江蘇省建湖縣人民檢察院

起?訴?書

建檢訴刑訴〔2019〕1號

被告人吳某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3209821987********，漢族，中專文化，戶籍所在地江蘇省鹽城市大豐市，住江蘇省鹽城市**新區(qū)新河**新村**區(qū)**幢**室。2007年4月20日因毆打他人被大豐市公安局行政拘留五日。因涉嫌敲詐勒索罪，經建湖縣公安局決定，于2018年10月10日被建湖縣公安局指定居所監(jiān)視居?。灰蛏嫦?/span>敲詐勒索罪，經建湖縣公安局決定，于2018年10月16日被建湖縣公安局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會性質組織罪、搶劫罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，經本院批準，于2018年11月13日被建湖縣公安局逮捕。

本案由建湖縣公安局偵查終結，以被告人吳某某涉嫌參加黑社會性質組織罪、搶劫罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，于2018年12月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年12月10日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年1月8日延長審查起訴期限15天。

經依法審查查明：

2013年至2016年3月期間，同案關系人徐某某某（已起訴）從個人放高利貸開始,先后招攬同案關系人劉某某（已起訴）、周某某（已起訴）、程某某（已起訴）等社會閑散人員違法放貸，并逐步形成了以同案關系人徐某某某為首的較為固定的犯罪集團。同案關系人徐某某某等人在鹽城市區(qū)范圍內，以非法經營民間借貸為幌子，以暴力或軟暴力為手段，實施多種違法犯罪活動。2016年3月，同案關系人徐某某某組織同案關系人劉某某、周某某、程某某等人首次共同對被害人熊某甲甲采用肆意認定欠款數(shù)額、扣押車輛要挾、聚眾造勢等方式敲詐獲得熊某甲及其父親熊某甲乙人民幣20500元。該行為嚴重破壞了社會秩序和群眾生活秩序，造成了惡劣影響；這標志著以同案關系人徐某某為組織者、領導者，同案關系人劉某某、周某某、程某某為骨干成員，同案關系人陳某甲某（已起訴）、卞某某（已起訴）等人為普通成員的黑社會性質組織成立。

2016年至2017年期間,周某某、劉某某又先后將柏某甲甲（已起訴）、智某某（已起訴）、被告人吳某某等人發(fā)展為組織成員。徐某某某又專門購買轎車、砍刀、紅纓槍、噴漆罐等工具，供組織成員在實施各項違法犯罪活動時使用。

為使該組織具有合法身份，2017年9月1日，以同案關系人徐某某某為組織者的黑社會性質組織與同案關系人侍某某（已起訴）等人進行合作，并將同案關系人侍某某經營的**房產經紀有限公司作為該組織的據(jù)點，同時將重組后**房產的主營業(yè)務由房產中介轉變?yōu)橐浴傲沐X貸”、“空放”等為主的小額借貸業(yè)務，并設立業(yè)務部、市場部、會計部和催收部，先后將原組織成員劉某某、周某某等人以及同案關系人蔣某某（已起訴）等人納入黑社會性質組織，最終形成了以同案關系人徐某某某、侍某某為組織、領導者，同案關系人劉某某、周某某為骨干成員，同案關系人蔣某某、陸某某（已起訴）為積極參加者，同案關系人李某某、柏某甲、智某某、韋某某（已起訴）和被告人吳某某等人為成員的黑社會性質組織。該組織將**房產公司先后更名為******公司、**公司。

該組織紀律明確。包括要求所有成員按時上下班，上班期間要佩戴工作牌，除了家訪和出去催債、私事出去必須請假；不準私自放錢，借款人打借條的時候不能有第三人在場；組織成員手機24小時不能關機，不能靜音，電話一打就到，保證隨時聽候調遣；要債過程中，要全程請示匯報，服從命令、聽從指揮；遇到警察登記報虛假姓名、虛假聯(lián)系方式、身份證號說背不上；如噴漆被發(fā)現(xiàn)，“在派出所死也不承認”等等。

該組織具有一定經濟實力。以同案關系人徐某某某、侍某某為首的黑社會性質組織通過“打高條”、“零錢貸”、“空放”的方式非法發(fā)放高利貸，并通過暴力、威脅等手段逼債牟取暴利。所得收益用于購置轎車、砍刀、紅纓槍、噴漆罐等作案工具；用于該組織租賃房屋開辦公司；用于為該組織成員發(fā)放工資、福利、提成；用于為同案關系人侍某某、陸某某等組織成員被公安機關行政處罰期間的生活費用等等，上述行為充分起到了豢養(yǎng)組織成員、維護組織穩(wěn)定、壯大組織勢力的作用。

