上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢金融刑訴〔2020〕13號(hào)

被告人吳某某，男，1957年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101071957********，漢族，初中文化，上海**服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)一部業(yè)務(wù)員，戶籍在上海市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)**室，住上海市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年9月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同年9月12日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年10月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕，2020年1月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人樓某某，女，1955年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101031955********，漢族，初中文化，上海**服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)一部業(yè)務(wù)員，戶籍在上海市黃浦區(qū)**路**弄**號(hào)，住上海市閔行區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年9月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同年9月12日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年10月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕，2020年1月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人沈某某，女，1962年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101031962********，漢族，高中文化，上海**服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)一部業(yè)務(wù)員，戶籍在上海市黃浦區(qū)**路**弄**號(hào)，住上海市長(zhǎng)寧區(qū)**路**號(hào)**室。2019年9月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同年10月15日被徐匯公安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、樓某某、沈某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月10日移送本院審查起訴。本院受理后，于同月11日告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及其辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。三被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年8月，汪某某（另案處理）以他人名義設(shè)立并實(shí)際控制上海**服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“楠玉公司”）。2014年8月至2016年11月期間，汪某某租賃本市徐某某**路**號(hào)**幢**層等地為辦公場(chǎng)所，組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，通過發(fā)放傳單、組織旅游等方式，以楠玉公司的名義虛假宣傳P2P理財(cái)項(xiàng)目，并以汪某某實(shí)際控制的安徽**擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)合擔(dān)保公司”）做擔(dān)保，招攬投資人，與投資人簽訂《出借咨詢服務(wù)協(xié)議》、《保證擔(dān)保合同》，約定年化收益7%-15%的保本付息回報(bào)。

被告人吳某某于2015年1月進(jìn)入楠玉公司任業(yè)務(wù)員，經(jīng)司法審計(jì)，被告人吳某某參與非法吸收公眾存款金額合計(jì)人民幣800余萬元，未兌付金額280余萬元。

被告人樓某某于2014年12月進(jìn)入楠玉公司任業(yè)務(wù)員，經(jīng)司法審計(jì)，被告人樓某某參與非法吸收公眾存款金額合計(jì)人民幣800余萬元，未兌付200余萬元。

被告人沈某某于2014年12月進(jìn)入楠玉公司任業(yè)務(wù)員，經(jīng)司法審計(jì)，被告人沈某某參與非法吸收公眾存款金額合計(jì)人民幣1200余萬元，未兌付300余萬元。

被告人吳某某退賠290000元，被告人沈某某退賠308729.1元，被告人樓某某退賠231184.83元。

2019年9月10日，被告人吳某某、樓某某、沈某某均被抓獲到案，其到案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、證人汪某某、鄒某某等的證言、工商登記機(jī)讀材料，證明楠玉公司成立及經(jīng)營(yíng)情況。

2、證人尹某某、柳某某、張某某等的證言、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單，上海**有限公司鑒定意見書，證明被告人吳某某、樓某某、沈某某以楠玉公司名義實(shí)施非法吸收公眾存款的犯罪活動(dòng)。

3、上海市公安局徐匯分局受案登記表、立案決定書、抓獲情況說明，證明被告人吳某某、樓某某、沈某某的到案情況。

4、被告人吳某某、樓某某、沈某某的供述，證明其對(duì)基本犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某、樓某某、沈某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、樓某某、沈某某伙同他人，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以上海**服務(wù)有限公司名義，變相非法吸收公眾存款，數(shù)額均巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其共同犯罪的刑事責(zé)任。被告人吳某某、樓某某、沈某某到案后基本能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人吳某某、樓某某、沈某某系楠玉公司業(yè)務(wù)員，層級(jí)較低，在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。建議判處被告人吳某某、樓某某、沈某某一年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察員：宋曉紅

2020年1月21日

附：

1、被告人吳某某、樓某某、沈某某現(xiàn)于住所處取保候?qū)彙?/span>

2、案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。

3、相關(guān)法律條文

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。

5、《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條第一款

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條

人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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