分宜縣人民檢察院

起 訴 書

分檢刑訴〔2019〕213號(hào)

被告單位新余市**有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼**，單位地址江西省新余市高新開(kāi)發(fā)區(qū)**號(hào)，法定代表人王某某。

訴訟代表人王某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3623291982********，被告單位法定代表人，聯(lián)系電話133********。

被告人吳某某，男，1978年**月**日出生，江蘇省泰興市人，公民身份號(hào)碼3210251978********，漢族，高中文化，非人大代表、非政協(xié)委員，群眾，新余市**有限公司實(shí)際控制人，住江西省新余市渝水區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地江蘇省泰州市高港區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。曾因涉嫌行賄罪，于2018年2月9日被本院決定（相對(duì)）不起訴。現(xiàn)又因涉嫌行賄罪，于2018年9月9日被分宜縣監(jiān)察委員會(huì)立案調(diào)查，同月29日被采取留置措施。2018年12月12日經(jīng)本院決定刑事拘留，分宜縣公安局于同日?qǐng)?zhí)行拘留；同月21日被本院決定逮捕，分宜縣公安局于同日?qǐng)?zhí)行逮捕；2018年12月28日，本院決定對(duì)其變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人孫某某，江蘇**律師事務(wù)所律師。

本案由分宜縣監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌單位行賄罪，于2018年12月12日向本院移送審查起訴，本院受理后，于同日決定對(duì)被告人吳某某先行拘留，于2018年12月21日作出逮捕決定。本院于2018年12月12日已告知被告人吳某某依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

新余市**有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）2015年1月8日由豐城市**醫(yī)療器械有限公司變更而來(lái)，該公司為有限責(zé)任公司，投資人為被告人吳某某及王某甲，其中被告人吳某某占90%的股份，任公司法定代表人（2015年1月8日至2018年2月1日），后為該公司實(shí)際控制人。公司主要經(jīng)營(yíng)醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材的銷售業(yè)務(wù)，該公司制定有公司章程、財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)制度，并有明確的職責(zé)分工，公司銷售所得收入為公司所有。被告人吳某某從公司成立之初就具體負(fù)責(zé)公司的銷售和經(jīng)營(yíng)。**公司在新余最大的客戶是新余市**醫(yī)院。

2015年年初，新余市衛(wèi)計(jì)委要求全市各大醫(yī)院醫(yī)用耗材采購(gòu)實(shí)行“一品一規(guī)”。被告人吳某某為了**公司能在招標(biāo)中擠走同行競(jìng)爭(zhēng)者，增加在新余市**醫(yī)院骨科的業(yè)務(wù)量，就找到時(shí)任新余市**醫(yī)院院長(zhǎng)的鄒某某（另案處理）幫忙，并向鄒某某承諾如果中標(biāo)就把**公司在新余市**醫(yī)院骨科耗材銷售額的10%作為“回扣”送給鄒某某，并商議“回扣”每半年給付一次，鄒某某安排拿錢的事情由其兒子鄒某甲（另案處理）負(fù)責(zé)操作。在鄒某某的關(guān)照下，**公司順利中標(biāo)了新余市**醫(yī)院骨科的“創(chuàng)傷、脊柱”等項(xiàng)目并順利開(kāi)展了業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)量每年達(dá)1000余萬(wàn)元。在鄒某某的關(guān)照下，新余市**醫(yī)院對(duì)**公司的貨款都及時(shí)予以了支付。被告人吳某某則按約定，事先從**公司的銀行賬戶上提取現(xiàn)金，再通過(guò)鄒某甲四次向鄒某某送“回扣”共計(jì)人民幣230萬(wàn)元。其中，2016年春節(jié)前的一天，被告人吳某某在**公司（位于新余市**大樓）附近，將50萬(wàn)元現(xiàn)金通過(guò)鄒某甲送給鄒某某；2016年7、8月的一天，被告人吳某某在**公司附近，將50萬(wàn)元現(xiàn)金通過(guò)鄒某甲送給鄒某某；2017年春節(jié)前的一天，被告人吳某某在**公司附近，將50萬(wàn)元現(xiàn)金通過(guò)鄒某甲送給鄒某某；2018年7月份的一天，被告人吳某某在**公司（位于新余市**大道）附近，將80萬(wàn)元現(xiàn)金通過(guò)鄒某甲送給鄒某某。鄒某甲在上述四次收到“回扣”款項(xiàng)后，均向鄒某某詢問(wèn)如何處理，鄒某某均讓鄒某甲自行處理，鄒某甲均將上述“回扣”款存放在南昌家中的衣柜內(nèi)，后陸續(xù)消費(fèi)或存入銀行。2015年至2017年期間，**公司通過(guò)行賄獲得違法所得300余萬(wàn)元，全部用于公司的運(yùn)營(yíng)。

2018年9月29日，被告人吳某某在江蘇省南京市浦口區(qū)被辦案人員帶至分宜縣廉教中心接受調(diào)查。調(diào)查期間，被告人吳某某如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)。

2018年12月27日，新余市**商貿(mào)有限公司退繳違法所得人民幣100萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.人口信息、職務(wù)任免通知、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、新余市**醫(yī)院醫(yī)療耗材品種遴選方案、新余市**醫(yī)院黨政聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要、合同、記賬憑證、銀行明細(xì)等書證；

2.證人張某某、符某某、何某某、王某某、彭某某等人的證言；

3.被告人吳某某及鄒某某、鄒某甲的供述和辯解；

4.辨認(rèn)、搜查等筆錄。

本院認(rèn)為，被告單位新余市**商貿(mào)有限公司和被告人吳某某，為謀取不正當(dāng)利益而向新余市**醫(yī)院院長(zhǎng)鄒某某行賄共計(jì)人民幣230萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百九十三條、第三十條、第三十一條之規(guī)定，本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以單位行賄罪追究新余市**商貿(mào)有限公司和被告人吳某某的刑事責(zé)任。同時(shí)被告人吳某某具備《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定之情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

分宜縣人民法院

檢察員：熊曄華

2019年12月27日

附：

1.被告人吳某某被取保候?qū)徳诩摇?

2.案卷玖冊(cè)，量刑建議書壹份，隨文移送。