該組織違法犯罪活動多樣性明顯。以同案關系人徐某某某、侍某某為首的黑社會性質組織多次實施搶劫、敲詐勒索、尋釁滋事、詐騙等違法犯罪活動，非法斂財，給相關被害人和有關人民群眾造成了極大的心理恐懼，致使相關被害人及群眾懾于該組織勢力威脅，在合法權益遭受犯罪或者嚴重違法活動侵害后，不敢通過正當途徑舉報、控告。有三四十名被害人精神受到其打擊、身心受到其摧殘、經濟受到損失；有的被害人被迫賣掉自己的房子，有的被害人被逼外出打工，轉換工作單位，有的被害人被迫轉讓經營的商店。該組織嚴重破壞了社會秩序和群眾生活秩序，在鹽城市區(qū)范圍內造成了重大的、惡劣的社會影響。

該組織實施搶劫、敲詐勒索、尋釁滋事、詐騙犯罪29起，違法行為1起，非法所得人民幣100余萬元。被告人吳某某參加徐某某某、侍某某組織、領導的黑社會性質組織，并參與該組織實施的搶劫1起，犯罪所得119758元，敲詐勒索3起，犯罪所得121069元、未遂3000元，尋釁滋事2起，犯罪所得12560元，其他違法行為1起,?違法所得15640元。

一、搶劫

2017年9月至11月,被害人陳某甲通過同案關系人李某某在**房產以“零錢貸”借款15000元，出具3萬元虛高借條，實得11500元，還款14038元；通過李某某在同案關系人楊某某（已起訴）、陳某甲甲等人開的**金服公司以“零錢貸”借款15000元，出具3萬元虛高借條，實得11500元，還款11700元；在**房產向劉某某、吳某某、蔣某某借款2萬元，出具6萬元虛高借條,實得13500元，還款6400元;通過李某某在熊某丙處借款1萬元,出具2萬元虛高借條，實得6000元，還款3120元。

2017年12月30日，徐某某某糾集被告人吳某某等人強行將陳某甲帶至**公司，采取毆打陳某甲，指使同案關系人劉某某、蔣某某用刀恐嚇陳某甲、扣押陳某甲車輛，指使被告人吳某某、同案關系人劉某某、周某某等人跟著陳某甲外出借款，以限制陳某甲、陳某乙、陳某丙人身自由的手段勒索財物。同案關系人侍某某緊盯陳某乙要賬，同案關系人陸某某按侍某某要求將借條、協(xié)議拿到**公司，同案關系人楊某某在陳某甲被毆打時脅迫陳某甲還錢。徐某某某等人在當天及2018年1月2日，分別取得被害人陳某甲家人支付的人民幣6萬元、67000元，合計127000元。被告人吳某某與徐某某某等人犯罪所得119758元。

二、敲詐勒索

1.2017年9月、10月，被害人杜某甲先后兩次向**房產分別借款1萬元，實得借款金額分別為7300元、7000元，先后還款7800元、2萬元。2017年11月左右，被害人杜某甲第三次向**房產借款4萬元，實得28700元，出具4萬元、12萬元虛高借條各一張，累計還款40519元。被告人吳某某參與對杜某甲家訪。后因杜某甲未能按期還款，同案關系人徐某某某、劉某某、周某某與被告人吳某某等人持借條以限制人身自由的方式逼迫杜某甲還錢，期間智某某毆打杜某甲。同案關系人徐某某某等人向杜某甲及其弟弟杜某乙敲詐勒索得人民幣4萬元。被告人吳某某與徐某某某等人犯罪所得65319元。

2.2017年9月29日及11月24日，被害人柏某甲通過同案關系人徐某某某向**房產兩次共借款2萬元，出具4萬元的虛高借條，實得6400元，累計還款15150元。2018年1月，同案關系人徐某某某、劉某某等人發(fā)現(xiàn)柏某甲在**公司借款，遂以柏某甲在外借款系違約為由，毆打柏某甲，拿走柏某甲出具給**公司的2萬元借條并將其帶回**房產。被告人吳某某與同案關系人徐某某某、劉某某、蔣某某、柏某甲甲等人用聚眾造勢、限制人身自由方式逼迫柏某甲簽訂用拖拉機做抵押的還款協(xié)議后，劉某某、蔣某某、柏某甲甲三人又至柏某甲家以6萬元借條逼迫柏某甲父親柏某乙答應還款2萬元，并讓柏某乙出具2萬元借條。隨后徐某某某、侍某某又多次組織被告人吳某某與同案關系人劉某某、周某某、柏某甲甲、智某某、韋某某等人至柏某甲家以言語威脅、滋擾、聚眾造勢、噴漆等方式向柏某甲索得人民幣5000元。被告人吳某某與徐某某某等人犯罪所得13750元，未遂3000元。

