廣西壯族自治區(qū)永?？h人民檢察院

起?訴?書

永檢一部刑訴〔2020〕132號(hào)

被告人吳某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4503261988********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)桂林市永?？h，住廣西永福縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月23日被永?？h公安局刑事拘留；同年10月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由永?？h公安局執(zhí)行逮捕。

本案由永?？h公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月，被告人吳某某為辦理信用卡，聽信網(wǎng)絡(luò)虛假?gòu)V告，將本人名下的工商銀行卡（賬號(hào)62220321030******）、農(nóng)業(yè)銀行卡（賬號(hào)62284801488******）、光大銀行卡（賬號(hào)62266327******）及綁定的手機(jī)卡郵寄到云南省瑞麗市給他人使用。上述銀行卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，具體涉案事實(shí)如下：

1、2020年3月18日，被害人某某甲在山東省濱州市高新區(qū)青田辦事處尉口村家中刷抖音期間發(fā)現(xiàn)一辦理網(wǎng)絡(luò)貸款廣告信息，下載名為“360借條”的手機(jī)APP，以繳納認(rèn)證解凍金、去除征信污點(diǎn)為由被詐騙101800元。其中，被騙資金16800元轉(zhuǎn)入犯罪嫌疑人吳某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284801488******內(nèi)流轉(zhuǎn)。

2、2020年3月13日，被害人申某某在鄭州市鄭東新區(qū)吉地瀾花語(yǔ)小區(qū)5號(hào)樓2單元803室家中，接到一個(gè)自稱“平安客服“QQ問其需要貸款嗎，并通過二維碼掃碼下載了“平安一貸”APP,?之后對(duì)方以填錯(cuò)銀行卡號(hào)、保險(xiǎn)金為由被詐騙185641元。其中，被騙資金33000元轉(zhuǎn)入犯罪嫌疑人吳某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284801488******內(nèi)流轉(zhuǎn)。

3、2020年3月17日，被害人某某乙在河北省石家莊市趙縣范莊鎮(zhèn)常信營(yíng)村育才街西一巷16號(hào)家中，一個(gè)自稱是“360借條業(yè)務(wù)員”聯(lián)系其是否需要貸款，然后對(duì)方用短信發(fā)了一個(gè)“360借條”下載地址下載了“360借條”的APP，之后對(duì)方以包裝費(fèi)、解凍金、保留金為由被詐騙126200元。其中，被騙資金36700元轉(zhuǎn)入犯罪嫌疑人吳某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284801488******內(nèi)流轉(zhuǎn)；被騙資金56700元轉(zhuǎn)入犯罪嫌疑人吳某某中國(guó)工商銀行賬戶62220321030******內(nèi)流轉(zhuǎn)。

4、2020年3月19日。被害人谷某某在云南省紅河哈尼族彝族自治州建水縣臨安鎮(zhèn)靚點(diǎn)KTV3樓員工宿舍，在“360借條”APP上貸款被詐騙13000元人民幣。其中，被騙資金8000元轉(zhuǎn)入犯罪嫌疑人吳某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284801488******內(nèi)流轉(zhuǎn)。

5、2020年03月19日，被害人陳某甲在合肥市瑤海區(qū)天目未來4棟2304室：通過“海融易金融”app平臺(tái)上辦理貸款，被對(duì)方以銀行卡賬號(hào)輸錯(cuò)需繳納認(rèn)證金等理由被詐騙35000元。其中，被騙資金1000元轉(zhuǎn)入犯罪嫌疑人吳某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284801488******內(nèi)流轉(zhuǎn)。

6、2020年3月21日被害人司某某在重慶市南岸區(qū)匯龍路68號(hào)3幢3單元8-3通過網(wǎng)上貸款被對(duì)方以貸款保證金等形式被詐騙79173元。其中，被騙資金1898元轉(zhuǎn)入犯罪嫌疑人吳某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284801488******內(nèi)流轉(zhuǎn)。

7、2020年3月22日，被害人倪某某在黑龍江省牡丹江市綏芬河市紅花嶺通過網(wǎng)上辦理貸款，對(duì)方以卡號(hào)填寫錯(cuò)誤賬戶凍結(jié)為由，被詐騙3萬元。其中，被騙資金10000元轉(zhuǎn)入犯罪嫌疑人吳某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284801488******內(nèi)流轉(zhuǎn)。

8、2020年3月18日，被害人某某丁在海南洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新都安置區(qū)，接到02295244802打來的電話，咨詢其是否有貸款意向。某某丁因?yàn)樾枰J款，于是按照對(duì)方的建議，點(diǎn)擊該鏈接進(jìn)行注冊(cè)后，對(duì)方告知其貸款成功，需要先交納風(fēng)險(xiǎn)金等種種借口被詐騙69911元。其中，被騙資金3000元轉(zhuǎn)入犯罪嫌疑人吳某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284801488******內(nèi)流轉(zhuǎn)。

