河南省澠池縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

三澠檢一部刑訴〔2020〕380號(hào)　

　　被告人吳某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3507831988********，漢族，初中，住（戶籍所在地）福建省建甌市**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月20日被澠池縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)澠池縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年10月27日被澠池縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由三門(mén)峽市澠池縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年12月4日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人吳某某同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年9月份以來(lái)，被告人吳某某伙同其朋友張某某（在逃）為謀取私利，在明知出售銀行卡、U盾、手機(jī)卡、提供支付寶為違法資金轉(zhuǎn)移的情況下，仍將自己辦理的三張實(shí)名制銀行卡（郵政、建設(shè)、工商）出售給其上線“五六”（經(jīng)查證真實(shí)身份：陸某某，另案處理），獲利10900元，并將手機(jī)支付寶交給其上線“五六”用于違法資金轉(zhuǎn)移，金額高達(dá)1741370.96元。

一、吳某某興業(yè)銀行（622908193030******），總流水1122839元；涉及受害人金額352124元。

1、2020年9月6日，河南省澠池縣**鎮(zhèn)居民劉某甲被人以虛假貸款詐騙50000元，被騙資金中12000元流入?yún)悄衬迟~戶。

2、2020年9月6日，四川省瀘州市江陽(yáng)區(qū)居民劉某乙被人以刷單返利詐騙39000元，被騙資金中11530流入?yún)悄衬炽y行賬戶。

3、2020年9月7日，河南省駐馬店市平輿縣居民閆某某被人以虛假貸款詐騙68000元，被騙資金中14000元流入?yún)悄衬炽y行賬戶。

4、2020年9月7日，貴州省黔東南苗族侗族自治州黎平縣居民吳某甲被人以虛假貸款詐騙38000元，被騙資金中28000元流入?yún)悄衬炽y行賬戶。

5、2020年9月6日，四川省成都市簡(jiǎn)陽(yáng)市居民官某某被人以刷單返利詐騙67399元，被騙資金中118元流入?yún)悄衬炽y行賬戶。

6、2020年9月7日，四川省宜賓市長(zhǎng)寧縣居民王某某被人以虛假貸款詐騙10000元，被騙資金中5000元流入?yún)悄衬炽y行賬戶。

7、2020年9月7日，浙江杭州市臨安區(qū)居民葉某某被人以刷單返利詐騙105784元，被騙資金中37432元流入?yún)悄衬炽y行賬戶。

8、2020年9月7日，江蘇省南通市海安縣居民郭某某被人以虛假貸款詐騙25000元，被騙資金中5000元流入?yún)悄衬炽y行賬戶。

9、2020年9月7日，四川省成都市成華區(qū)居民鐘某某被人以虛假貸款詐騙30000元，被騙資金全部流入?yún)悄衬炽y行賬戶。

10、2020年9月7日，廣東省深圳市福田區(qū)居民於某某被人以虛假貸款詐騙5000元，被騙資金全部流入?yún)悄衬炽y行賬戶。

11、2020年9月6日，新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州奇臺(tái)縣居民任某某被人以虛假貸款詐騙14000元，被騙資金中6000元流入?yún)悄衬炽y行賬戶。

12、2020年9月7日，廣東省珠海市香洲區(qū)居民黃某某被人以虛假貸款詐騙35000元，被騙資金中20000元流入?yún)悄衬炽y行賬戶。

13、2020年9月7日，四川省宜賓市翠屏區(qū)居民陳某某被人以虛假貸款詐騙134300元，被騙資金中39000元流入?yún)悄衬炽y行賬戶。

14、2020年9月7日，浙江省金華市義烏市居民楊某某被人以虛假貸款詐騙16000元，被騙資金中3000元流入?yún)悄衬炽y行賬戶。

15、2020年9月6日，四川省宜賓市珙縣居民肖某某被人以虛假貸款詐騙78000元，被騙資金全部流入?yún)悄衬炽y行賬戶。

16、2020年9月7日，浙江省湖州市南潯區(qū)居民被人以虛假貸款詐騙9000元，被騙資金全部流入?yún)悄衬炽y行賬戶。

17、2020年9月6日，重慶市龍頭寺居民夏某某被人以虛假貸款詐騙10000元，被騙資金全部流入?yún)悄衬炽y行賬戶。

18、2020年9月7日，浙江省寧波市慈溪市居民于某某被人以虛假貸款詐騙10000元，被騙資金全部流入?yún)悄衬炽y行賬戶。

19、2020年9月6日，廣東省深圳市羅湖區(qū)居民詹某某被人以刷單返利詐騙14044元，資金全部流入?yún)悄衬炽y行賬戶。

20、2020年9月7日，江西省宜春市宜豐縣居民葉某甲被人以虛假貸款詐騙36000元，被騙資金中15000元流入?yún)悄衬炽y行賬戶。

二、吳某某郵政儲(chǔ)蓄銀行，總流水618531.96元；涉及受害人金額203000元。

1、2020年9月7日，甘肅省張掖市甘州區(qū)居民趙某某被人以虛假貸款詐騙249810元，被騙資金中50000元流入?yún)悄衬炽y行賬戶。

2、2020年9月7日，甘肅省隴南市成縣居民豆某某被人以虛假貸款詐騙123000元，被騙資金中39000元流入?yún)悄衬炽y行賬戶。

3、2020年9月7日，四川省成都市崇州市居民安某某被人以虛假貸款詐騙101400元，被騙資金中58000元流入?yún)悄衬炽y行賬戶。

4、2020年9月7日，山西省忻州市原平市居民李某某被人以虛假貸款詐騙61860元，被騙資金中15000元流入?yún)悄衬炽y行賬戶。

5、2020年9月7日，浙江省杭州市臨安區(qū)居民葉某乙被人以刷單返利詐騙105784元，被騙資金中3000元流入?yún)悄衬炽y行賬戶。

6、2020年9月7日，陜西省寶雞市岐山縣居民武某某被人以虛假貸款詐騙58000元，被騙資金中26000元流入?yún)悄衬炽y行賬戶。

7、2020年9月7日，湖北省武漢市武昌區(qū)居民桂某某被人以虛假貸款詐騙60000元，被騙資金中12000元流入?yún)悄衬炽y行賬戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、前科證明、銀行賬戶交易明細(xì)、被害人的案件材料等；2.?被害人劉某甲等27人的陳述；3.被告人吳某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為牟利給他人提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某自愿退繳違法所得10900元，可以酌情從輕處罰，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人吳某某拘役四個(gè)月，并處罰金5000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

澠池縣人民法院　

檢察官：王巨峰

（院?。?/span>

2020年12月10日　

附件：

1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于澠池縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份