3.2017年10月23日，被害人王某甲向**房產借款11500元，出具3萬元虛高借條。被害人王某甲用該筆借款向他人贖回轎車后，隨即通過劉某某向被告人吳某某與同案關系人李某某、劉某某（已起訴）、張某某（已起訴）等人借款15000元，出具3萬元虛高借條，實得10500元，劉某某索得2000元好處費。2017年10月26日下午，在**房產為王某甲辦理貸款未果的情況下，同案關系人劉某某用兇器威脅王某甲出具7萬元虛高借條。當晚，被告人吳某某與同案關系人侍某某、劉某某、蔣某某、李某某、劉某某、張某某等人至王某甲家以聚眾造勢、欺騙、言語威脅、限制王某甲自由等方式逼迫王某甲父親王某乙答應還款7萬元。次日，被告人吳某某與同案關系人徐某某某、侍某某、劉某某、蔣某某、李某某、劉某某、張某某等人至王某甲家索得62000元。被告人吳某某與同案關系人徐某某某等人犯罪所得42000元。

三、尋釁滋事

1.2017年9月19日，被害人葛某某通過同案關系人侍某某向**房產借款2萬元，出具4萬元虛高借條，實得13000元。因葛某某未按期還款，同案關系人徐某某某、侍某某多次組織被告人吳某某、同案關系人劉某某、周某某、蔣某某、陸某某等人至葛某某家以軟暴力方式逼迫葛某某還款。被告人吳某某與徐某某等人犯罪所得12560元:

2017年10月，劉某某、蔣某某等人至葛某某家門外用喇叭循環(huán)播放“葛某某欠債還錢”，并向葛某某妻子陳某丙要錢。

2017年11月，劉某某、蔣某某、陸某某等人至葛某某家門外用喇叭循環(huán)播放“葛某某欠債還錢”，并向陳某丙要錢。

2017年12月20日，周某某將葛某某騙至**房產樓下，蔣某某及周某某將葛某某帶至業(yè)務室，被告人吳某某與侍某某、蔣某某等人以限制葛某某人身自由的方式逼迫葛某某還款3320元。

2017年12月份，劉某某、周某某與智某某至葛某某家用喇叭播放“欠債還錢”。

2018年年前，徐某某某、侍某某、劉某某與智某某至葛某某家以言語威脅、破壞財物的方式向陳某丙要錢。

2018年2月14日臨近春節(jié)，被告人吳某某與侍某某、周某某等人至葛某某家催債。

2.2017年10月中旬，被害人孟某甲向同案關系人侍某某以“零錢貸”方式借款1萬元，出具2萬元虛高借條，實得7200元，合計還款4680元。被告人吳某某與劉某某到孟某甲家家訪。

2017年12月至2018年2月期間，被告人吳某某與同案關系人徐某某某等人以噴漆、聚眾造勢、言語恐嚇等方式多次向孟某甲索債：

被告人吳某某與同案關系人侍某某、陸某某等人到孟某甲家中催債并噴漆。事后孟某甲要求徐某某某等人清除家中墻上的漆，徐某某某未同意。

同案關系人劉某某、周某某、柏某甲甲和智某某與孟某甲等人在鹽城**加油站見面，柏某甲要求孟某甲還11000元，周某某強拉孟某甲要帶其至**房產，被孟某甲親戚攔下。

同案關系人徐某某某安排人員再次向孟某甲催債,被告人吳某某與同案關系人劉某某、周某某、柏某甲甲與韋某某等人到孟某甲家威脅孟某甲父親孟某乙還錢。

四、其他違法情形

2017年10月、12月，被害人徐某某甲向**房產兩次借款共計3萬元，出具6萬元虛高借條，實得19400元，共計還款35040元。被告人吳某某對徐某某甲家訪。被告人吳某某與同案關系人徐某某某、侍某某、陸某某、李某某等人違法所得15640元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.砍刀、車輛定位器、喇叭、棒球棍、噴漆罐、手表、項鏈、轎車、手機、電腦等物證；

2.部分借條、轉賬記錄、發(fā)破案經過、扣押清單等書證；

3.證人封某、陳某甲、王某甲等人的證言；

4.被害人陳某甲、杜某甲、柏某甲等人的陳述；

5.同案關系人徐某某某、侍某某、劉某某等人的供述與辯解；

6.被告人吳某某的供述與辯解；

7.相關證人、被害人等辨認筆錄；

8.微信記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人吳某某參加黑社會性質組織；以暴力、脅迫手段搶劫他人財物，數(shù)額巨大；多次敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大；以噴漆、滋擾、糾纏、聚眾造勢等手段恐嚇他人，破壞社會秩序，情節(jié)惡劣，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百六十三條、第二百七十四條、第二百九十三條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、搶劫罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人吳某某在實施犯罪過程中，部分犯罪由于意志之外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，是犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，被告人吳某某與他人共同故意犯罪。被告人吳某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人吳某某判決宣告前一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省建湖縣人民法院

檢察員：楊生??

2019年1月17日

附：

1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于濱海縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)13冊?！?/span>