河北省邢臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

邢開檢公訴刑訴〔2019〕128號(hào)

被告人吳某某，男，1963年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3206221963********，漢族，群眾，初中文化程度，戶籍所在地江蘇省蘇州市太倉市**鎮(zhèn)**組**號(hào)，現(xiàn)住江蘇省太倉市**小區(qū)**棟**室，無業(yè)。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年8月13日被邢臺(tái)市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月17日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由邢臺(tái)市公安局開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年8月6日，被告人吳某某、李某甲（已判）、張某某（已判）三人借用江蘇**建設(shè)有限公司河北分公司（以下簡稱**建設(shè)公司河北分公司）的名義，與河北**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱**房地產(chǎn)公司）簽訂一份非正式的《建設(shè)工程施工合同》，欲承包**房地產(chǎn)公司正在運(yùn)作但是尚未取得任何開發(fā)手續(xù)的“邢臺(tái)**搬遷項(xiàng)目”。**房地產(chǎn)公司并未取得邢臺(tái)**搬遷項(xiàng)目任何規(guī)劃審批及開工手續(xù)。同年10月份，李某甲、吳某某、張某某三人在明知自己還沒有取得“邢臺(tái)**搬遷項(xiàng)目”建筑施工權(quán)的情況下，在邢臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國際新城小區(qū)租用一私人住宅，成立了**建設(shè)公司河北分公司邢臺(tái)**項(xiàng)目部，對(duì)外宣稱吳某某為該項(xiàng)目部總經(jīng)理、張某某為項(xiàng)目部經(jīng)理、李某甲為項(xiàng)目部會(huì)計(jì)，并謊稱其所掛靠的**建設(shè)公司河北分公司已取得**搬遷項(xiàng)目施工權(quán)。后三人開始對(duì)外招攬施工隊(duì)并收取施工入場保證金。2016年10月9日，**建設(shè)公司河北分公司被注銷，李某甲等人仍以該公司項(xiàng)目部的名義對(duì)外發(fā)包勞務(wù)并收取入場保證金。

一、2015年10月份，被告人吳某某、張某某對(duì)趙某某謊稱江蘇**建設(shè)公司河北分公司已經(jīng)拿下了“**整體搬遷項(xiàng)目”建筑施工權(quán)，一個(gè)月內(nèi)就可以進(jìn)場施工。在騙取趙某某的信任后，同年10月21日，吳某某和張某某以**建設(shè)公司河北分公司的名義在國際新城項(xiàng)目部辦公室與趙某某簽訂了一份《建筑工程擴(kuò)大勞務(wù)施工合同》，將10.5萬平米的主體建筑勞務(wù)工程承包給了趙某某，吳某某在合同上簽字。合同簽署后，趙某某于當(dāng)日將10萬元工程保證金轉(zhuǎn)賬到吳某某名下的xxxx6卡中。現(xiàn)已退還被害人趙某某5萬元。

二、2016年9月份，李某甲對(duì)李某乙謊稱**建設(shè)公司河北分公司己取得邢東礦采煤沉陷區(qū)**搬遷一期工程項(xiàng)目的建筑施工權(quán)，短時(shí)間內(nèi)就可以進(jìn)場施工。在騙取李某乙的信任后，同年10月13日，被告人吳某某與李某甲以**建設(shè)公司河北分公司的名義在國際新城項(xiàng)目部辦公室與李某乙簽訂了一份《水電暖勞務(wù)分包合同》，將6萬平米的水電暖工程承包給李某乙，簽署的合同上有吳某某簽字，并加蓋**建設(shè)公司河北分公司邢臺(tái)呂家屯項(xiàng)目部的印章。10月20日，在李某甲的催促下，李某乙使用其妻子呂某某銀行卡將10萬元工程保證金轉(zhuǎn)賬到吳某某xxxx2卡中，吳某某并未將此10萬元交給公司，而是分給李某甲和張某某，供個(gè)人使用?，F(xiàn)10萬元已退還被害人李某乙。

三、2017年2月份，李某甲向高某某謊稱**建設(shè)公司河北分公司己取得邢臺(tái)**搬遷項(xiàng)目建筑施工權(quán)，一個(gè)月之內(nèi)就可以進(jìn)場施工。同年3月6日，在騙取高某某的信任后，李某甲將高某某帶至邢臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國際新城小區(qū)格林豪泰酒店內(nèi)，跟吳某某見面，吳某某、李某甲以**建設(shè)公司河北分公司的名義給高某某簽訂了一份《建筑工程擴(kuò)大勞務(wù)施工合同》，將6萬平米的建筑主體工程承包給高某某，簽署的合同上有吳某某簽字，并加蓋**建設(shè)公司河北分公司邢臺(tái)呂家屯項(xiàng)目部印章。3月7日，高某某使用個(gè)人銀行卡將30萬元的工程保證金轉(zhuǎn)賬到吳某某xxxx2卡中，吳某某將此30萬元分給李某甲和張某某，供個(gè)人使用?，F(xiàn)30萬元已退還被害人高某某。

被告人吳某某、李某甲、張某某在收取上述保證金后，以多種理由推脫不讓被害人進(jìn)場施工。2017年7月份，邢東礦采煤沉陷區(qū)**搬遷一期工程項(xiàng)目，經(jīng)招投標(biāo)后由中標(biāo)單位石家莊**建設(shè)集團(tuán)有限公司正式開始施工。李某乙、高某某等人發(fā)現(xiàn)被騙后，多次找李某甲、吳某某、張某某退還保證金，但三人互相推脫，既無法履行合同又拒絕退款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：刑事判決書、扣押決定書、收款收據(jù)、房屋租賃合同、報(bào)案材料、項(xiàng)目合作開發(fā)框架協(xié)議書、項(xiàng)目建設(shè)用地規(guī)劃許可證、營業(yè)執(zhí)照、三村聯(lián)建協(xié)議書、合作開發(fā)協(xié)議書、任命書、諒解書、收條、銀行交易卡明細(xì)、江蘇**建設(shè)有限公司河北分公司的相關(guān)工商資料、總設(shè)計(jì)圖、領(lǐng)條、情況說明、調(diào)取證據(jù)清單、核準(zhǔn)證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)項(xiàng)目選址意見書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、施工總平面圖、調(diào)取證據(jù)清單、招標(biāo)公告、中標(biāo)公示、中標(biāo)通知書、勞務(wù)單項(xiàng)清包協(xié)議書、江蘇**建設(shè)有限公司河北分公司合同專用章印模等書證；2.證人證言：證人董某某、樊某某、郭某某、白某某等的證言；3.被害人陳述：被害人趙某某、李某乙、高某某的陳述；4.同案犯李某甲、張某某的供述與辯解；5.被告人的供述與辯解：被告人吳某某的供述與辯解；6.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人吳某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，明知自己沒有履行合同能力，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人工程保證金共計(jì)50萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

邢臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：孟海軍

2019年12月11日

附：

????1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于邢臺(tái)市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。

????3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。