唐河縣人民檢察院　

起?訴?書

唐檢一部刑訴〔2019〕377號　

被告人吳某，男，1992年*月**日出生，居民身份證號碼4325221992********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省雙峰縣,現(xiàn)住雙峰縣某某小區(qū)。因涉嫌詐騙于2019年6月6日被唐河縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪于2019年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被唐河縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，女，1967年**月**日出生，居民身份證號碼4325221967********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省雙峰縣,住雙峰縣某某鎮(zhèn)某某村。因涉嫌詐騙于2019年5月25日被唐河縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪于2019年6月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被唐河縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人左某某，女，1982年*月**日出生，居民身份證號碼4325221982********，漢族，初中肄業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省雙峰縣,住雙峰縣某某鎮(zhèn)某某村。因涉嫌詐騙于2019年5月25日被唐河縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年6月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被唐河縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1979年*月*日出生，居民身份證號碼4325221979********，漢族，高中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地湖南省雙峰縣,?住雙峰縣某某鎮(zhèn)某某街。因涉嫌詐騙于2019年8月2日被唐河縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年8月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被唐河縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1980年*月**日出生，居民身份證號碼4325221980********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省雙峰縣,住雙峰縣某某鎮(zhèn)某某街。因涉嫌詐騙于2019年5月24日被唐河縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪于2019年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被唐河縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某某，女，1959年*月**日出生，居民身份證號碼4325221959********，漢族，高中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省雙峰縣,住雙峰縣某某鎮(zhèn)某某路。因涉嫌詐騙于2019年5月25日被唐河縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年6月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被唐河縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，女，1981年*月*日出生，居民身份證號碼3504241981********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，個(gè)體商戶，戶籍所在地江西省東鄉(xiāng)縣,?住東鄉(xiāng)縣某某鎮(zhèn)某某村。因涉嫌詐騙于2019年7月19日被唐河縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年8月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被唐河縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，女，1984年*月**日出生，居民身份證號碼3625311984********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地江西省東鄉(xiāng)縣,住東鄉(xiāng)縣某某鎮(zhèn)某某村。因涉嫌詐騙于2019年5月29日被唐河縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年6月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被唐河縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某，女，1992年*月*日出生，居民身份證號碼3625311992********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地江西省東鄉(xiāng)縣,住東鄉(xiāng)縣某某鎮(zhèn)某某村。因涉嫌詐騙于2019年5月22日被唐河縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年6月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被唐河縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由唐河縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某、吳某某、李某某涉嫌詐騙罪、左某某、張某某、彭某某、鄭某某、張某、張某已涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足本院于2019年9月24日、2019年11月19日兩次退回唐河縣公安局補(bǔ)充偵查，唐河縣公安局分別于2019年10月23日、2019年11月30日補(bǔ)查后重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、2019年3月至4月，河南省唐河縣某某街道辦事處某某居民李某、江蘇省揚(yáng)州市某某區(qū)某某路居民曾某某、重慶市某某區(qū)萬某某路居民曾某乙、福建省尤溪縣某某鄉(xiāng)某某村村民陳某某等14人被電信詐騙團(tuán)伙先后以投資理財(cái)、購買彩票等名義騙取錢款共計(jì)1065909元。詐騙人員通過在以張某、張某乙等人身份信息辦理的POS機(jī)上刷卡，將作案銀行卡內(nèi)資金分流轉(zhuǎn)賬至吳某某、左某某、李某某、彭某某等人的銀行卡中，由舒某某（在逃）、吳某等人指使，吳某某、左某某、李某某、彭某某等人在當(dāng)?shù)鼐硟?nèi)ATM自動(dòng)取款機(jī)上或者金融機(jī)構(gòu)營業(yè)部刷卡提取現(xiàn)金，扣除傭金后將錢款交給上線安排的人拿走。?

二、2019年初，被告人吳某與其表叔舒某某預(yù)謀為電信詐騙人員提取現(xiàn)金，從中牟利。商定由吳某找銀行卡及取款的人，舒某某將詐騙錢款轉(zhuǎn)至吳某提供的銀行卡中，再由吳某找人將現(xiàn)金取出，交給舒某某安排的人拿走，約定按照取款金額的1%支付報(bào)酬。舒某某又給吳某提供兩部手機(jī)，讓吳某找人隨機(jī)加陌生人微信，許諾每加一個(gè)微信號給1元好處費(fèi)。吳某將該兩部手機(jī)交給其姐姐吳乙，由吳乙加幾百名微信好友后，拿回手機(jī)，于2019年3月前往緬甸將手機(jī)交給舒某某，將加好的微信提供給實(shí)施詐騙的人使用。在云南、緬甸期間，吳某指使其母親吳某某使用其名下的兩張銀行卡取出現(xiàn)金，約定按照取款金額的1%支付報(bào)酬，吳某某明知自己幫助詐騙分子取現(xiàn)，于2019年4月取款15萬元交給舒某某安排的人拿走。

