廣西壯族自治區(qū)凌某某人民檢察院

起?訴?書

凌檢刑訴〔2020〕96號

被告人吳某甲(曾用名:吳某乙)，男，1976年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)百色市凌某某，公民身份證號碼4526281976********，漢族，大學(xué)本科文化程度，個體戶，戶籍所在地為廣西凌某某**鎮(zhèn)**社區(qū)**小區(qū)**號**棟**單元**室，現(xiàn)住南寧市良慶區(qū)**號**號**房。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月29日被凌某某公安局刑事拘留,2020年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被凌某某公安局逮捕。

本案由凌某某公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

楊某甲（另案處理）、吳某丙（另案處理）為實施詐騙找到吳某?。戆柑幚恚┵徺I銀行卡，隨后吳某丁聯(lián)系朱某某購買了戶名胡某某的中國銀行銀行卡（卡號621669010********）。楊某甲、吳某丙使用該銀行卡于2019年4月26日詐騙馬某某20萬元。詐騙成功后楊某甲、吳某丙聯(lián)系吳某丁幫刷卡套現(xiàn)，后吳某丁聯(lián)系其做二手車生意的叔父犯罪嫌疑人吳某甲幫刷卡套現(xiàn)并承諾給其好處費，吳某甲明知銀行卡內(nèi)的錢來路不正的情況下仍使用自己名下的POS機(jī)833*******幫刷卡套現(xiàn)31000元、POS機(jī)82661*******幫刷卡套現(xiàn)10萬元，吳某甲共計幫刷卡套現(xiàn)131000元人民幣，獲利2000元人民幣。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行賬戶交易明細(xì)、POS機(jī)開戶信息、情況說明及被告人戶籍證明等書證；

2.證人吳某丁等人的證言；

3.被告人吳某甲的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人吳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲明知是來路不明的贓款仍使用POS機(jī)幫他人刷卡套現(xiàn)131000元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某甲愿意認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人吳某甲有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣30000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

凌某某人民法院

檢察官：?陳璨?

檢察官助理：楊秀袖

2020年8月25日??

附：

1.被告人現(xiàn)羈押在凌某某看守所；

2.案卷材料和證據(jù)三冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》二份、《適用簡易程序建議書》一份。