廣州市花都區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

穗花檢刑訴〔2020〕1729號(hào)　

　　被告人吳某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4452211993********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省揭陽(yáng)市揭東區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月13日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，于2020年7月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局花都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了值班律師意見，審查了全部案件材。被告人吳某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月31日，被告人吳某某為非法牟利，接受微信昵稱“豆瓣-滋”的指使，用個(gè)人身份證在廣州市白云區(qū)辦理了中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通共8張電話卡（其中一個(gè)手機(jī)號(hào)是1328687****），以640元的價(jià)格賣給微信昵稱“Tzars.電話卡”的男子，獲利390元。同年6月5日，吳某某為非法牟利，接受微信昵稱“豆瓣-滋”的指使，用個(gè)人身份證在廣州市白云區(qū)辦理了卡號(hào)62122536020********的工商銀行儲(chǔ)蓄卡及U盾、卡號(hào)62305200801********的農(nóng)業(yè)銀行儲(chǔ)蓄卡及U盾，并于當(dāng)日賣給微信昵稱“哆啦”的男子，獲利1000元。

2020年6月4日15時(shí)許，被害人馬某某在廣州市花都區(qū)**街**路**號(hào)**酒店**房被電信詐騙397466元，被告人吳某某販賣的手機(jī)號(hào)1328687****被用于與馬某某電話聯(lián)系進(jìn)行詐騙。

經(jīng)核查，有以下電信詐騙案的被騙款項(xiàng)轉(zhuǎn)入被告人吳某某名下銀行卡：

（1）2020年6月7日被害人雷某某被電信詐騙，雷某某將7000元轉(zhuǎn)入被告人吳某某名下的農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)62305200801********時(shí)，交易失敗。

（2）2020年6月7日被害人周某某被電信詐騙，被詐騙金額中的17300元轉(zhuǎn)入被告人吳某某名下的農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)62305200801********。

（3）2020年6月8日被害人姚某某被電信詐騙，被詐騙金額中的8791元轉(zhuǎn)入被告人吳某某名下的工商銀行賬號(hào)62122536020********。

（4）2020年6月8日被害人方某甲被電信詐騙，被詐騙金額中的22200元轉(zhuǎn)入被告人吳某某名下的工商銀行賬號(hào)62122536020********。

（5）2020年6月8日被害人李某某被電信詐騙，被詐騙的19999元轉(zhuǎn)入被告人吳某某名下的工商銀行賬號(hào)62122536020********。

（6）2020年6月8日被害人王某某被電信詐騙，被詐騙金額中的14665元轉(zhuǎn)入被告人吳某某名下的農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)62305200801********。

（7）2020年6月7日被害人曾某某被電信詐騙，被詐騙金額中的2500元轉(zhuǎn)入被告人吳某某名下的農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)62305200801********。

（8）2020年6月7日被害人揭某某被電信詐騙，被詐騙的3400元轉(zhuǎn)入被告人吳某某名下的農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)62305200801********。

（9）2020年6月7日被害人程某某被電信詐騙，被詐騙的99831元轉(zhuǎn)入被告人吳某某名下的農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)62305200801********。

（10）2020年6月7日被害人游某某被電信詐騙，被詐騙金額中的29692.5元轉(zhuǎn)入被告人吳某某名下的農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)62305200801********。

（11）2020年6月8日被害人杜某某被電信詐騙，被詐騙金額中的26584元轉(zhuǎn)入被告人吳某某名下的農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)62305200801********。

（12）2020年6月8日被害人胡某某被電信詐騙，被詐騙金額中的15000元轉(zhuǎn)入被告人吳某某名下的工商銀行賬號(hào)62122536020********。

（13）2020年6月8日被害人張某某被電信詐騙，被詐騙金額中的23000元轉(zhuǎn)入被告人吳某某名下的工商銀行賬號(hào)62122536020********。

（14）2020年6月8日被害人方某乙被詐騙案，被詐騙金額中的42200元轉(zhuǎn)入被告人吳某某名下的工商銀行賬號(hào)62122536020********。

綜上，14名被害人被詐騙款項(xiàng)中，共有325162.5元分別轉(zhuǎn)賬到被告人吳某某的工商銀行62122536020********及農(nóng)業(yè)銀行62305200801********內(nèi)。

2020年6月12日，公安民警在廣州市白云區(qū)新市棠涌曲平里一巷將被告人吳某某抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過(guò)、被告人吳某某的身份材料等物證、書證；2.被害人馬某某等人的陳述；3.證人張某等人的證言；4.被告人吳某某的供述和辯解；5.搜查、扣押筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人吳某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人吳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市花都區(qū)人民法院　

檢察官：李洪亮

2020年10月10日　

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附件：

1.被告人吳某某現(xiàn)被羈押于廣州市花都區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.證據(jù)目錄及證人名單各1份。

5.涉案手機(jī)3臺(tái)、臺(tái)式組裝機(jī)1臺(tái)現(xiàn)扣押于廣州市公安局花都區(qū)分局，請(qǐng)依法判處。