290元，轉(zhuǎn)賬至鄒康華賬戶6000元，轉(zhuǎn)賬至吳消愁賬戶150400元），吳消愁在將該筆款項(xiàng)抽取一部分后將剩余款按本金返還給鄒康華、陳某甲等出資人。?

3、2014年張某乙峰到源興咨詢向某甲某乙樂借款20000元，月息2000元，張某乙峰到手僅18000元，另外2000元作為砍頭息，吳某乙吳消愁各出資9000元，后張某乙峰支付了13000元左右的本息，2018年，吳消愁以吳某乙名義將張某乙峰起訴至遂昌縣人民法院，隱瞞張某乙峰僅獲得借款本金18000元且已支付利息13000元的事實(shí)，2018年7月10日遂昌法院判定張某乙峰應(yīng)支付吳某乙20000元某甲其利息、案件受理費(fèi)175元、律師代理費(fèi)2000元，后張某乙峰支付了22375元結(jié)案。

4、2017年12月的一天，曾某某向吳消愁借款40000元，并按吳消愁意思簽訂50000元的借款協(xié)議，約定利息為每月支付4000元，該筆借款以朱某丙名義借出，其中部分本金由賴某甲出資10000元、戴某甲出資5000元。后吳消愁指使謝某乙去向曾某某討要利息，曾某某通過微信轉(zhuǎn)賬給謝某乙12000元，賴某甲分到4000元、戴某甲分到1500元，通過貨款抵債的方式支付給賴某甲6000元，賴某甲分到1500元、戴某甲分到750元。在曾某某無力支付高額利息后，吳消愁指使朱某丙向遂昌縣人民法院起訴曾某某、潘某乙，要求歸還40000元某甲利息，并隱匿曾某某支付給謝某乙的12000元、賴某甲的6000元，2018年10月12日法院判決曾某某、潘某乙支付本金40000元某甲利息、律師費(fèi)2000元、案件受理費(fèi)425元、保全費(fèi)520元。2019年1月04日曾某某向遂昌縣人民法院起訴謝某乙，法院判決謝某乙從曾某某處獲得的?12000元為不當(dāng)?shù)美?，?yīng)當(dāng)返還。后賴某甲、戴某甲等人將12000元?dú)w還曾某某。

2020年1月3日被告人陳某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)通知到案，2019年10月27日被告人唐某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，2019年12月16日被告人朱某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案，2020年1月10日被告人吳某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案，2020年1月3日被告人廖某某、賴某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案。

扣押在案被告人朱某甲名下的車輛依法等值處理。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：車、手機(jī)等；

????2.書證：戶籍證明，接受證據(jù)材料清單，調(diào)取證據(jù)清單，借條，收據(jù)，民事起訴狀，微信截圖，支付寶轉(zhuǎn)賬截圖，刑事判決書，查封決定書及清單，協(xié)助查封通知書，協(xié)助司法查封受理告知書，遂昌縣不動(dòng)產(chǎn)登記查詢證明，搜查證，搜查照片，扣押決定書及清單，扣押物品照片，接警記錄單，鑒定事項(xiàng)確認(rèn)書，鑒定意見通知書，證據(jù)保全決定書，檢驗(yàn)結(jié)果告知單，旅館業(yè)管理信息系統(tǒng)等；

3、證人證言：辦案說明，歸案經(jīng)過，證人毛智強(qiáng)、毛某甲飛、葉某戊、祝某某、黃某乙、應(yīng)長飛、王某甲、邱某某等人的證言；

4.被害人陳述：被害人周某甲輝、許某某、余某甲、賴某乙、吳某丙、李某甲、毛某乙、何曇水、劉某乙、王某乙、葉某乙、戴某某、尹某某、應(yīng)某某、王某甲、葉某己、張某甲、楊某某、曾某某等人的證言；

5.被告人的某某與辯解：被告人吳某甲、賴某甲、陳某甲、廖某某、謝某乙、唐某某、朱某甲的某某與辯解；分案處理的其余同案犯的某某與辯解。

????6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：朱思成、黃勤展、冉爽、徐某乙、翁某某、季某某、周某乙、周某丙、許某某、于某某、吳某丙、林某某辨認(rèn)筆錄，搜查筆錄，現(xiàn)場指認(rèn)筆錄及照片，遂公（網(wǎng)安）勘【2019】**、**、**、**、**、**、**、**、**、**號(hào)電子證據(jù)檢查工作記錄等；

7.視聽資料：監(jiān)控錄像，庭審錄音錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲、唐某某、朱某甲、吳某甲、廖某某、賴某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人唐某某、吳某甲多次參與非法拘禁他人達(dá)12小時(shí)以上，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條的規(guī)定，應(yīng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任；被告人唐某某、朱某甲為逼討高利貸多次參與威脅他人，情節(jié)惡劣，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條的規(guī)定，應(yīng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任；被告人陳某甲、廖某某、賴某甲以非法占有為目的，隱瞞真相騙取他人財(cái)物，其中陳某甲參與詐騙26.369萬元，數(shù)額巨大；廖某某參與詐騙0.6萬元，1.357萬元（未遂）,數(shù)額較大；賴某甲參與詐騙0.6萬元（既遂），0.2945萬元（未遂），數(shù)額較大。其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；

被告人陳某甲、唐某某、朱某甲、吳某甲、廖某某、賴某甲系惡勢力犯罪集團(tuán)成員，應(yīng)從嚴(yán)懲處。被告人陳某甲、唐某某、朱某甲、吳某甲、廖某某、賴某甲系惡勢力犯罪集團(tuán)組織成員，在共同犯罪中系某甲，依照《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條的規(guī)定，應(yīng)從輕或減輕處罰。被告人陳某甲、朱某甲、廖某某經(jīng)電話通知?dú)w案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系某乙，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定系某乙可以從輕或減輕處罰。被告人唐某某、吳某甲、賴某甲歸案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，系坦白，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定可以從輕處罰。被告人陳某甲、唐某某、朱某甲、吳某甲、廖某某、賴某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人唐某某一人犯兩罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遂昌縣人民法院　

副檢察長：張桂旺

檢察官助理：王志

2020年6月30日　

附件：

1.被告人現(xiàn)均被取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.本案卷宗材料；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》六份；

4.《量刑建議書》六份。