山東省威海市環(huán)翠區(qū)人民檢察院

起?訴?書

威環(huán)檢一部刑訴〔2020〕154號

被告人吳某某，女，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4223261984********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省咸寧市通山縣**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)暫住湖北省咸寧市通山縣**樓**室。該因賭博于2018年9月21日被湖北省通山縣公安局處以罰款人民幣400元；又因涉嫌詐騙罪于2019年10月22日被威海市公安局環(huán)翠分局刑事拘留，同年11月28日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，被威海市公安局環(huán)翠分局逮捕。

本案由山東省威海市公安局環(huán)翠分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月28日向本院移送起訴。本院受理后，已于次日告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年2月28日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月28日補充偵查完畢重新移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人吳某某于2019年1月22日在中國農(nóng)業(yè)銀行湖北省咸寧市通山縣洋都支行，以其名義開立卡號為62305224000********的借記卡一張，并由其夫程某（另案處理）使用。2019年9月18日，山東省威海市居民曲某某在威海市環(huán)翠區(qū)**路**號**室家中上網(wǎng)時，被人誘騙加入一QQ群聊，并下載彩樂游軟件，隨他人投注多次，至9月27日，共計被騙款項共計人民幣99.8萬元。上述款項中的12萬元于2019年9月23日被轉(zhuǎn)入被告人吳某某上述農(nóng)行借記卡中。次日，被告人吳某某在中國農(nóng)業(yè)銀行湖北省咸寧市通山縣中興支行，又使用該農(nóng)行借記卡取現(xiàn)人民幣6萬元，并交給程某。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡、筆記本電腦、手機等；2.書證：戶籍證明、銀行流水、行政處罰決定書等；3.證人證言：吳某甲、張某某的證言；4.被害人陳述：被害人曲某某的陳述；5.被告人供述和辯解：被告人吳某某的供述和辯解；6.辨認(rèn)筆錄：被告人吳某某的辨認(rèn)筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：監(jiān)控錄像等。

本院認(rèn)為，被告人吳某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省威海市環(huán)翠區(qū)人民法院

檢察官李海燕

檢察官助理徐緋陽

2020年4月28日

附件：1.被告人吳某某現(xiàn)被羈押于威海市文登區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊。_?

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