三、2019年3月，舒某某讓張某某幫忙取款，許諾按照取款金額的1%支付報(bào)酬，后張某某找到李某某，讓李某某幫忙取款，并稱有好處費(fèi)，張某某將李某某的五張銀行卡卡號提供給舒某某，等待錢款到賬，李某某按照約定，于2019年4月取款12.7萬元交給舒某某或張某某安排的人拿走。

四、2019年3月，舒某某的女朋友李某乙（另案處理），受舒某某指使幫助尋找銀行卡及取款的人，后李某乙找到母親彭某某、朋友左某某，讓幫忙取款，許諾按照取款金額的1%支付報(bào)酬，彭某某、左某某同意后，李某乙將彭某某的兩張銀行卡卡號和左某某（包括左某某母親王某某）的五張銀行卡卡號提供給舒某某，等待錢款到賬，彭某某、左某某按照約定幫助取現(xiàn)。其中，彭某某于2019年4月取款5.5萬元；左某某于2019年4月取款21萬元，均交給李某乙或舒某某安排的人拿走。

五、2018年9月，鄭某某在緬甸果敢做生意期間，其店鋪對面賭場“楊經(jīng)理”找到鄭某某，讓其提供銀行卡及銀行卡對應(yīng)的身份信息用于辦理POS機(jī)，并許諾每張銀行卡每個(gè)月給鄭某某支付報(bào)酬1000元。鄭某某聯(lián)系親戚張某乙、張某，分別讓張某乙辦理銀行卡三張、張某辦理銀行卡四張，并提供與銀行卡相關(guān)的身份證復(fù)印件和手持身份證的照片，交給“楊經(jīng)理”，非法獲利16800元?！皸罱?jīng)理”用鄭某某提供的銀行卡和身份信息辦理POS機(jī)用于幫詐騙分子刷卡轉(zhuǎn)移資金。經(jīng)查：以張某身份信息辦理的POS機(jī)上刷卡分流轉(zhuǎn)移資金3953158元；以張某乙身份信息辦理的POS機(jī)上刷卡分流轉(zhuǎn)移資金5693769元。

2019年5月21日，被告人張某被晉江市公安局抓獲；2019年5月23日，被告人吳某某、左某某、李某某、彭某某被唐河縣公安局抓獲；2019年5月28日，被告人張某乙被武夷山市公安局抓獲；2019年6月2日，被告人吳某被開遠(yuǎn)鐵路公安處昆明北站派出所抓獲；2019年7月25日，被告人張某某被雙峰縣公安局抓獲。

2019年7月18日，被告人鄭某某在云南省某某縣某某鎮(zhèn)向唐河縣公安局民警投案，并如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、唐河縣公安局受案登記表、立案決定書、銀行交易明細(xì)清單等；

2、證人吳乙的證言；

3、被害人李某、曾某某等人的陳述；

4、被告人吳某、吳某某、左某某、張某某、李某某、彭某某、鄭某某、張某、張某乙的供述和辯解；

5、李某某、張某等人辨認(rèn)筆錄；

6、ATM自動(dòng)取款機(jī)和金融機(jī)構(gòu)營業(yè)部視頻截圖、微信聊天記錄截圖等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某、彭某某、鄭某某、張某乙、張某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某、吳某某伙同他人詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人左某某、張某某、李某某明知是犯罪所得，而予以協(xié)助轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任；被告人彭某某明知是犯罪所得，而予以協(xié)助轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任；被告人鄭某某、張某乙、張某明知開辦的銀行卡可能用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪行為，仍為犯罪分子開辦銀行卡，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。鑒于吳某、彭某某、張某乙、張某到案后能如實(shí)供述自己的罪行；鄭某某能主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首；并簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、第三款的規(guī)定，可從輕處罰。故建議以詐騙罪判處被告人吳某有期徒刑三年六個(gè)月至四年六個(gè)月，并處罰金3萬元；以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人彭某某有期徒刑一年至一年三個(gè)月，并處罰金1萬元；以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處被告人鄭某某有期徒刑一年至一年三個(gè)月，并處罰金1萬元；以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪各判處被告人張某乙、張某有期徒刑八個(gè)月至九個(gè)月，并處罰金5000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

唐河縣人民法院　

檢察員：袁聚科

戴宏岑

?2019年12月17日

附：

1、被告人吳某、張某某、李某某現(xiàn)押于唐河縣看守所、被告人吳某某、左某某、彭某某、鄭某某、張某乙、張某現(xiàn)押于南陽市看守所；

2、案卷材料和證據(jù)5冊；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》5份。