廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

東一區(qū)檢刑訴〔2020〕Z4332號(hào)　

被告人吳某甲，男，?1994年＊＊月＊＊日出生，居民身份證：5226311994＊＊＊＊＊＊＊＊，侗族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地為貴州省黎平縣＊＊鄉(xiāng)＊＊村＊＊組，暫住廣東省東莞市＊＊鎮(zhèn)＊＊巷＊＊號(hào)＊＊號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2020年7月28日被刑事拘留，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于同年9月3日被逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月2日，被告人吳某甲明知提供銀行卡可能被用于違法犯罪的情況下，在吳某乙（在逃）的帶領(lǐng)下先后在東莞市高埗鎮(zhèn)辦理了1張中國(guó)建設(shè)銀行卡、1張中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、1張中國(guó)工商銀行卡，并相應(yīng)開(kāi)通U盾以及綁定電話卡。吳某甲將上述銀行卡、U盾、手機(jī)卡出售給吳某乙，為他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供支付結(jié)算幫助，收到吳某乙支付的3000元報(bào)酬。6月至7月，吳某丙、張某某、陳某某等被害人遭遇電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，被騙取共計(jì)約1226735元，吳某甲的上述銀行卡作為一級(jí)賬戶(hù)直接接收被害人款項(xiàng)共計(jì)173035元，作為二級(jí)賬戶(hù)接收被害人款項(xiàng)共計(jì)473277.14元。

另查明，被告人吳某甲上述農(nóng)業(yè)銀行卡參與幫助他人支付結(jié)算資金入賬金額共計(jì)3181264元、上述建設(shè)銀行卡參與幫助他人支付結(jié)算資金入賬金額共計(jì)141773.14元、上述工商銀行卡參與幫助他人支付結(jié)算資金入賬金額共計(jì)756001.6元。

2020年7月27日，被告人吳某甲在東莞市＊＊鎮(zhèn)＊＊巷＊＊號(hào)＊＊號(hào)被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)材料，到案經(jīng)過(guò)、銀行流水等書(shū)證，吳某丙、張某某、陳某某等被害人的陳述，被告人吳某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲無(wú)視國(guó)法，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，將自己名下的銀行卡出售給他人，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省東莞市第一人民法院

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檢察官：袁煥年??

????????????????????????????????????????????????2020年12月1日

附：

1、被告人吳某甲現(xiàn)押于東莞市看守所（上橋）。

2、移送本案?jìng)刹榫碜诓牧纤膬?cè)及檢察卷宗一冊(cè)。

3、移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份。

4、移送量刑建議書(shū)一份。

5、建議本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖恚í?dú)任）。