云南省耿馬傣族佤族自治縣人民檢察院　

起?訴?書

耿檢一部刑訴〔2020〕279號　

????被告人吳某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼5335231999******，漢族，小學文化程度，無業(yè)，戶籍所在地云南省云縣**鄉(xiāng)**村委會**組，長期居住在緬甸聯邦共和國老街市。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月19日被耿馬自治縣公安局刑事拘留，同年12月26日經本院批準，于同日被耿馬自治縣公安局逮捕。

本案由云南省耿馬自治縣公安局偵查終結，以被告人吳某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年2月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據不足，退回偵查機關補充偵查兩次（2020年4月10日至5月10日、2020年6月24日至7月24日）。其間，延長審查起訴期限三次（2020年3月27?日至2020年4月10日，2020年6月11日至2020年6月25日，2020年8月25日至9月8日）。

經依法審查查明：

2019年10月開始，被告人吳某某用“偉哥”（姓名不詳，在逃）、“磊哥”（姓名不詳，在逃）在緬甸老街提供給其的多張中國的銀行卡，幫助“偉哥”、“磊哥”在自動取款機取款而獲取非法利益。期間，吳某某雇傭了趙某某（未成年人，另案起訴）、羅某某（未成年人，另案起訴）帶著銀行卡多次到中國南傘鎮(zhèn)、孟定鎮(zhèn)取款，吳某某按照每取10000元給150元的比例支付趙某某、羅某某報酬。

2019年11月17日，趙某某、羅某某各持6張銀行卡從清水河口岸入境至中國孟定鎮(zhèn)，之后二人在中國農業(yè)銀行、農村信用社的自動取款機上取款，并將取到的現金藏匿在孟定鎮(zhèn)華美賓館房間內。次日10時許，吳某某在通過孟定清水河口岸進入中國時被查獲，并查獲其持有的2張銀行卡。經審訊，吳某某交代其雇傭趙某某、羅某某從緬甸至中國境內取款的事實。后民警通過吳某某用微信聯系得知趙某某、羅某某在孟定鎮(zhèn)華美賓館。當日19時許，民警在前往華美賓館途中在孟定鎮(zhèn)青年路將趙某某、羅某某抓獲，并從趙某某、羅某某身上各查獲6張銀行卡，在二人住宿的華美賓館8202房間的床板下查獲現金20余萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：物證照片；

2.書證：被告人正側面照，戶口證明，抓獲經過，扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單，出入境記錄，涉案銀行卡開戶信息、交易記錄，聊天記錄等；

3.被告人供述和辯解：被告人吳某某、趙某某、羅某某的供述和辯解；

4.鑒定意見：骨齡鑒定意見等；

5.勘驗、檢查等筆錄：搜查筆錄，現場辨認筆錄、照片；

6.視聽資料、電子數據：視頻監(jiān)控。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人吳某某非法持有他人信用卡，數量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人吳某某協(xié)助公安機關抓獲同案犯，是立功，根據《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人吳某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省耿馬傣族佤族自治縣人民法院

??檢察官：何慧麗

2020年9月8日

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附件：

1．被告人吳某某現羈押于耿馬自治縣看守所。

2．案卷材料二冊，光盤四張。

3．認罪認罰具結書。

????4．量刑建議書。