南通市通州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

通檢一部刑訴〔2020〕211號(hào)

被告人吳某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3702851981********，漢族，初中文化，案發(fā)前系南通**商貿(mào)有限公司銷售員，暫住南通市通州區(qū)**街道**村（戶籍地山東省青島市萊西市**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因無證駕駛，于2001年9月13日被山東省萊西市公安局處罰款。因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019?年6月10日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留，同年7月17日本院不予批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由南通市通州區(qū)公安局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由南通市通州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌挪用資金罪，于2020年3月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害單位的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2020年4月24日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月至6月期間，被告人吳某某利用其擔(dān)任南通**商貿(mào)有限公司（以下稱**公司）業(yè)務(wù)員的職務(wù)便利，通過讓客戶直接轉(zhuǎn)賬至其銀行卡、代收現(xiàn)金不上交等方式收取公司貨款，或者虛構(gòu)**公司搞預(yù)交貨款返利促銷活動(dòng)，向其負(fù)責(zé)的供貨超市預(yù)收貨款，用于償還自己的債務(wù)或歸還前期挪用的貨款等。至2019年6月9日案發(fā)時(shí)，被告人吳某某挪用其負(fù)責(zé)供貨的十七家超市貨款、預(yù)付款，未能歸還**公司總計(jì)人民幣496414元。

具體犯罪事實(shí)如下：

1.2019年2月15日左右，被告人吳某某收取潮橋**超市蚊香預(yù)付款現(xiàn)金人民幣10000元；2019年5月24日，被告人吳某某通過銀行轉(zhuǎn)賬收取該超市立白產(chǎn)品預(yù)付款人民幣30000元；2019年5月17日，被告人吳某某通過微信轉(zhuǎn)賬收取該超市貨款人民幣3285元。上述款項(xiàng)吳某某未償還**公司計(jì)人民幣43238元。

2.2019年2月17日，被告人吳某某通過銀行轉(zhuǎn)賬收取東凌**購(gòu)物中心的蚊香預(yù)付款人民幣10000元；2019年5月23日通過銀行轉(zhuǎn)賬收取東凌**購(gòu)物中心立白產(chǎn)品預(yù)付款人民幣30000元。上述款項(xiàng)吳某某未償還**公司計(jì)人民幣40000元。

3.2019年5月26日，被告人吳某某收取東社**超市立白產(chǎn)品預(yù)付款現(xiàn)金人民幣20000元，未償還**公司。

4.2019年5月28日，被告人吳某某通過銀行轉(zhuǎn)賬收取通州灣**超市（南通維成超市有限公司銀行帳戶轉(zhuǎn)賬）的立白產(chǎn)品預(yù)付款人民幣20000元，未償還**公司。

5.2019年2月21日，被告人吳某某收取濱海**超市的蚊香預(yù)付款現(xiàn)金人民幣20000元；2019年4月29日，被告人吳某某在該超市收取貨款，由該超市通過銀行轉(zhuǎn)賬向**公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人胡某某匯款人民幣10165元，其向**公司報(bào)賬時(shí)，將該筆貨款說成是東凌**購(gòu)物中心的貨款，用于填補(bǔ)其挪用東凌**購(gòu)物中心的貨款的窟窿；2019年5月26日，被告人吳某某在該超市收取立白產(chǎn)品預(yù)付款，由該超市通過銀行轉(zhuǎn)賬向胡某某轉(zhuǎn)賬人民幣30000元，其向公司報(bào)帳稱是2019年4月26日向大千**批發(fā)部的供貨結(jié)算貨款30700元的部分；2019年6月1日，被告人吳某某通過支付寶收取該超市貨款人民幣10845元。上述四筆款項(xiàng)吳某某未償還**公司計(jì)人民幣71010元。

6.2019年2月23日，被告人吳某某通過銀行轉(zhuǎn)賬收取苴鎮(zhèn)**超市的蚊香預(yù)付款人民幣20000元；2019年5月30日，被告人吳某某通過銀行轉(zhuǎn)賬收取苴鎮(zhèn)**超市的蚊香預(yù)付款人民幣30000元。上述款項(xiàng)吳某某未償還**公司計(jì)人民幣50000元。

