湖北省襄陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄂襄高新檢一部刑訴〔2020〕226號(hào)

被告人吳某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504231987********，漢族，本科文化，福建省廈門(mén)市**商務(wù)咨詢有限公司**,戶籍所在地福建省廈門(mén)市翔安區(qū)，住福建省廈門(mén)市湖里區(qū)**園**路**號(hào)**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月2日被湖北省襄陽(yáng)市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2019年12月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由襄陽(yáng)市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

本案由襄陽(yáng)市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月下旬，被告人吳某某通過(guò)廖某某結(jié)識(shí)陳某某（男，綽號(hào)“小某某”，在逃），雙方商議，由被告人吳某某為陳某某提供銀行卡，并負(fù)責(zé)在ATM機(jī)上提取銀行卡中的現(xiàn)金，陳某某按每萬(wàn)元支付給吳某某10個(gè)點(diǎn)的“好處費(fèi)”，陳某某又為被告人吳某某提供一部安裝有一款國(guó)外軟件的蘋(píng)果5手機(jī)作為“業(yè)務(wù)”往來(lái)專用手機(jī)，被告人吳某某根據(jù)手機(jī)信息使用銀行卡提取現(xiàn)金，再由陳某某派人來(lái)取現(xiàn)金。

2019年8月，被告人吳某某明知開(kāi)辦的銀行卡提取來(lái)源不明的現(xiàn)金可能用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)，但為了高額回報(bào)，**公司**王某甲，讓王某甲找人辦理銀行卡并負(fù)責(zé)取現(xiàn)金，吳某某按每萬(wàn)元5個(gè)點(diǎn)支付給辦卡取款人，王某甲先后找來(lái)?xiàng)钅臣?、盧某某、鄧某某、曹某某、余某某等人辦理銀行卡并負(fù)責(zé)取款。經(jīng)審計(jì)，王某甲、楊某甲、盧某某、鄧某某、曹某某、余某某等人先后使用銀行卡提取現(xiàn)金51.7977萬(wàn)元交給吳某某，被告人吳某某從中非法獲利5.17977萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、辨認(rèn)筆錄、提取的手機(jī)信息、扣押清單、銀行流水、在逃人員信息登記表、被告人戶籍信息；2.證人王某甲、楊某甲、曹某某、盧某某、余某某、鄧某某、馬某某、楊某乙、張某某、謝某甲、徐某某、王某乙、翁某某、謝某乙、劉某某、陳某某、廖某某等人的證言；3.王某丙、葉某某、李某某、楊某丙等18名被害人的陳述；4.被告人吳某某的供述及辯解；5.審計(jì)報(bào)告；6.視聽(tīng)光碟。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某知開(kāi)辦銀行卡并提取現(xiàn)金可能用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)，但為了高額回報(bào)，仍幫助開(kāi)辦銀行卡、提取現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可從寬處理；到案后能如實(shí)供述，系坦白，可從輕處罰；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省襄陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院

檢察官：耿曉飛

2020年8月12日

附：

1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于襄陽(yáng)市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)拾冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4.《量刑建議書(shū)》一份。

5.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)一份。?