海南省萬(wàn)寧市人民檢察院

起?訴?書(shū)

萬(wàn)檢公訴刑訴〔2016〕310號(hào)

被告人吳某某，男性，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼4600241974********，漢族，初中文化程度，海南省萬(wàn)寧市**農(nóng)場(chǎng)人，無(wú)業(yè)，住**農(nóng)場(chǎng)**區(qū)**隊(duì)，因本案，于2015年10月14日刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，同年11月20日被逮捕。

本案由萬(wàn)寧市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2016年1月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：2015年3月份，被告人吳某某受阿某甲和阿某乙（均身份不明）委托，找可信的朋友，使用他們各自的身份證在指定的銀行辦理銀行卡及網(wǎng)銀U盾業(yè)務(wù)，然后再將銀行卡交給阿某甲和阿某乙，用于轉(zhuǎn)賬。阿某甲和阿某乙先后給吳某某6萬(wàn)元，由吳某某按照每張銀行卡1000元的報(bào)酬發(fā)給辦卡人。2015年3月至7月期間，被告人吳某某先后找到黃某某、薛某某、梁某某、林某某、鄧某某、熊某某、雷某某、胡某某等8人，讓他們分別在萬(wàn)寧市、?？谑械鹊氐闹袊?guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行和中國(guó)招商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行等五家銀行，共辦理了32張銀行卡及開(kāi)通網(wǎng)銀U盾業(yè)務(wù)。被告人吳某某收集到這32張銀行卡后，再轉(zhuǎn)交給阿某甲和阿某乙，用于巨額資金轉(zhuǎn)賬，從事非法資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，擾亂了市場(chǎng)金融秩序。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、抓獲經(jīng)過(guò)、常住人口查詢(xún)表、銀行開(kāi)戶(hù)資料及交易明細(xì)等書(shū)證；

2、證人黃某某、薛某某、梁某某、林某某、鄧某某、熊某某、雷某某、王某某等人的證言；

3、被告人吳某某的供述及辯解。

本院認(rèn)為，被告人吳某某無(wú)視國(guó)家法律，非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，并將信用卡轉(zhuǎn)交給他人用于非法資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，擾亂金融管理秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

萬(wàn)寧市人民法院

檢察員：吳鴻民

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2016年7月29日

附:?1.被告人吳某某現(xiàn)被羈押于萬(wàn)寧市看守所；

2.本案卷宗共玖冊(cè)。