遼陽(yáng)市太子河區(qū)人民檢察院

起?訴?書

遼太檢檢一部刑訴〔2020〕29號(hào)

被告人吳某甲，女，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2110031965********，漢族，中專文化程度，案發(fā)前系遼陽(yáng)**醫(yī)院法定代表人，戶籍**遼陽(yáng)市白塔區(qū)**街**組**，住址同戶籍**。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月7日被遼陽(yáng)市公安局刑事拘留，經(jīng)遼陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月10日被遼陽(yáng)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人畢某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3701221977********，漢族，大學(xué)文化程度，案發(fā)前系遼陽(yáng)**醫(yī)院**院主治醫(yī)，戶籍**山東省濟(jì)南市市中區(qū)，住遼陽(yáng)市白塔區(qū)**路**號(hào)**。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月5日被遼陽(yáng)市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人高某某，女，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2110211972********，漢族，中專文化程度，案發(fā)前系遼陽(yáng)**醫(yī)院**院**，戶籍**遼陽(yáng)市遼陽(yáng)縣**鎮(zhèn)，住遼陽(yáng)市遼陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**園**號(hào)樓**單元。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月5日被遼陽(yáng)市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某某，女，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2110031978********，漢族，大學(xué)文化程度，案發(fā)前系遼陽(yáng)**醫(yī)院**院**，戶籍**遼寧省大連市甘井子區(qū)，住遼陽(yáng)市白塔區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**層。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月5日被遼陽(yáng)市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人熊某甲，女，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2110221975********，漢族，專科文化程度，案發(fā)前系遼陽(yáng)**醫(yī)院門診**，戶籍**遼陽(yáng)市燈塔市**鎮(zhèn)，住遼陽(yáng)市白塔區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月24日被遼陽(yáng)市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人許某某，女，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2102021979********，漢族，大學(xué)文化程度，案發(fā)前系遼陽(yáng)**醫(yī)院**驗(yàn)科**，戶籍**遼陽(yáng)市白塔區(qū)，住遼陽(yáng)市白塔區(qū)**路**號(hào)**。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月21日被遼陽(yáng)市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2110211988********，漢族，專科文化程度，案發(fā)前系遼陽(yáng)**醫(yī)院彩超**，戶籍**遼陽(yáng)市遼陽(yáng)縣，住遼陽(yáng)市白塔區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月21日被遼陽(yáng)市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人丁某甲，女，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2110111981********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系遼陽(yáng)**醫(yī)院**處工作人員，戶籍**遼寧省遼陽(yáng)市文圣區(qū)，住遼陽(yáng)市白塔區(qū)**小區(qū)****。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月18日被遼陽(yáng)市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人宋某甲，女性，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2110021981********，漢族，高職文化程度，案發(fā)前系遼陽(yáng)**醫(yī)院**處工作人員，戶籍**遼寧省遼陽(yáng)市白塔區(qū)，住遼陽(yáng)市燈塔市**街**樓**單元**樓**。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月23日被遼陽(yáng)市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人呂某甲，男，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2110021962********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系遼陽(yáng)**醫(yī)院后勤工作人員，戶籍**遼陽(yáng)市白塔區(qū)，住址同戶籍**。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月3日被遼陽(yáng)市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由遼陽(yáng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲、畢某某等11人涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回補(bǔ)充偵查二次（2019年12月27日至2020年1月19日，2020年3月5日至2020年4月3日）。因案情重大、復(fù)雜，三次延長(zhǎng)審查起訴期限15日（2019年12月13日至2019年12月27日，2020年2月20日至2020年3月5日，2020年5月4日至2020年5月18日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月至2018年12月間,遼陽(yáng)市中醫(yī)心血管病醫(yī)院在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,其法定代表人及企業(yè)負(fù)責(zé)人吳某甲以串換藥品手段騙取國(guó)家醫(yī)保、農(nóng)合資金。被告人吳某甲將價(jià)格較高且醫(yī)保、農(nóng)合報(bào)銷的藥品丹參川芎嗪注射液替換成價(jià)格較低且非農(nóng)合報(bào)銷的藥品冠心寧注射液給患者使用。通過(guò)虛假的長(zhǎng)春宏盛醫(yī)藥有限公司、吉林錦誠(chéng)醫(yī)藥有限公司的發(fā)票、隨貨同行單，指使馬某甲（另案處理）在沒(méi)有見到藥品的情況下，將丹參川芎嗪注射液進(jìn)行虛假入庫(kù)及銷賬。被告人畢某某作為**處**醫(yī)師，明知吳某甲串換藥品行為，仍然給患者下醫(yī)囑使用丹參川芎嗪注射液。吳某甲通過(guò)將病志中的丹參川芎嗪注射液替換成冠心寧注射液的手段，**城鎮(zhèn)**、居民醫(yī)療保險(xiǎn)和新農(nóng)合醫(yī)療保險(xiǎn)資金達(dá)1,310,086.66元。

