安徽省銅陵市銅官區(qū)人民檢察院

起?訴?書

銅官檢刑訴〔2019〕212號

被告人吳某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3402041982********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)，住蕪湖市弋江區(qū)**小區(qū)**棟***室。2007年12月28日因犯聚眾斗毆罪被蕪湖市中級人民法院判處有期徒刑五年六個月。2019年6月21日因涉嫌敲詐勒索罪被銅陵市公安局銅官分局刑事拘留，同年7月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由銅陵市公安局銅官分局執(zhí)行逮捕。

本案由銅陵市公安局銅官分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌敲詐勒索罪，于2019年7月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年，張某甲、袁某某、后某某、邢某某（均已起訴）共同出資在蕪湖市租賃寫字樓設(shè)立未經(jīng)工商注冊的“車好貸”或“車立貸”公司，經(jīng)營汽車安裝GPS開走借款業(yè)務(wù)（即車主借款時和放貸方簽訂借款合同和汽車質(zhì)押合同，放貸方在車主汽車上安裝GPS，然后放款給車主，車主可以將汽車開走的業(yè)務(wù)，俗稱“二開”業(yè)務(wù)），并按相應(yīng)比例分配犯罪所得。四人分工明確，張某甲主要負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)拓展，邀集后某某、邢某某等骨干成員及鮑某某（已起訴）、曹某某（已起訴）、洪某某（已起訴）等一般業(yè)務(wù)員，租用車庫停放客戶車輛及參與拖車后與客戶談判，袁某某主要負(fù)責(zé)審核放款、拖車及與客戶談判，后某某主要負(fù)責(zé)安裝GPS及日常管理，參與拖車及與客戶談判，邢某某主要負(fù)責(zé)資金進(jìn)出、記賬、辦理客戶結(jié)清手續(xù)及給業(yè)務(wù)員發(fā)放提成。該業(yè)務(wù)主要流程為業(yè)務(wù)員誘騙客戶簽訂虛高借款合同、陰陽合同（指訂立書面借款數(shù)額高于口頭借款數(shù)額的合同，一份書面對外，一份口頭私立）、汽車質(zhì)押合同等明顯不利于被害人的合同，從中非法騙取被害人“保證金”、“服務(wù)費(fèi)”、“上門費(fèi)”“GPS”安裝費(fèi)等費(fèi)用，并要求被害人按照書面合同上虛高的借款金額還本付息。在被害人簽訂合同后張某甲、袁某某肆意認(rèn)定被害人違約，將車輛開回蕪湖藏匿，伙同被告人吳某某以交納拖車費(fèi)、違約金等名義向被害人索取高額贖車費(fèi)，并要求被害人立即償還本金虛高的借款。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2017年7月17日，被害人錢某某到本市財(cái)富廣場找葉某某（已起訴）辦理“二開”業(yè)務(wù)，葉某某將其介紹給蕪湖“車好貸”公司，曹某某代表該公司與錢某某簽訂了借款金額為4萬元的書面借款合同、汽車質(zhì)押合同等，在扣除“保證金”、“上門費(fèi)”、“GPS安裝費(fèi)”、“服務(wù)費(fèi)”及首期利息后，錢某某實(shí)際借款人民幣29645元。合同約定分20期還款，每期還款2225元。錢某某還了14期本息31150元后，該公司單方認(rèn)定其違約，指使他人將其汽車偷開至蕪湖藏匿，并通知錢某某到蕪湖“談判”、“協(xié)商”，袁某某及被告人吳某某以扣車相要挾，索要拖車費(fèi)、違約金及借款本息等費(fèi)用。錢某某迫于無奈，向該公司交付15000元，將汽車贖回。錢某某被騙取虛高本息14855元，另支付贖車費(fèi)用1650元。

2.2017年7月29日，被害人王某某到本市財(cái)富廣場找葉某某辦理“二開”業(yè)務(wù)，葉某某將其介紹給蕪湖“車好貸”公司，該公司與王某某簽訂了借款金額為4萬元的書面借款合同、汽車質(zhì)押合同等，在扣除“保證金”、“上門費(fèi)”、“GPS安裝費(fèi)”、“服務(wù)費(fèi)”及首期利息后，王某某實(shí)際借款人民幣29650元。合同約定分20期還款，每期還款2542元。王某某還了14期本息35588元后，該公司單方認(rèn)定其違約，指使他人將其汽車偷開至蕪湖藏匿，并通知王某某到蕪湖“談判”、“協(xié)商”，袁某某及被告人吳某某以扣車相要挾，索要拖車費(fèi)、違約金及借款本息等費(fèi)用。王某某迫于無奈，向該公司交付30100元，將汽車贖回。王某某被騙取虛高本息21190元，另支付贖車費(fèi)用14848元。

3.2017年6月22日，被害人李某某到本市財(cái)富廣場找葉某某辦理“二開”業(yè)務(wù)，葉某某將其介紹給蕪湖“車好貸”公司，該公司與李某某簽訂了借款金額為3萬元的書面借款合同、汽車質(zhì)押合同等，在扣除“保證金”、“上門費(fèi)”、“GPS安裝費(fèi)”、“服務(wù)費(fèi)”及首期利息后，李某某實(shí)際借款人民幣25720元，李某某還款18期本息31284元后，該公司單方認(rèn)定其違約，指使他人將其汽車偷開至蕪湖藏匿，通知李某某到蕪湖“談判”、“協(xié)商”，張某甲及被告人吳某某以扣車相要挾，索要拖車費(fèi)、違約金及借款本息等費(fèi)用。李某某被迫交付了2萬元現(xiàn)金，才將汽車贖回。李某某被騙取虛高本息5564元，另支付贖車費(fèi)用2萬元。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行流水、微信支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.證人張某乙、孫某某等人的證言；

3.被害人錢某某、王某某、李某某等人的陳述；

4.被告人吳某某及同案人袁某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，張某甲、袁某某、后某某、邢某某糾集葉某某、曹某某、洪某某、鮑某某、吳某某等人形成惡勢力犯罪集團(tuán)，以“套路貸”形式騙取被害人財(cái)產(chǎn)，并以脅迫手段逼迫被害人交付錢款。其中，被告人吳某某參與敲詐勒索3起，數(shù)額為36498元，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。在該惡勢力犯罪集團(tuán)中被告人吳某某為一般成員，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款，第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省銅陵市銅官區(qū)人民法院

檢察員：章志強(qiáng)

2019年8月1日

附：

???1.被告人吳某某羈押于銅陵市看守所；

2.卷宗1冊；

3.證人名單1份。