湖北省武漢市漢陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

武陽檢二部刑訴〔2020〕487號

被告人吳某某，男，1977年**月**日出生，身份證號碼3505001977********，漢族，小學文化，無職業(yè)，住福建省泉州市鯉城區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪于2020年7月8日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局刑事拘留，同月28日，經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，次日由武漢市公安局漢陽區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局漢陽區(qū)分局偵查終結，以被告人吳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月4日已告知被告人有權委托辯護人，2020年4月22日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月，被告人吳某某受王某甲（另案處理）指使，以提供銀行卡賬號等方式幫助王某甲從事洗錢業(yè)務，并從中牟利。

2019年12月22日至12月23日期間，同案犯劉某某（已起訴）受王某甲指使，將被害人金某某轉入南寧市**童裝店（賬號為450501604652********的中國建設銀行卡）的被騙款共計人民幣49萬元分別轉賬至卡號為6229081630********的興業(yè)銀行卡、卡號為62303611081********的福建省農(nóng)村信用社聯(lián)合社龍海農(nóng)商銀行儲蓄卡（以下簡稱龍海農(nóng)商卡）上。2019年12月22日，劉某某將其興業(yè)銀行卡上的被騙款項人民幣10萬元分兩次轉賬至被告人吳某某行號為6214372600********的泉州銀行卡上。2019年12月23日14時許，被告人吳某某伙同劉某某在福建省南安市農(nóng)村商業(yè)銀行下洋支行，由劉某某取得龍海農(nóng)商卡上被騙款人民幣10萬元，并通過網(wǎng)絡銀行向王某乙的卡號為62158922070********的福建省農(nóng)村信用社聯(lián)合社南安農(nóng)商銀行卡（以下簡稱南安農(nóng)商卡）轉賬被騙款人民幣5萬元。隨后被告人吳某某伙同劉某某、王某乙、王某甲又到福建省南安市農(nóng)村商業(yè)銀行官橋支行，由劉某某再次取得龍海農(nóng)商卡上被騙款人民幣5萬元，王某乙取得南安農(nóng)商卡上被騙款人民幣5萬元。

2020年7月1日，被告人吳某某在中緬邊境山莊非法入境時被執(zhí)勤民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：人口基本信息表、受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過、在逃人員登記表、隔離證明、扣押決定書、扣押物品、文件清單、涉案照片、銀行明細及手機支付明細、搜查證、情況說明、諒解書、在逃人員信息表、視頻截圖、前科查詢情況等書證；2.被害人陳述：被害人金某某的陳述；3.被告人及同案犯的供述和辯解：被告人吳某某及同案犯劉某某、黃某某、王某乙的供述和辯解；4.視聽資料：資金流向圖、視頻監(jiān)控等。

本院認為，被告人吳某某明知是犯罪所得而予以轉移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市漢陽區(qū)人民法院　

檢察官：資曉露

2020年9月29日

附件：

1.被告人吳某某羈押于武漢市漢陽區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊198頁（含訊問光盤、資金流向圖、視頻監(jiān)控等視頻資料）。

3.《量刑建議書》二份。

4.隨案移送：補充材料1套。