江西省瑞金市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

瑞檢公訴刑訴〔2020〕237號(hào)　

被告人吳某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241989********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍地福建省泉州市**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住福建省泉州市**縣**小區(qū)3棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月12日被瑞金市公安局指定居所監(jiān)視居住，同年5月10日被瑞金市公安局刑事拘留，同年6月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被瑞金市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241993********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍地福建省泉州市**縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住福建省龍巖市**市**。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月12日被瑞金市公安局取保候?qū)?，同?月20日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人上官某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241993********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍地福建省泉州市**縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月12日被瑞金市公安局取保候?qū)彛?月20日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某乙，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505242000********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍地福建省泉州市**縣**鄉(xiāng)**號(hào)，住福建省泉州市**縣**鎮(zhèn)**村**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月12日被瑞金市公安局取保候?qū)?，同?月20日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某丙，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241992********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍地福建省泉州市**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月12日被瑞金市公安局取保候?qū)彛?月20日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由瑞金市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲、鄭某某上官某某、吳某乙、吳某丙涉嫌詐騙罪，于2020年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月份，被告人吳某甲與被告人鄭某某（吳某甲未婚妻）前往越南，在安溪黃總（身份待查）處學(xué)得“澳客”虛假博彩網(wǎng)（網(wǎng)址：1885971.com，app名稱(chēng)：澳客彩票）的后臺(tái)操控方式及在社交軟件上引誘他人在該網(wǎng)站上充值下注的技巧后，便萌生利用“澳客”虛假博彩網(wǎng)來(lái)實(shí)施詐騙獲利的想法。2020年3月份，吳某甲以3萬(wàn)多元的價(jià)格從“黃總”處購(gòu)得“澳客”虛假博彩網(wǎng)平臺(tái)的管理員后臺(tái)操控權(quán)限（稱(chēng)為：盤(pán)口，管理員登入賬戶：1885971，密碼：123456）及潘某（身份待查）名下的支付寶賬戶（賬號(hào)：480956852@qq.com）和兩個(gè)銀行賬戶（中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶：6228480078232528，民生銀行賬戶：6216911706844193）用來(lái)作為平臺(tái)的收款賬戶，后又從網(wǎng)上購(gòu)得薛某名下的支付寶賬戶（賬號(hào)：13067413928）及銀行賬戶（中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)：xxxx5）作為二級(jí)賬戶；2020年3月23日，吳某甲、鄭某某又從鐘某某手上租得瑞金市**鎮(zhèn)**市場(chǎng)旁**超市樓上五樓六樓的套房各一套，其中五樓套房用于住宿，六樓套房用于辦公，后購(gòu)置了辦公桌椅、6臺(tái)筆記本電腦、25部二手手機(jī)及大量的電話流量卡等，同時(shí)雇請(qǐng)被告人上官某某、吳某乙、吳某丙、吳某丁（另案處理）前往瑞金為其做事。

2020年3月29日開(kāi)始，吳某甲將筆記本電腦及手機(jī)分發(fā)給鄭某某、吳某乙、上官某某、吳某丁、吳某丙，并安排鄭某某等人使用手機(jī)電話卡流量卡注冊(cè)微信，在微信、抖音等社交平臺(tái)冒充為年輕女性添加陌生男子為好友，并使用話術(shù)與之聊天建立感情，在取得對(duì)方的信任后，向?qū)Ψ酵嘎蹲约涸诰W(wǎng)上玩博彩很賺錢(qián)的信息，向其推薦虛假的“澳客彩票”博彩網(wǎng)平臺(tái)，并將對(duì)方拉進(jìn)事先建好的名稱(chēng)為“澳客交流群”、“澳客追夢(mèng)VIP群”的微信群聊內(nèi)，同時(shí)向群內(nèi)發(fā)放在“澳客彩票”平臺(tái)內(nèi)投注并中獎(jiǎng)的虛假信息，謊稱(chēng)有專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)師帶領(lǐng)下注穩(wěn)賺不賠，首充贈(zèng)送充值金額5%的彩金，引誘被害人進(jìn)入平臺(tái)注冊(cè)充值，并將有意向充值下注的人員推薦給吳某甲冒充的平臺(tái)客服。吳某甲得到充值下注人員的信息后，便通過(guò)登入“多米客”app操控“澳客彩票”博彩網(wǎng)平臺(tái)，并在平臺(tái)內(nèi)冒充客服與被害人聊天，指導(dǎo)被害人如何注冊(cè)、充值及投注等，并向被害人提供事先準(zhǔn)備的平臺(tái)充值賬戶。待被害人將錢(qián)轉(zhuǎn)賬至吳某甲提供的平臺(tái)賬戶后，吳某甲利用管理員身份登入該平臺(tái)后臺(tái)將被害人賬戶余額修改成與充值金額一樣，并立即將賬戶內(nèi)資金轉(zhuǎn)至薛某名下的支付寶賬戶(賬號(hào)：13067413928)及銀行賬戶（中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)：xxxx5）內(nèi)轉(zhuǎn)移藏匿，在被害人申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)時(shí)，吳某甲以投注流水要大于充值金額、通過(guò)平臺(tái)惡意刷流水套取彩金為由拒絕為被害人提現(xiàn)。目前該平臺(tái)已關(guān)閉，被告人吳某甲、鄭某某等人通過(guò)該詐騙行為共獲利11064元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書(shū)證：受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)等書(shū)證；3.證人證言：證人鐘某某的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人吳某甲、鄭某某、上官某某等人的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄；6.視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲、鄭某某、上官某某、吳某乙、吳某丙以非法占有為目的，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，共計(jì)人民幣11064元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。吳某甲、鄭某某、上官某某、吳某乙、吳某丙歸案后能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；建議判處被告人吳某甲有期徒刑十個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省瑞金市人民法院　

檢??察??官：徐靜

檢察官助理：盧延

2020年9月11日

附件：1.被告人吳某甲現(xiàn)羈押在瑞金市看守所；鄭某某、上官某某、吳某乙、吳某丙現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)肆冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》壹份。

4.《量刑建議書(shū)》壹份。