山東省沂水縣人民檢察院

起?訴?書

沂檢部一刑訴〔2020〕188號

被告人吳某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼2301211983********，漢族，初中文化，黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)人，農(nóng)民，住黑龍江省哈爾濱市呼蘭區(qū)**路**棟**室。2019年11月23日被刑事拘留，同年12月31日被執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4310211990********，漢族，小學文化，湖南省桂陽縣人，農(nóng)民，住湖南省桂陽縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年11月25日被刑事拘留，同年12月31日被執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號碼3521021969********，漢族，初中文化，福建省廈門市海滄區(qū)人，農(nóng)民，住福建省邵武市**鎮(zhèn)**號樓**樓。2019年12月16日被刑事拘留，2020年1月22日被執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4418211986********，漢族，初中文化，廣東省清遠市佛岡縣人，農(nóng)民，住廣東省清遠市佛崗縣**鎮(zhèn)**村。2019年11月25日被刑事拘留，同年12月31日被執(zhí)行逮捕。

被告人韓某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼4114211985********，漢族，初中文化，河南省民權縣人，農(nóng)民，住河南省民權縣**莊**鄉(xiāng)**村**樓村**號。2019年11月28日被刑事拘留，同年12月31日被執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼2301051990********，漢族，大學文化，黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)人，務工，住黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)**小區(qū)。2019年11月26日被刑事拘留，同年12月31日被執(zhí)行逮捕。

被告人鐘某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4418211986********，漢族，初中文化，廣東省佛岡縣人，農(nóng)民，住廣東省佛岡縣**鎮(zhèn)**村委**村**號。2019年11月28日被刑事拘留，同年12月31日被執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼4418211972********，漢族，初中文化，廣東省佛岡縣人，農(nóng)民，住廣東省佛岡縣**鎮(zhèn)**村委**村**號。2019年12月20日被刑事拘留，2020年1月22日被執(zhí)行逮捕。

本案由沂水縣公安局偵查終結，以被告人吳某某、趙某某、鄧某某、朱某某、韓某某、李某某、鐘某某、黃某某涉嫌綁架罪，于2019年3月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年以來，被告人吳某某為謀取非法利益伙同其妻王某某（另案處理），以菲律賓馬尼拉歐卡達、索萊爾等賭場為依托成立“**公司”，下設財務組、行動組和“檔口”，各檔口由“檔頭”、“扒仔”組成，并專門租賃房屋用來關押被害人（俗稱“度假”）。“扒仔”負責誘騙被害人借款賭博，檔頭負責組織實施，審核、商談借款條件，經(jīng)被告人吳某某同意后將籌碼借于被害人，并指派行動組人員和“扒仔”一起監(jiān)看被害人賭博，從中抽頭漁利，待被害人輸光賭資后，再以索要賭債為由，將被害人帶至租住房內(nèi)由行動組人員非法羈押，羈押期間采用手銬、鐵鏈限制被害人人身自由，通過毆打、電擊、恐嚇、饑餓等方式虐待被害人，并通過微信向被害人親友發(fā)送施暴視頻、視頻直播等手段，以被害人人身自由及安全相威脅，迫使被害人親友支付贖金，逐漸形成以被告人吳某某為首要分子，被告人趙某某、鄧某某、朱某某、韓某某等人為骨干成員，被告人李某某、鐘某某、黃某某等人為成員的惡勢力犯罪集團。通過以上手段，該犯罪集團實施綁架、非法拘禁犯罪九起，勒索財物共計475萬余元人民幣。其中，吳某某作為組織、領導者參與全部犯罪，趙某某作為“檔頭”參與作案4起，勒索財物433萬元人民幣；鄧某某作為“檔頭”參與作案3起，勒索財物133萬元人民幣；朱某某作為“檔頭”參與作案2起，勒索財物23萬余元人民幣；韓某某作為“行動組人員”參與作案7起，勒索財物65萬余元人民幣；鐘某某作為“扒仔”參與作案1起，勒索財物18萬余元人民幣；黃某某作為“扒仔”參與作案1起，勒索財物4.5萬余元人民幣；李某某自2019年3月至同年11月案發(fā)，明知他人實施犯罪行為，仍在該犯罪集團從事財務管理工作，為犯罪行為提供幫助。

具體事實分述如下：

一、綁架罪

1、2019年1月28日，被告人吳某某、趙某某與蔣某某（綽號葉某某，另案處理）以非法占有他人財物為目的，經(jīng)預謀后由趙某某以“去菲律賓賭博免費提供籌碼，包飛機票”為由，誘騙深圳市**股份有限公司董事長相某某至菲律賓馬尼拉COD賭場簽訂300萬元人民幣借款協(xié)議，但實際給付300萬元比索幣用于賭博（匯率差約1:8），從中抽頭漁利，待相某某輸?shù)糍€資后以欠賬為由控制其人身自由，期間采用戴手銬、饑餓、恐嚇等方式逼迫其還款，并以相某某人身自由及安全為要挾向其親友索要贖金。同年2月3日，在相某某親友支付贖金80萬元人民幣，相某某被迫簽下220萬元人民幣借條后將其釋放回國。后在被告人吳某某授意下，被告人趙某某多次到相某某公司逼迫其償還剩余220萬元人民幣，同年4月至10月，相某某被迫通過公司財務先后向被告人趙某某銀行賬戶轉賬五次共計45萬元人民幣。

2、2019年8月4日，被告人吳某某、朱某某、黃某某、韓某某等人在菲律賓賭場，引誘廣西壯族自治區(qū)象州縣**鎮(zhèn)**街彭某某借款30萬比索幣賭博，待彭某某輸?shù)糍€資后以欠賬為由控制其人身自由，期間采用戴手銬腳銬、脫衣、扇耳光等方式施暴，并以彭某某人身自由及安全為要挾向其親友索要贖金。同年8月5日，在收取彭某某之兄彭某乙銀行轉賬4.5萬元人民幣后將其釋放。