2018年1月至2018年12月，被告人吳某甲通過(guò)偽造虛假患者住院的方式，騙取農(nóng)合資金。在被告人吳某甲的指使下，犯罪嫌疑熊某甲、畢某某、高某某、鄭某某在明知沒(méi)有真實(shí)患者住院情況下，編寫虛假的門診病志、住院病案；被告人許某某、王某某作為醫(yī)院檢驗(yàn)科、彩超室工作人員，在明知沒(méi)有真實(shí)患者住院情況下出具虛假尿液、血液檢驗(yàn)報(bào)告及彩超報(bào)告單；被告人丁某甲、宋某甲作為醫(yī)院收款處工作人員，在明知沒(méi)有真實(shí)患者住院情況下辦理刷卡入院，將農(nóng)合卡信息錄入系統(tǒng)；被告人呂某甲為吳某甲提供劉某甲、劉某乙的身份信息供吳某甲辦理農(nóng)合卡，后劉某甲、劉某乙的農(nóng)合卡一直在吳某甲處保管并辦理了多次虛假住院。被告人畢某某、高某某、鄭某某、熊某乙、許某某、王某某、丁某甲、宋某甲、呂某甲在被告人吳某甲的指使下，使用金某甲、尹某某、徐某某、張某甲、劉某甲、丁某乙、劉某乙等7人的農(nóng)合卡共計(jì)辦理20次住院并通過(guò)農(nóng)合報(bào)銷住院費(fèi)用，吳某甲以虛假住院病案騙取農(nóng)合資金為41,299.59元。其中，被告人畢某某幫助吳某甲騙取農(nóng)合補(bǔ)貼8,237.81元，被告人高某某幫助吳某甲騙取農(nóng)合補(bǔ)貼6,726.42元，被告人鄭某某幫助吳某甲騙取農(nóng)合補(bǔ)貼14,809元，被告人熊某乙?guī)椭鷧悄臣昨_取農(nóng)合補(bǔ)貼15,124.21元，被告人王某某幫助吳某甲騙取農(nóng)合補(bǔ)貼41,299.59元，被告人許某某幫助吳某甲騙取農(nóng)合補(bǔ)貼33,281.04元，被告人呂某甲幫助吳某甲騙取農(nóng)合補(bǔ)貼17,464.66元，被告人丁某甲、宋某甲幫助吳某甲騙取農(nóng)合補(bǔ)貼41,299.59元。

2019年8月6日，被告人吳某甲被抓獲歸案。被告人畢某某、呂某甲、高某某、鄭某某、熊某某、許某某、王某某、丁某甲、宋某甲經(jīng)傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：案件來(lái)源、遼陽(yáng)市醫(yī)療保障局涉嫌犯罪案件移送書；抓捕經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)；接受證據(jù)材料清單；調(diào)取證據(jù)清單；關(guān)于調(diào)取遼陽(yáng)**醫(yī)院證據(jù)的復(fù)函；遼陽(yáng)**醫(yī)院2017-2018年丹參川芎嗪藥品報(bào)銷統(tǒng)計(jì)表；遼陽(yáng)**醫(yī)院虛假住院患者費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表；長(zhǎng)春宏盛醫(yī)藥有限公司情況說(shuō)明（2019年7月18日）；長(zhǎng)春宏盛醫(yī)藥有限公司情況說(shuō)明（2019年7月17日）；遼陽(yáng)市醫(yī)療保障局關(guān)于兩種藥品醫(yī)保報(bào)銷情況的說(shuō)明（附醫(yī)保管理系統(tǒng)圖片）；?遼陽(yáng)**醫(yī)院協(xié)議書；

