深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

起 訴 書

深龍檢刑訴〔2019〕3525號

被告人吳某某，男性，1980年**月**日出生，居民身份證號碼4415221980********，漢族，初中文化，戶籍所在地：廣東省陸豐市**鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年2月28日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年4月2日被深圳市公安局龍崗分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4415221990********，漢族，小學文化，戶籍所在地：廣東省陸豐市**鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年2月28日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年4月2日被深圳市公安局龍崗分局執(zhí)行逮捕。

被告人韋某某，男性，1977年**月**日出生，居民身份證號碼4522251977********，漢族，高中文化，戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)來賓市武宣縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年2月28日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年4月2日被深圳市公安局龍崗分局執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局龍崗分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、林某某、韋某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年4月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年6月5日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年7月2日補查重報；本院于2019年8月13日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年9月11日補查重報。本院于2019年5月21日、2019年7月31日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月至2019年2月期間，被告人吳某某在沒有取得煙草專賣零售許可證的情況下，雇請被告人林某某、韋某某為同伙，并租賃廣東省龍崗區(qū)橫崗街道**路**號**產(chǎn)業(yè)園C棟一樓倉庫為窩點，非法經(jīng)營煙草制品。具體非法經(jīng)營模式為：由被告人吳某某駕車（車牌號：粵NSY****）從深圳市羅湖區(qū)豐湖大廈購進卷煙，并將卷煙存放在位于龍崗區(qū)橫崗街道**路**號**產(chǎn)業(yè)園C棟一樓的倉庫內(nèi)，吳某某聯(lián)系好買家后，由被告人林某某、韋某某負責送貨。通常由被告人吳某某根據(jù)客戶需求，將訂單信息交給林某某，將送貨地址發(fā)給韋某某，林某某持送貨單與韋某某一起到倉庫取卷煙，隨后林某某、韋某某二人駕駛車牌為粵BD8****3的白色電動貨車（系被告人租賃車輛）將卷煙送到指定地點，并使用放在貨車上的紅色飛利浦手機聯(lián)系客戶前去取貨。貨款交接方式有兩種：1、由客戶直接將貨款轉(zhuǎn)至吳某某的工商銀行卡（卡號：6222084************）、吳某某的妻子黃某某的工商銀行卡（卡號：6212888************）或吳某某的上家戶名為“丁某某”的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：6228411************）、工商銀行卡（卡號：6212262************）。經(jīng)偵查機關(guān)查明，2、由林某某直接向客戶代收現(xiàn)金貨款。經(jīng)偵查：現(xiàn)已查明的被告人吳某某、林某某、韋某某已非法銷售卷煙的金額共計1281458元人民幣（其中被告人林某某以現(xiàn)金方式收取的貨款金額為180000元人民幣，被告人吳某某通過轉(zhuǎn)賬方式收取的貨款金額為1101458元人民幣）。

2019年2月27日，深圳市公安局龍崗分局民警抓獲被告人吳某某、林某某、韋某某，繳獲作案工具移動電話、汽車、對講機等物品，并聯(lián)合龍崗區(qū)煙草專賣局工作人員在深圳市龍崗區(qū)橫崗街道**路**號**產(chǎn)業(yè)園C棟一樓的倉庫內(nèi)，查獲被告人吳某某、林某某、韋某某非法經(jīng)營的卷煙59箱（共2948條）。經(jīng)鑒定：查獲的卷煙為真品卷煙，共計價值人民幣506427元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：移動電話七部、汽車一輛、車鑰匙兩把、對講機四部、涉案卷煙2948條；2.書證：身份材料、到案經(jīng)過、搜查筆錄、檢查筆錄、扣押決定書、扣押清單、涉案微信賬號、微信聊天記錄、送貨單、手機通訊錄清單、銀行賬戶開戶資料及交易記錄、通話記錄、交易明細統(tǒng)計表、機動車信息查詢結(jié)果行政執(zhí)法材料、車輛租賃合同、情況說明、工作說明等；3.證人證言：證人唐某某的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人吳某某、林某某、韋某某的供述與辯解；5.鑒定意見；6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：現(xiàn)場勘查筆錄及照片、辨認筆錄等；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：涉案錄像光碟。

本院認為，被告人吳某某、林某某、韋某某未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第一款第（一）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

檢察員：李景樂

2019年9月19日

附：

1．被告人吳某某、林某某、韋某某現(xiàn)羈押于深圳市龍崗區(qū)看守所；

2．本案卷宗七冊及《量刑建議書》；　

3．隨案移交：移動電話七部、汽車一輛、車鑰匙兩把、對講機四部、涉案真品卷煙2948條（詳見隨案移交物品清單）?！?/span>