吉安市青原區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

吉青檢刑訴〔2020〕121號(hào)　

　　被告人吳**，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼3603131995********，漢族，大學(xué)本科文化，原**********公司****廠（以下簡(jiǎn)稱(chēng)****廠）**部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**部）出納，戶(hù)籍所在地江西省萍鄉(xiāng)市，住址江西省**市**區(qū)**街道**路**號(hào)**棟****室。因涉嫌犯有盜竊罪，于2019年12月20日被吉安市公安局青原分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月22日被吉安市公安局青原分局執(zhí)行逮捕。2020年7月2日，吉安市公安局青原分局因本案屬于職務(wù)犯罪，將案件移送吉安市青原區(qū)監(jiān)察委員會(huì)管轄，罪名變更為挪用資金罪、職務(wù)侵占罪。因涉嫌犯有挪用資金罪、職務(wù)侵占罪，被告人吳**于2020年7月2日被吉安市青原區(qū)監(jiān)察委員會(huì)執(zhí)行留置措施；經(jīng)本院決定，于2020年7月13日被吉安市公安局青原分局刑事拘留，2020年7月23日被吉安市公安局青原分局執(zhí)行逮捕。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

本案由吉安市青原區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人吳**涉嫌挪用資金罪、職務(wù)侵占罪，于2020年7月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年7月24日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人吳**涉嫌挪用****廠賬戶(hù)資金共計(jì)2087萬(wàn)元

為了滿(mǎn)足個(gè)人網(wǎng)絡(luò)賭博、債務(wù)往來(lái)、投資理財(cái)和個(gè)人消費(fèi)等需求，2019年5月22日至2019年12月13日，吳**利用其擔(dān)任****廠**部出納職務(wù)之便，挪用****廠工會(huì)帳戶(hù)（468.82萬(wàn)元）、基本醫(yī)療帳戶(hù)（786.03萬(wàn)元）、補(bǔ)充醫(yī)療帳戶(hù)資金（1730萬(wàn)元）共計(jì)2984.85萬(wàn)元。其中挪用資金超過(guò)三個(gè)月未還共計(jì)1027萬(wàn)元，挪用資金個(gè)人用于營(yíng)利活動(dòng)共計(jì)1060萬(wàn)元，吳**涉嫌挪用資金犯罪金額共計(jì)2087萬(wàn)元。具體情況如下：

（一）挪用資金超過(guò)三個(gè)月未還共計(jì)1027萬(wàn)元

2019年5月22日至2019年9月6日，吳**挪用****廠賬戶(hù)資金超過(guò)三個(gè)月未還共計(jì)1027萬(wàn)元。這些資金被吳**用于網(wǎng)絡(luò)賭博、債務(wù)往來(lái)、個(gè)人投資、個(gè)人消費(fèi)等支出。

具體情況如下：

吳**利用工作上與工會(huì)賬戶(hù)會(huì)計(jì)陳**接觸的便利，獲取陳**保管的工會(huì)賬戶(hù)復(fù)核盾的網(wǎng)銀盾密碼、登錄密碼和交易密碼。2019年5月22日，吳**從陳**辦公桌上盜得工會(huì)賬戶(hù)復(fù)核盾后，通過(guò)自己管理的工會(huì)賬戶(hù)制單盾在財(cái)務(wù)系統(tǒng)上制作了25萬(wàn)元的資金使用申請(qǐng)，再使用其從陳**處盜取的復(fù)核盾進(jìn)行復(fù)核后通過(guò)了該資金使用申請(qǐng)。根據(jù)吳**的制單申請(qǐng)，當(dāng)天銀行通過(guò)批量代發(fā)的形式分7筆將25萬(wàn)元轉(zhuǎn)入?yún)?*建設(shè)銀行********的賬戶(hù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)吳**建行尾號(hào)****賬戶(hù)，到賬前該賬戶(hù)余額0.0067萬(wàn)元）。

2019年5月27日、5月29日、6月5日、6月10日、6月12日、6月20日，吳**通過(guò)前述手段，分6次將工會(huì)賬戶(hù)的308萬(wàn)元資金轉(zhuǎn)入?yún)?*建行尾號(hào)****賬戶(hù)。

為了達(dá)到個(gè)人非法使用基本醫(yī)療賬戶(hù)資金的目的，2019年6月26日，吳**利用其辦理****廠銀行預(yù)留印鑒更換的機(jī)會(huì)，使用攜帶的電廠公章和電廠負(fù)責(zé)人個(gè)人印章，私自完成了基本醫(yī)療賬戶(hù)三個(gè)網(wǎng)銀盾（制單盾、復(fù)核盾、主管盾）的更換和密碼的設(shè)置，且由其本人全部掌握。之后，吳**分別于2019年7月1日、8月22日從基本醫(yī)療賬戶(hù)轉(zhuǎn)出433萬(wàn)元、360萬(wàn)元到工會(huì)賬戶(hù)。在2019年7月1日至2019年9月6日期間，吳**分8次從工會(huì)賬戶(hù)轉(zhuǎn)出資金694萬(wàn)元，同樣通過(guò)銀行批量代發(fā)的形式轉(zhuǎn)入?yún)?*建行尾號(hào)****賬戶(hù)。

