福建省連城縣人民檢察院

起?訴?書

連檢一部刑訴〔2020〕235號

被告人吳某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3508251988********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地福建省連城縣**鄉(xiāng)**村**路**號，住福建省龍巖市**區(qū)**棟**室。因毆打他人，2014年被連城縣公安局行政拘留5日；因?qū)め呑淌拢?015年被連城縣公安局行政拘留5日；因涉嫌詐騙罪，2018年12月被陜西省固城縣公安局刑事拘留，2019年1月被陜西省固城縣公安局取保候?qū)彛?020年1月被陜西省固城縣公安局解除取保候?qū)彙Ｒ蛏嫦訋椭畔⒕W(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月24被連城縣公安局刑事拘留，同年8月6日經(jīng)本院批準由連城縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由連城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月份以來，被告人吳某某在明知吳某甲、傅某某、“一**口音男子”從事網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動的情況下，將自己名下注冊的十五張手機卡、十四張銀行儲蓄卡（含取款密碼）及綁定的U盾、微信、支付寶、身份證正反面照片售賣給吳某甲、傅某某、“一**口音男子”用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙支付結(jié)算，從中非法獲利人民幣（以下幣種同）13900元。經(jīng)查明，被告人吳某某販賣的其中六張涉案銀行卡流水總收入845萬余元，總支出844萬余元，支付結(jié)算金額達1689萬元。2018年1月至2020年4月，被害人張某某、吳某乙、徐某某、吳某丙被他人以申請貸款需要包裝費、手續(xù)費等費用為由騙取錢款，郭某某被他人以支付寶極速退款為由騙取錢款，被害人陳某某、王某某、孔某某、姜某某被他人以刷單賺手續(xù)費為由騙取錢款。其中被害人張某某的1200元轉(zhuǎn)入?yún)悄衬彻ど蹄y行62122614100********賬戶，吳某乙的1050元轉(zhuǎn)入?yún)悄衬辰ㄔO(shè)銀行62170018800********賬戶，郭某某的6500元轉(zhuǎn)入?yún)悄衬持袊y行62179064000********賬戶，陳某某的5900元轉(zhuǎn)入?yún)悄衬撑d業(yè)銀行6229081730********賬戶，王某某的4289元、杜某某的6699元、孔某某的35149元、吳某丙的1500元分別轉(zhuǎn)入?yún)悄衬侈r(nóng)業(yè)銀行62305234700********賬戶。上述被害人被詐騙金額總計62287元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、人員基本信息表、到案經(jīng)過、違法犯罪前科查證經(jīng)過、行政處罰決定書、拘留證、變更羈押期限通知書、取保候?qū)彌Q定書、解除取保候?qū)彌Q定書、批準逮捕決定書、逮捕證、吳某某已注銷存款賬戶查詢、中國農(nóng)業(yè)銀行已銷戶活期賬戶明細清單、借記卡賬戶歷史明細清單、吳某某銀行卡涉案情況說明、吳某某名下手機卡匯總表等書證；

2.證人吳某甲的證人證言；

3.被害人張某某、吳某乙、郭某某、陳某某、王某某、孔某某、徐某某、吳某丙、姜某某的陳述；

3.被告人吳某某的供述與辯解；

4.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人吳某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為他人犯罪提供銀行卡支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人吳某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人吳某某案發(fā)后主動投案并如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，屬自首，依法可以從輕處罰。建議判處被告人吳某某有期徒刑八個月至九個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

連城縣人民法院

檢察官沈麗敏

2020年11月10日

附件：1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于上杭縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)二冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份

4.法律條文

附：法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為，同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

第六十七條第一款犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條被告人、被告人如實自愿供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

_犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。