浙江省慶元縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

慶檢公訴刑訴〔2020〕412號(hào)　

　　被告人吳某某，女，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3325251976********，漢族，大專文化，企業(yè)員工，戶籍所在地：浙江省慶元縣**街道**街**號(hào)，現(xiàn)住地：浙江省慶元縣**街道**幢**單元**室。因本案，于2019年10月5日被慶元縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月11日被依法執(zhí)行逮捕；2020年1月3日，被慶元縣公安局變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由慶元縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年3月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月4日，慶元縣郵政局工作人員報(bào)案稱其在一個(gè)單號(hào)為1***********的破損快遞件中發(fā)現(xiàn)有大量各種銀行的銀行卡，每張銀行卡附帶手機(jī)卡，其認(rèn)為該件可疑。包裹收件人：吳某某，手機(jī)號(hào)碼：***********，快遞收件地址：浙江省麗水市慶元縣**幢**室。經(jīng)清點(diǎn)，該郵政快遞包裹內(nèi)共有34張銀行卡，31個(gè)銀行U盾，18張手機(jī)SIM卡。這些銀行卡、銀行U盾、手機(jī)SIM上貼有標(biāo)簽紙并注明有卡主姓名、密碼、手機(jī)號(hào)等信息，并用若干個(gè)白色小塑封袋包裝。

經(jīng)查，這些銀行卡是被告人吳某某以人民幣300元至500元一套銀行卡（包含一張銀行卡、一個(gè)U盾、一張手機(jī)銀行綁定的手機(jī)SIM卡）的價(jià)格，許諾在慶元本地收集后通過(guò)寄快遞方式向上家（身份不詳）提供的，其中32張為他人銀行卡。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：到案經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)及扣押清單、包裹內(nèi)銀行卡清單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、戶籍信息資料等；

2.證人葉某甲、余某某、葉某乙、方某某、呂某某、胡某某、吳某甲、陳某某、劉某某、范某某、邵某某、楊某某、吳某乙、方某某、張某某、周某某、吳某丙、季某某、鄭某某、吳某丁等人的證言；

3.被告人吳某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)、搜查筆錄；

5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人吳某某非法持有他人信用卡32張，數(shù)量較大，妨害了信用卡管理，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人吳某某系初犯，其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人吳某某有期徒刑一年零三個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣20000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

慶元縣人民法院　

檢察員：劉麗媯

2020年7月27日　

附件：

1.被告人吳某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)13冊(cè)，光盤(pán)14個(gè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。