7.2019年3月1日，被告人吳某某通過銀行轉(zhuǎn)賬收取新光**超市的蚊香預(yù)付款人民幣10000元，未償還**公司。

8.2019年5月21日，被告人吳某某通過銀行轉(zhuǎn)賬收取凌民**超市的立白產(chǎn)品預(yù)付款人民幣30000元，未償還**公司。

9.2019年2月18日，被告人吳某某通過微信轉(zhuǎn)賬收取飲泉**超市的蚊香預(yù)付款人民幣10000元，未償還**公司。

10.2019年3月10日，被告人吳某某收取唐洪**購(gòu)物廣場(chǎng)的蚊香預(yù)付款現(xiàn)金人民幣10000元；2019年4月23日，被告人吳某某收取該購(gòu)物廣場(chǎng)的貨款現(xiàn)金人民幣5508元；2019年5月23日，被告人吳某某收取該購(gòu)物廣場(chǎng)的立白產(chǎn)品的預(yù)付款現(xiàn)金人民幣35000元。上述款項(xiàng)吳某某未償還**公司，計(jì)人民幣50508元。

11.2019年3月10日，被告人吳某某在環(huán)鎮(zhèn)**購(gòu)物廣場(chǎng)收取蚊香產(chǎn)品預(yù)付款，由該購(gòu)物廣場(chǎng)通過銀行轉(zhuǎn)賬向胡某某匯款人民幣10000元，其報(bào)稱是東凌**超市的貨款；2019年5月30日，被告人吳某某在該購(gòu)物廣場(chǎng)收取立白產(chǎn)品預(yù)付款，由該購(gòu)物廣場(chǎng)通過銀行轉(zhuǎn)賬向胡某某匯款人民幣15000元，其報(bào)稱是九總**超市的貨款。上述款項(xiàng)吳某某未償還**公司，計(jì)人民幣25000元。

12.2019年4月17日，被告人吳某某通過銀行轉(zhuǎn)賬方式收取九總**超市的貨款人民幣20000元；2019年5月11日，被告人吳某某收取該超市的貨款現(xiàn)金人民幣10000元；2019年5月25日，被告人吳某某通過銀行轉(zhuǎn)賬收取該超市的立白產(chǎn)品預(yù)付款人民幣30000元。上述款項(xiàng)，扣除吳某某于2019年5月30日挪用環(huán)鎮(zhèn)**超市的預(yù)付款人民幣15000元抵扣該超市的貨款，吳某某未償還**公司計(jì)人民幣45000元。

13.2019年3月14日，被告人吳某某收取豐利**超市的貨款現(xiàn)金人民幣7426元，未償還**公司。

14.2019年4月18日，被告人吳某某收取二爻**超市的貨款現(xiàn)金人民幣18275元；2019年5月30日，被告人吳某某收到二爻**超市的貨款現(xiàn)金人民幣5995元。上述二筆款項(xiàng)吳某某未償還**公司計(jì)人民幣24270元。

15.2019年5月8日，被告人吳某某通過微信轉(zhuǎn)賬收取曹埠**超市貨款人民幣5000元；2019年5月26日，被告人吳某某通過銀行轉(zhuǎn)賬收取該超市貨款人民幣18000元。上述二筆款項(xiàng)吳某某未償還**公司計(jì)人民幣23000元。

16.2019年1月26日，被告人吳某某通過銀行轉(zhuǎn)賬收取大千**批發(fā)超市預(yù)付的立白產(chǎn)品貨款人民幣71000元，約定向大千**公司供貨立白產(chǎn)品1000件。**公司分別于2019年3月16日、4月27日向大千強(qiáng)宇批發(fā)超市供貨共740件。吳某某于2019年4月18日、5月26日分別支付**公司30900元、30700元，**公司將大千**批發(fā)超市該筆貨款結(jié)清處理。按照大千**批發(fā)部與吳某某的返利約定，還差260件供貨（價(jià)值人民幣20800元）。吳某某于2019年5月15日冒用向豐利**超市供貨的名義（豐利**超市不知情），向大千**批發(fā)部供貨260件。吳某某實(shí)際挪用公司貨款人民幣20800元。

17.2019年2月20日，被告人吳某某通過支付寶、微信轉(zhuǎn)賬收取孫窯**超市的蚊香預(yù)付款二筆共計(jì)人民幣10000元。2019年5月23日，吳某某通過微信轉(zhuǎn)賬給胡某某人民幣3838元，未償還**公司人民幣6162元。

2019年6月9日，被告人吳某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.南通市通州區(qū)公安局出具的戶籍信息、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等書證；

2.證人陳某某、胡某某、張某某、徐某某等的證言；

3.被告人吳某某的的供述與辯解；

4.南通市通州區(qū)公安局制作的手機(jī)檢查筆錄及照片、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某利用職務(wù)便利，將公司資金挪為個(gè)人使用，并以后次挪用資金歸還前次挪用資金，未能歸還數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，屬坦白，可以從輕處罰。被告人吳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南通市通州區(qū)人民法院

檢察員：楊佳麗

2020年5月4日

附：

????1.被告人吳某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帯?/span>

2.案卷材料和證據(jù)。