紹?興?市?上?虞?區(qū)?人?民?檢?察?院

起?訴?書

紹虞檢刑訴〔2020〕1445號

被告人吳某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼：4522281997********，侗族，小學(xué)文化，住廣西壯族自治區(qū)三江侗族自治縣。因本案于2020年4月18日被紹興市公安局上虞區(qū)分局取保候?qū)?/span>。

本案由紹興市公安局上虞區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認某某可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人吳某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼??

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月期間，被告人吳某某在明知資金系違法犯罪所得的情況下，仍幫助上家通過辦理銀行卡、銀行取款等方式轉(zhuǎn)移資金3萬余元，并從中非法獲利1000元。已查證犯罪事實如下：

1.2020年1月15日，被害人倪某某在紹興市上虞區(qū)曹娥街道被詐騙分子以虛構(gòu)賣游戲賬號錢提現(xiàn)需要解凍費為由騙取4800元，該贓款轉(zhuǎn)入?yún)悄衬车闹袊y行卡內(nèi)，后吳某某將錢取出交給上家。

2.2020年1月15日，被害人王某某在山西省太原市被詐騙分子以虛構(gòu)賣游戲賬號錢提現(xiàn)需要解凍費為由騙取7000.7元，該贓款轉(zhuǎn)入?yún)悄衬车膹V發(fā)銀行卡內(nèi)，后吳某某將錢取出交給上家。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、查獲經(jīng)過、扣押決定書等；

2.被害人陳述：被害人倪某某、王某某的陳述；

3.被告人的供述與辯解：被告人吳某某的供述與辯解；

4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：扣押筆錄、檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認某某。

本院認為，被告人吳某某明知違法犯罪所得，提供銀行卡幫助他人轉(zhuǎn)移資金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

紹興市上虞區(qū)人民法院

檢察員：劉理想

二〇二〇年七月六日

附：

????1.被告人吳某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

????2.隨案移送檢察卷一冊;

????3.認某某具結(jié)書一份。