上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬浦檢張江刑訴〔2020〕9145號(hào)

被告人吳某某，男，1998年**月**日生，公民身份號(hào)碼5002291998********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在重慶市**道**段**號(hào)**。2020年9月23日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同月25日由上海市公安局浦東分局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年10月28日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月3日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年12月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年12月3日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人吳某某同意對(duì)本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月中旬，被告人吳某某出于牟利目的，在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，用其本人身份信息注冊(cè)登記為沈陽(yáng)**科技有限公司法人、同時(shí)辦理開(kāi)通該有限公司賬戶(hù)061951010********、并為該公司賬戶(hù)開(kāi)通U盾，給他人使用。經(jīng)鑒定，該公司賬戶(hù)收取被害人秦某某、張某某、柯某某、李某某被騙資金共計(jì)人民幣62萬(wàn)元，幫助犯罪分子完成詐騙活動(dòng)轉(zhuǎn)賬流程。該公司賬戶(hù)在2020年8月21日至2020年8月28日期間收入金額9,972,361.00元，支出金額9,961,033.00元。

2020年9月22日，被告人吳某某因重大嫌疑被抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人秦某某、張某某、柯某某、李某某的陳述及轉(zhuǎn)賬記錄、銀行賬戶(hù)交易明細(xì)證實(shí)，其四人共轉(zhuǎn)賬人民幣62萬(wàn)元至沈陽(yáng)**科技有限公司賬戶(hù)061951010********。

2.沈陽(yáng)市沈河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局信息中心查詢(xún)頁(yè)相關(guān)信息證實(shí)，沈陽(yáng)**科技有限公司法定代表人系被告人吳某某。

3.沈陽(yáng)**科技有限公司賬戶(hù)061951010********交易明細(xì)證實(shí)，該賬戶(hù)收到相應(yīng)被害人轉(zhuǎn)賬的事實(shí)。

4.扣押決定書(shū)、扣押筆錄、扣押清單證實(shí)，公安機(jī)關(guān)扣押到被告人oppo手機(jī)1部。

5.上海**事務(wù)所有限公司司法鑒定專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告證實(shí)，沈陽(yáng)**科技有限公司賬戶(hù)061951010********收取被害人款項(xiàng)情況及資金流水情況。

6.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)表格證實(shí)，被告人吳某某的到案情況。

7.戶(hù)籍人員基本信息證實(shí)，被告人吳某某的基本身份情況。

8.被告人吳某某對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某對(duì)基本犯罪事實(shí)無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某被抓到案后，能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人吳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對(duì)被告人吳某某判處一年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官成月華

檢察官助理許黎黎

2020年12月11日

附：

1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.刑事偵審案卷二冊(cè)。

3.《適用速裁程序建議書(shū)》一份。

4.《征詢(xún)律師意見(jiàn)函》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》各一份。

5.《贓證款物品清單》一份。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十七條之二第一款?明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。