（2挪用資金個(gè)人用于營(yíng)利活動(dòng)共計(jì)1060萬(wàn)元

吳**挪用****廠賬戶(hù)資金至其建行尾號(hào)****賬戶(hù)后，于2019年12月2日、12月3日使用該賬戶(hù)內(nèi)資金共計(jì)1060萬(wàn)元用于營(yíng)利活動(dòng)。具體情況如下：

為了達(dá)到個(gè)人非法使用補(bǔ)充醫(yī)療賬戶(hù)資金的目的，2019年10月21日，吳**謊稱(chēng)其保管的補(bǔ)充醫(yī)療賬戶(hù)網(wǎng)銀盾遺失，以此名義私下找到電廠公章管理人員謝**完成蓋章手續(xù)，私自辦理了補(bǔ)充醫(yī)療賬戶(hù)三個(gè)網(wǎng)銀盾的更換和密碼的設(shè)置。后因辦理業(yè)務(wù)需要，吳**將更換的復(fù)核盾交給了肖*（任****廠人資部社保專(zhuān)責(zé)）保管，其自行保留了補(bǔ)充醫(yī)療賬戶(hù)的主管盾和制單盾。2019年11月29日，吳**通過(guò)盜取肖*保管的補(bǔ)充醫(yī)療賬戶(hù)的復(fù)核盾，從補(bǔ)充醫(yī)療賬戶(hù)轉(zhuǎn)出1730萬(wàn)元至****廠基本醫(yī)療賬戶(hù)，隨即吳**又從基本醫(yī)療賬戶(hù)轉(zhuǎn)出190萬(wàn)元到工會(huì)賬戶(hù)。

吳**在2019年9月30日至2019年12月13日期間分5次從工會(huì)賬戶(hù)上轉(zhuǎn)出資金424.82萬(wàn)元，通過(guò)銀行批量代發(fā)的形式轉(zhuǎn)入?yún)?*建行尾號(hào)****賬戶(hù)；于2019年11月29日、2019年12月2日分別從基本醫(yī)療賬戶(hù)轉(zhuǎn)出764.44萬(wàn)元、768.59萬(wàn)元，通過(guò)銀行批量代發(fā)的形式轉(zhuǎn)入?yún)?*建行尾號(hào)****賬戶(hù)。

上述挪用的資金轉(zhuǎn)入?yún)?*建行尾號(hào)****賬戶(hù)后，吳**從該賬戶(hù)分別轉(zhuǎn)出兩筆資金共計(jì)1060萬(wàn)元用于營(yíng)利活動(dòng)。

1.吳**得知陳**可以承接到萍鄉(xiāng)的一個(gè)綠化工程項(xiàng)目。為了承接到該工程，2019年12月2日，吳**分兩筆從其建行尾號(hào)****賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬60萬(wàn)元至陳**招商銀行********賬戶(hù)，用于支付陳**幫助其承攬綠化工程的介紹費(fèi)。

2.2019年12月3日，吳**從其建行尾號(hào)****賬戶(hù)通過(guò)銀轉(zhuǎn)證轉(zhuǎn)出1000萬(wàn)元至吳**中*公司資金賬號(hào)********，用于購(gòu)買(mǎi)********有限公司理財(cái)產(chǎn)品。其購(gòu)買(mǎi)中金財(cái)富多元化FoF1號(hào)600萬(wàn)元、購(gòu)買(mǎi)穩(wěn)健增利10號(hào)集合資金信托計(jì)劃100萬(wàn)元、購(gòu)買(mǎi)中金指數(shù)增強(qiáng)FoF6號(hào)300萬(wàn)元。

二、被告人吳**涉嫌職務(wù)侵占630萬(wàn)元

????吳**挪用資金至其建行尾號(hào)****賬戶(hù)后，因害怕東窗事發(fā)，其以非法占有為目的，從該賬戶(hù)轉(zhuǎn)移資金630萬(wàn)元攜款潛逃。具體情況如下：

2019年12月初，肖*通知吳**需從補(bǔ)充醫(yī)療賬戶(hù)中支付一筆300余萬(wàn)元的保險(xiǎn)金。由于之前所述，吳**已將該賬戶(hù)資金挪用，補(bǔ)充醫(yī)療賬戶(hù)余額已經(jīng)無(wú)法支付此300余萬(wàn)元，于是吳**打算逃離吉安。

