深圳市寶安區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

深寶檢刑訴〔2019〕5304號　

被告人吳某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4522281986********，侗族，中專文化，戶籍地廣西壯族自治區(qū)柳州市三江侗族自治縣**鄉(xiāng)**街**號**。因妨害信用卡管理，于2019年3月31日被深圳市公安局機(jī)場分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月30日由深圳市公安局機(jī)場分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)在押。

辯護(hù)人鄔建鋒，廣東深興律師事務(wù)所律師。

本案由深圳市公安局機(jī)場分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌妨害信用卡管理罪罪，于2019年6月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月21日補(bǔ)查重報；本院于2019年9月20日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月20日補(bǔ)查重報。本院于2019年7月21日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年上半年，被告人吳某某通過他人認(rèn)識童某某、黃某某、梁某某。2019年2月，吳某某與童某某、黃某某、梁某某商量，以介紹其到金邊賭場工作，可獲高額薪酬為由，邀請其辦理銀行卡，以便過境后使用，后童某某等人按要求辦理了多張銀行卡并交給吳某某。2019年3月31日8時許，童某某等人從外地趕至深圳機(jī)場并先行通過安檢，吳某某則將裝有大量銀行卡的行李箱托運(yùn)，準(zhǔn)備登機(jī)。后機(jī)場安檢員發(fā)現(xiàn)吳某某的行李箱有異常，遂與吳某某一起在機(jī)場國際安檢行李檢查處開箱檢查，發(fā)現(xiàn)行李箱內(nèi)裝有銀行卡120張、U盾108個、電話卡26張以及寫有賬號、密碼、身份證號碼等信息的紙張111張、POS機(jī)1個。

隨后，安檢員向深圳市公安局機(jī)場派出所報案，該所民警趕往處警并在上述行李檢查處將吳某某抓獲歸案，后從其處扣押手機(jī)1部、手機(jī)卡2張。因銀行卡等物品以及吳某某被查處，童某某等人無法飛往金邊，便到行李退還處取行李，準(zhǔn)備離開，亦被民警發(fā)現(xiàn)并依法傳喚至機(jī)場派出所接受調(diào)查。經(jīng)查驗(yàn)，上述銀行卡中，吳某某本人及其親屬、童某某等人所辦理的銀行卡以及無效的銀行卡共計(jì)61張。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：涉案銀行卡，手機(jī)，手機(jī)卡，U盾等；2.書證：個人身份信息，抓獲經(jīng)過，扣押清單，銀行卡開戶信息；3.證人證言：證人焦某某、童某某、黃某某、梁某某的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人吳某某的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查等筆錄：現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查工作記錄，辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料：機(jī)場行李檢查處監(jiān)控錄像；手機(jī)數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某無視國家法律，非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人吳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽訂認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，依法可以從輕處罰。建議判處被告人吳某某三年至三年六個月有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

檢察員：王德明

2019年11月18日

附：

1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

2.案卷材料、證據(jù)4冊、光盤1張。

3.檢察機(jī)關(guān)訊問筆錄復(fù)印件2份、適用簡易程序建議書1份、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。

4.涉案銀行卡120張、U盾108個、POS機(jī)1部、手機(jī)1部、手機(jī)卡28張隨案移送至法院。