9、2020年3月19日，被害人劉某甲在湖南省桃源縣茶庵鋪鎮(zhèn)尚寺坪村7組家中接到陌生貸款電話電話（9526****），隨后用手機(jī)下載對(duì)方提供的一款“永輝金融”貸款A(yù)PP，后對(duì)方以合同公證金、貸款平臺(tái)信息填寫有誤為由被騙18000元。其中，被騙資金3000元轉(zhuǎn)入犯罪嫌疑人吳某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284801488******內(nèi)流轉(zhuǎn)。

10、2020年03月23日，被害人金某某在云南省德宏州瑞麗市和馨家園7棟一單元118號(hào)，網(wǎng)上貸款被對(duì)方以證明其有償還能力等形式被詐騙14200元。其中，被騙資金6000元轉(zhuǎn)入犯罪嫌疑人吳某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284801488******內(nèi)流轉(zhuǎn)。

11、2020年03月20日，被害人張某某在河南省駐馬店市正陽(yáng)縣袁寨鄉(xiāng)孫樓村大張莊家中一陌生QQ號(hào)（124449****）加其****，對(duì)方自稱是平安信貸的工作人員，問其是否需要貸款。后其掃描對(duì)方發(fā)來的二維碼下載了一個(gè)“平安普惠”APP,后對(duì)方以其提供的銀行卡卡號(hào)錯(cuò)誤，需要交解凍費(fèi)為由被詐騙6000元。其中，被騙資金5000元轉(zhuǎn)入犯罪嫌疑人吳某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284801488******內(nèi)流轉(zhuǎn)。

12、2020年03月19日，被害人陳某乙在湖南省湘潭市湘潭縣湘潭縣石潭鎮(zhèn)紅佳村家中瀏覽網(wǎng)站時(shí)看到一名為“海融易金融”的網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)，在該平臺(tái)提供身份信息、手機(jī)號(hào)碼、銀行賬號(hào)等信息后，一QQ昵稱為“業(yè)務(wù)經(jīng)理羅洋”（QQ號(hào)是2915412764)添加其為****后，平臺(tái)發(fā)放虛假貸款，該業(yè)務(wù)經(jīng)理在QQ上以需要保證金、解凍費(fèi)為由被騙走21300元。其中，被騙資金10500元轉(zhuǎn)入犯罪嫌疑人吳某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284801488******內(nèi)流轉(zhuǎn)。

13、2020年2月1日，李某丙報(bào)案稱：其表姐廖某某添加com1987829為微信****，在對(duì)方的誘騙下登錄****開戶并購(gòu)買黃金期貨，廖某某在該虛假平臺(tái)資金損失完后，微信號(hào)com1987829的人引薦廖某某添加wgnxdti360昵稱360貸款專員下載“360借條財(cái)務(wù)”APP貸款，廖某某共被騙227100元。其中，被騙資金2500元轉(zhuǎn)入犯罪嫌疑人吳某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284801488******內(nèi)流轉(zhuǎn)。

14、2020年3月19日，被害人夏某某在河北省承德市圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣圍場(chǎng)鎮(zhèn)伊水家園小區(qū)5號(hào)樓3單元301家中下載了一個(gè)“平安新一貸”APP，后對(duì)方已刷流水、繳納保證金、銀行卡解凍為由被詐騙124990元。其中，被騙資金10000元轉(zhuǎn)入犯罪嫌疑人吳某某中國(guó)工商銀行賬戶62220321030******內(nèi)流轉(zhuǎn)。

15、2020年3月16日，被害人劉某乙在上海市松江區(qū)車墩鎮(zhèn)高橋三浜村104號(hào)家中接到來自38784986的電話。對(duì)方自稱是平安銀行的客服問其是否有貸款需求，后掃碼下載了一個(gè)叫“平安新一貸”的軟件并在軟件上注冊(cè)，后根據(jù)對(duì)方提示轉(zhuǎn)賬被騙3000元。其中，被騙資金1680元轉(zhuǎn)入犯罪嫌疑人吳某某中國(guó)工商銀行賬戶62220321030******內(nèi)流轉(zhuǎn)。

2020年9月22日，被告人吳某某主動(dòng)到永?？h公安局三皇鎮(zhèn)派出所投案，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.被告人供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某提供銀行卡給他人使用，為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某案發(fā)后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人吳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)永福縣人民法院

檢察官：廖本厚

檢察官助理：陳順友

2020年12月16日

附件：

1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于永?？h看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份。