為了避免在潛逃過(guò)程中使用自己的銀行卡暴露行蹤，2019年12月14日，吳**要求范*用其個(gè)人身份證辦理了一張中國(guó)銀行賬號(hào)為********、戶(hù)名為范*的銀行卡（以下簡(jiǎn)稱(chēng)范*中行尾號(hào)****的銀行卡）。另外此前，在2019年11月19日，吳**以不方便支付相關(guān)款項(xiàng)為由，要求陳*用其個(gè)人身份證辦理了一張中國(guó)銀行賬號(hào)為********、戶(hù)名為陳*的銀行卡（以下簡(jiǎn)稱(chēng)陳*中行尾號(hào)****的銀行卡），以上兩張銀行卡由吳**實(shí)際持有使用。

2019年12月9日，吳**從其建行尾號(hào)****賬戶(hù)分兩次轉(zhuǎn)出500萬(wàn)元、50萬(wàn)元到其實(shí)際持有使用的陳*中行尾號(hào)****的銀行卡；2019年12月16日，吳**潛逃到廈門(mén)后，又從其建行尾號(hào)****賬戶(hù)分兩次轉(zhuǎn)出50萬(wàn)元、30萬(wàn)元到其實(shí)際持有使用的陳*中行尾號(hào)****的銀行卡。以上，吳**共從其建行尾號(hào)****賬戶(hù)轉(zhuǎn)出資金630萬(wàn)元至陳*中行尾號(hào)****的銀行卡。

上述資金轉(zhuǎn)至陳*中行尾號(hào)****的銀行卡后，吳**又擔(dān)心使用陳*的卡會(huì)暴露行蹤，認(rèn)為將贓款進(jìn)行分散管理更為安全和方便使用，遂分別于2019年12月16日、12月17日分4次從陳*中行尾號(hào)****的銀行卡轉(zhuǎn)出資金共計(jì)300萬(wàn)元至其實(shí)際持有使用的范*中行尾號(hào)****的銀行卡。

2019年12月16日，吳**帶其女友范*從吉安市井岡山機(jī)場(chǎng)乘機(jī)逃往福建省廈門(mén)市，計(jì)劃從廈門(mén)逃往臺(tái)灣。次日，因范*通過(guò)他人了解到吳**挪用資金一事，拒絕了吳**一同逃往臺(tái)灣的要求，并與吳**分開(kāi)。吳**攜款逃往臺(tái)灣的計(jì)劃失敗后，其回到吉安市，于2019年12月20日被吉安市公安局青原分局抓獲歸案。被告人吳**到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

被告人吳**違法所得的財(cái)物，經(jīng)吉安市公安局青原分局、吉安市青原區(qū)監(jiān)察委員會(huì)予以追繳、責(zé)令退賠，追繳到案財(cái)物價(jià)值共計(jì)2257.151247萬(wàn)元，追繳到案財(cái)物均已返還****廠。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

一、書(shū)證；二、證人陳**、肖*等人的證言；三、被告人吳**的供述和辯解；四、鑒定意見(jiàn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳**對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳**在擔(dān)任****廠**部出納期間，利用職務(wù)和工作上的便利，采取盜取、私自更換網(wǎng)銀盾等手段，從****廠工會(huì)賬戶(hù)、基本醫(yī)療賬戶(hù)和補(bǔ)充醫(yī)療賬戶(hù)挪用資金共計(jì)2087萬(wàn)元?dú)w個(gè)人使用、進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，數(shù)額巨大；利用職務(wù)和工作上的便利，以非法占有為目的，轉(zhuǎn)移資金630萬(wàn)元攜款潛逃，數(shù)額巨大。其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款、第二百七十一條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪、職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳**認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。其到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

吉安市青原區(qū)人民法院　

副檢察長(zhǎng)：羅哲孟

2020年8月17日　

附件：

1.被告人吳**現(xiàn)被羈押于吉安市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

4.《量刑建議書(shū)》一份；

5.有關(guān)涉案款物情況：被告人吳**違法所得的財(cái)物，經(jīng)吉安市公安局青原分局、吉安市青原區(qū)監(jiān)察委員會(huì)予以追繳、責(zé)令退賠，追繳到案財(cái)物價(jià)值共計(jì)2257.151247萬(wàn)元，其中從********有限公司追回資金1003.513326萬(wàn)元；從相關(guān)個(gè)人賬戶(hù)追回資金834.816221萬(wàn)元；吉安市公安局青原分局扣押吳**款項(xiàng)281.6962萬(wàn)元；扣押涉案物品共57件，經(jīng)司法鑒定涉案物品價(jià)值137.1255萬(wàn)元。以上追繳到案財(cái)物均已返還****廠。