上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬閔檢一部刑訴〔2020〕2917號(hào)

被告人吳某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3302261991********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)，戶籍地：浙江省寧海縣**路**號(hào)**室。2014年1月因犯搶劫罪被浙江省寧海縣人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月3日被上海市公安局閔行分局刑事拘留，后延長(zhǎng)拘留期限至三十日，同年7月29日本院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月17日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月至5月期間，被告人吳某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)，需要通過(guò)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬，仍提供自己的4個(gè)銀行賬戶供他人使用，從中牟利。經(jīng)查，被告人吳某某的工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、浦發(fā)銀行賬戶的支付、結(jié)算流水達(dá)人民幣130萬(wàn)余元，公安反詐平臺(tái)比中網(wǎng)絡(luò)詐騙案件25件。其中，2020年5月14日，被害人王某某在本市閔行區(qū)的家中遭遇網(wǎng)絡(luò)“刷單”詐騙，被騙人民幣5000余元，部分錢款直接進(jìn)入?yún)悄衬车墓ど蹄y行賬戶。

2020年7月2日，被告人吳某某在浙江省寧?？h被公安民警抓獲，到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：

1．被害人王某某的報(bào)案陳述、轉(zhuǎn)賬交易明細(xì)、公安機(jī)關(guān)受案登記表、立案決定書(shū)、偵查報(bào)告等證據(jù)證實(shí)，被害人王某某被詐騙后報(bào)案的情況及公安機(jī)關(guān)根據(jù)資金流向展開(kāi)偵查的情況。

2．公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)，證實(shí)抓獲被告人吳某某的情況。

3．吳某某名下4個(gè)銀行賬戶的交易明細(xì)，證實(shí)涉案的資金流水金額。

4．公安機(jī)關(guān)反詐平臺(tái)串并案件信息、多名被害人陳述等證據(jù)證實(shí)，被告人吳某某的銀行賬戶比中20余起網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的情況。

5．浙江省寧?？h人民法院（2014）**刑初字第**號(hào)刑事判決書(shū)證實(shí)，被告人吳某某曾因搶劫罪被判刑的情況。

6．被告人吳某某到案后多次有罪供述證實(shí)，上述指控的事實(shí)。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供多個(gè)銀行賬戶幫助他人支付、結(jié)算，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。被告人吳某某到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，屬坦白，可以從輕處罰。被告人吳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。建議對(duì)被告人吳某某判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察官：高飛

檢察官助理：葉銘敏

2020年10月16日

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附：

1．被告人吳某某現(xiàn)羈押于上海市閔行區(qū)看守所。

2．案卷材料一袋、證據(jù)二冊(cè)。

3．《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

5．《聽(tīng)取律師意見(jiàn)書(shū)》一份。

6．相關(guān)法律條文。

相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百八十七條之二　明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金?！?/span>

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。