上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢張江刑訴〔2020〕9145號

被告人吳某某，男，1998年**月**日生，公民身份號碼5002291998********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在重慶市**道**段**號**。2020年9月23日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同月25日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，同年10月28日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年12月3日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年12月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年12月3日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人吳某某同意對本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月中旬，被告人吳某某出于牟利目的，在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪的情況下，用其本人身份信息注冊登記為沈陽**科技有限公司法人、同時辦理開通該有限公司賬戶061951010********、并為該公司賬戶開通U盾，給他人使用。經(jīng)鑒定，該公司賬戶收取被害人秦某某、張某某、柯某某、李某某被騙資金共計人民幣62萬元，幫助犯罪分子完成詐騙活動轉(zhuǎn)賬流程。該公司賬戶在2020年8月21日至2020年8月28日期間收入金額9,972,361.00元，支出金額9,961,033.00元。

2020年9月22日，被告人吳某某因重大嫌疑被抓獲，到案后如實供述了上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人秦某某、張某某、柯某某、李某某的陳述及轉(zhuǎn)賬記錄、銀行賬戶交易明細證實，其四人共轉(zhuǎn)賬人民幣62萬元至沈陽**科技有限公司賬戶061951010********。

2.沈陽市沈河區(qū)市場監(jiān)督管理局信息中心查詢頁相關(guān)信息證實，沈陽**科技有限公司法定代表人系被告人吳某某。

3.沈陽**科技有限公司賬戶061951010********交易明細證實，該賬戶收到相應(yīng)被害人轉(zhuǎn)賬的事實。

4.扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單證實，公安機關(guān)扣押到被告人oppo手機1部。

5.上海**事務(wù)所有限公司司法鑒定專項審計報告證實，沈陽**科技有限公司賬戶061951010********收取被害人款項情況及資金流水情況。

6.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過表格證實，被告人吳某某的到案情況。

7.戶籍人員基本信息證實，被告人吳某某的基本身份情況。

8.被告人吳某某對犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某某對基本犯罪事實無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人吳某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某被抓到案后，能如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人吳某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對被告人吳某某判處一年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官成月華

檢察官助理許黎黎

2020年12月11日

附：

1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.刑事偵審案卷二冊。

3.《適用速裁程序建議書》一份。

4.《征詢律師意見函》、《認罪認罰具結(jié)書》各一份。

5.《贓證款物品清單》一份。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十七條之二第一款?明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。