3、2019年7月15日，被告人吳某某、韓某某等人在菲律賓賭場，引誘寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)**鎮(zhèn)**村劉某甲借款70萬比索幣賭博，待劉某甲輸?shù)糍€資后以欠賬為由控制其人身自由，期間采用帶手銬腳銬、拳打腳踢、饑餓虐待等方式施暴，并以劉某甲人身自由及安全為要挾，通過視頻通話、發(fā)送施暴視頻等方式向其親屬索要贖金。同年7月20日，在收到劉某甲之父劉某乙、之姐劉某丙轉賬共計106597元人民幣后將其釋放。

4、2019年7月20日，被告人吳某某、朱某某、鐘某某、韓某某等人在菲律賓賭場，引誘福建省泉州市南安市**鎮(zhèn)**村黃某某借款賭博，待黃某某輸?shù)糍€資后以欠賬為由控制其人身自由，期間采用戴手銬、毆打、饑餓等方式施暴，當場轉走其支付寶內(nèi)人民幣27397元，并以黃某某人身自由及安全為要挾，通過微信發(fā)送施暴視頻、直播毆打等方式向其親屬索要贖金。同年7月30日，在收到黃某某之妻洪某某轉賬16萬元人民幣后將其釋放。

5、2019年7月底，被告人吳某某、鄧某某、趙某某、韓某某等人在菲律賓賭場引誘江蘇省南京市**區(qū)**城王某某借款100萬比索幣賭博，待王某某輸?shù)糍€資后，以欠賬為由控制其人身自由，期間采用戴手銬、電擊、饑餓虐待等方式施暴，并以王艷人身自由及安全為要挾，通過視頻通話、發(fā)送施暴視頻等方式向其親屬索要贖金。同年8月2日，在收取王某某之母戴某某銀行轉賬15萬元人民幣后將其釋放。

6、2019年9月6日，被告人吳某某、韓某某等人在菲律賓賭場引誘湖北省黃岡市**區(qū)**小區(qū)何某甲借款賭博，待何某甲輸?shù)糍€資后以欠賬為由控制其人身自由，期間采用戴手銬、毆打、饑餓虐待等方式施暴，并以何某甲人身自由及安全為要挾，通過視頻通話、發(fā)送施暴視頻等方式向其親屬索要贖金。同年9月7日、8日，在收取何某甲之父何某乙銀行轉賬6萬元人民幣后將其釋放。

7、2019年9月27日，被告人吳某某、鄧某某、趙某某、韓某某等人在菲律賓賭場，引誘河北省石家莊市**區(qū)**院林某甲借款賭博，次日零時許，待林某甲輸?shù)糍€資后以欠賬為由控制其人身自由，期間采用戴手銬、饑餓、恐嚇等方式虐待，并以林某甲人身自由及安全為要挾，通過視頻通話、發(fā)送施暴視頻等方式向其親屬索要贖金。當日16時許，在收取林某甲余姑母林某乙銀行轉賬8萬元人民幣后將其釋放。

8、2019年9月19日，被告人吳某某、韓某某等人在菲律賓賭場引誘河南省新鄉(xiāng)市**區(qū)**營許某某龍借款賭博，在許某某龍輸?shù)糍€資后，以欠賬為由控制其人身自由，期間采用戴手銬、恐嚇、饑餓等方式虐待，并以許某某人身自由及安全為要挾，通過視頻通話等方式向其親屬索要贖金，同日21時許，在收取許某某之母李某某銀行轉賬28368元人民幣后將其釋放。

二、非法拘禁罪

2019年6月2日，被告人吳某某、鄧某某、趙某某等人在菲律賓賭場以放賭債的方式借款給重慶市**區(qū)李某甲，待李某甲藝輸?shù)糍€資后以欠賬為由非法控制其人身自由，后李某甲以做生意急用錢為由讓其父李某乙于同年6月4日、5日先后轉賬110萬元人民幣后被釋放。

認定上述事實的證據(jù)如下：

物證；書證；視聽資料；被害人相某某的陳述；證人羅司林等人的證言；被告人吳某某、趙某某、鄧某某、朱某某、韓某某、李某某、鐘某某、黃某某及同案犯陳文超等人的供述等。

本院認為，被告人吳某某、趙某某、鄧某某、朱某某、韓某某、李某某、鐘某某、黃某某，以勒索財物為目的，綁架他人，其行為侵犯了公民的人身權利及財產(chǎn)權利，觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十九條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以綁架罪追究其刑事責任。被告人吳某某、趙某某、鄧某某、李某某非法剝奪他人人身自由，其行為侵犯了公民的人身權利，觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法拘禁罪追究其刑事責任。九被告人為共同實施犯罪而形成較為固定、以被告人吳某某為首要分子、其他人員為重要成員的惡勢力犯罪集團，其中，被告人吳某某、趙某某、鄧某某、朱某某、韓某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條之規(guī)定處罰；被告人李某某、鐘某某、黃某某在共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條之規(guī)定處罰。被告人吳某某、趙某某、鄧某某、李某某系一人犯數(shù)罪，應適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省沂水縣人民法院

檢察員：張媛媛

張娜

2020年5月15日

附：

1、被告人吳某某、趙某某、鄧某某、朱某某、韓某某、鐘某某、黃某某被羈押于沂水縣看守所；被告人李某某被羈押于臨沂市看守所。

2、卷宗材料十冊?！?

_?