遼陽(yáng)**醫(yī)院行政許可卷宗；吉林錦誠(chéng)醫(yī)藥公司調(diào)取證據(jù)材料、長(zhǎng)春宏盛醫(yī)藥公司調(diào)取證據(jù)材料；遼陽(yáng)瑞康醫(yī)藥公司銷售給遼陽(yáng)**醫(yī)院丹參川芎嗪情況表；遼陽(yáng)瑞康醫(yī)藥公司銷售給遼陽(yáng)**醫(yī)院冠心寧注射液情況表；遼陽(yáng)中醫(yī)心血管病醫(yī)院調(diào)查報(bào)告；遼陽(yáng)**醫(yī)院對(duì)公賬戶、賬戶查詢明細(xì)；吳某甲個(gè)人賬戶查詢明細(xì)；遼陽(yáng)**醫(yī)院記賬憑證、發(fā)票、入庫(kù)單；住院病案辨認(rèn)簽字；丁某乙、張某甲在遼陽(yáng)**醫(yī)院住院病案，金某甲、尹某某、徐某某在遼陽(yáng)**醫(yī)院住院病案，劉某乙、劉某甲在遼陽(yáng)**醫(yī)院住院病案；2017、2018年度醫(yī)療費(fèi)用預(yù)算及管理指標(biāo)，2017、2018年度農(nóng)合考核細(xì)則，扣款匯總，檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及罰款情況，違規(guī)通報(bào)；遼陽(yáng)瑞康醫(yī)藥物流有限公司隨貨通行單；遼陽(yáng)市公安局情況說(shuō)明；遼陽(yáng)**醫(yī)院保險(xiǎn)詐騙涉案人員以虛假患者住院騙保信息表；遼陽(yáng)市行政審批局情況說(shuō)明；關(guān)于遼陽(yáng)**醫(yī)院丹參川芎嗪注射液?jiǎn)蝺r(jià)的說(shuō)明；該醫(yī)院工資表；遼陽(yáng)日?qǐng)?bào)注銷公告；

2.證人李某甲、蘭某某、石某甲、白某某、陳某甲、蘇某某、馬某乙、吳某乙、張某乙、石某乙、董某某、呂某乙、宋某乙、金某甲、尹某某、張某丙、劉某甲、劉某乙、徐某某、丁某乙、張某甲、趙某某、侯某某、金某乙、陳某乙、劉某丙、李某乙、馬某甲等人的證言；

3.犯罪嫌疑人吳某甲、畢某某、高某某、鄭某某、熊某乙、許某某、王某某、丁某甲、宋某甲、呂某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人畢某某、高某某、鄭某某、熊某乙、許某某、王某某、丁某甲、宋某甲、呂某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲伙同被告人畢某某、高某某、鄭某某、熊某乙、許某某、王某某、丁某甲、宋某甲、呂某甲，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取國(guó)家醫(yī)保、農(nóng)合資金，被告人吳某甲、畢某某犯罪數(shù)額特別巨大，被告人高某某、鄭某某、熊某乙、許某某、王某某、丁某甲、宋某甲、呂某甲犯罪數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某甲在共同犯罪中其主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定，是主犯。被告人畢某某、高某某、鄭某某、熊某乙、許某某、王某某、丁某甲、宋某甲、呂某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遼陽(yáng)市太子河區(qū)人民法院

???????????????????????????????檢??察??官：某某

???????????????????????????????檢察官助理：某某?

??2020年5月14日

附：

1.被告人吳某甲現(xiàn)羈押于遼陽(yáng)市看守所，被告人畢某某、高某某、鄭某某、熊某乙、許某某、王某某、丁某甲、宋某甲、呂某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2．案卷材料和證據(jù)14冊(cè)。

3．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書9份。

4.量刑建議書1份、證人名單1份。