貴州省思南縣人民檢察院　

起 訴 書

思檢公訴刑訴〔2020〕11號(hào)　

被告人吳某某，曾用名廖某某，男，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼522225********，苗族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地貴州省銅仁市思南縣，住思南縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)**棟**單元**室。因犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2017年8月1日被山東省慶云縣人民法院判處有期徒刑一年十個(gè)月，緩刑二年（緩刑考驗(yàn)期為2017年8月12日至2019年8月11日）。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月30日被思南縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月5日被思南縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黎某甲，曾用名黎某乙，男，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼522225********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地貴州省銅仁市思南縣，住思南縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月30日被思南縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月5日被思南縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某甲，男，20**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼522225********，苗族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地貴州省銅仁市思南縣，住思南縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月19日被思南縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月28日被思南縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由思南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、黎某甲、鄧某甲涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本案因證據(jù)不足，分別于2019年9月4日、2019年11月11日先后兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)先后于2019年9月30日、2019年12月11日補(bǔ)查重報(bào)；因本案案情復(fù)雜，本院于2019年10月25日、2020年1月12日分別延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人吳某某、黎某甲、鄧某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年6月至2019年4月期間，被告人吳某某通過網(wǎng)絡(luò)搜索得知租用綁定手機(jī)號(hào)碼和U盾的銀行卡可獲利后，委托了趙某甲、安某甲（另案處理）和被告人黎某甲、鄧某甲幫忙辦理、介紹或者收購(gòu)銀行卡，并要求設(shè)置固定的銀行卡及U盾密碼，約定辦理銀行卡的人三個(gè)月后才能將卡注銷，每張卡收取人民幣（以下幣種均為人民幣）100至300元不等的介紹費(fèi),先后共收取36張銀行卡持有后銷往廣西等地，從中謀取利益。其中吳某某個(gè)人向安某甲、趙某甲收購(gòu)5張銀行卡；安某甲個(gè)人介紹鄧某甲、何某某、董某某、羅某某、王某甲辦理銀行卡共計(jì)10張持有后出售給吳某某，黎某甲個(gè)人介紹了孫某甲、邵某甲、王某乙、孫某乙共辦理了8張銀行卡持有后出售給吳某某；鄧某甲個(gè)人介紹了劉某甲、許某甲、劉某甲、趙某甲、邵某甲共計(jì)6張銀行卡持有后出售給吳某某；同時(shí)安某甲與鄧某甲二人共同介紹了陸安波、劉某甲、王某丙、黎某丙辦理銀行卡共計(jì)5張持有后出售給吳某某；黎某甲與鄧某甲二人共同介紹了孫某甲、黎某丁辦理2張銀行卡持有后出售給吳某某，安某甲從中獲利4400元，黎某甲從中獲利3200元，鄧某甲從中獲利1350元。

被告人鄧某甲于2018年6月27日在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司思南縣支行辦理了一張銀行卡出售給被告人吳某某，通過手機(jī)得知該賬戶上有資金進(jìn)出，經(jīng)與被告人黎某甲商量后，二人于2018年8月4日到中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司思南縣支行注銷后，將該賬戶上的9100元錢取走帶到趙某甲的家中，三人均分得3000元，剩余的100元錢被用于打車花銷。

被告人安某甲、鄧某甲于2018年7月1日介紹黎某丁在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司思南縣支行辦理了一張銀行卡出售給吳某某，被告人黎某甲得知鄧某甲的卡注銷可以將銀行賬戶的錢取走后，經(jīng)與其堂弟黎某丁商議后，于2018年9月17日到中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司思南縣支行將黎某丁辦理的該賬戶注銷后在該銀行重新辦理了一張銀行卡，經(jīng)查詢，黎某甲得知黎某丁注銷的銀行賬戶上有資金后，于2018年9月17日至2018年9月24日期間，與黎某丁先后多次將銀行賬戶上的106600元錢將并將該賬戶上的錢取出，其中40000元被其二人借給其堂姐黎某戊，剩下的被其二人均分后用花個(gè)人花銷。后黎某丁于2019年11月23日向思南縣公安局退還50000元、黎某甲之父親黎秀國(guó)于2019年12月11日向思南縣公安局為黎某甲退繳50000元，思南縣公安局將上述退繳款100000元于2019年12月11日暫存于思南縣公安局賬戶。

2019年4月29日,思南縣公安局民警通過以吳某某涉嫌其他案件需要配合調(diào)查讓其到思南縣**街道辦事處**市場(chǎng)處被抓獲歸案后如實(shí)交待了上述事實(shí)。被告人黎某甲于2019年4月28日在**縣人民政府旁被公安民警抓獲歸案后如實(shí)交待了自己的上述犯罪事實(shí)；思南縣公安局于2019年4月29日電話通知后，被告人鄧某甲主動(dòng)到案并如實(shí)交待了的上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：思南縣公安局受案登記表、立案決定書、人員基本信息清單等書證；2.證人證言：證人安某甲、孫某甲、黎某丁等二十四人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人吳某某、黎某甲、鄧某甲的供述與辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：證人羅某某、邵某甲、孫某甲等人辨認(rèn)筆錄、被告人黎某甲的辨認(rèn)筆錄、思南縣公安局搜查筆錄等；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：思南縣公安局對(duì)被告人吳某某、黎某甲、鄧某甲訊問視頻光盤、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行思南支行光盤共計(jì)十七張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某、黎某甲、鄧某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某向他人收購(gòu)信用卡，非法持有他人信用卡數(shù)量較大，被告人黎某甲、鄧某甲受他人委托收購(gòu)銀行卡，非法持有他人信用卡數(shù)量較大，三被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究三被告人的刑事責(zé)任。被告人鄧某甲犯罪時(shí)未滿十八周歲，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第十七條第三款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰；被告人吳某某、黎某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案后如實(shí)交待了自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以對(duì)二被告人從輕處罰；被告人鄧某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以對(duì)其從輕或減輕處罰；被告人黎某甲、鄧某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)對(duì)二被告人從輕、減輕或免除處罰；被告人吳某某、黎某甲、鄧某甲均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，已與本院簽署具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法對(duì)三被告人從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第二款之規(guī)定，建議以妨害信用卡管理罪判處被告人吳某某有期徒刑有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬元，建議以妨害信用卡管理罪判處被告人黎某甲有期徒刑有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元，建議以妨害信用卡管理罪判處被告人鄧某甲有期徒刑有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省思南縣人民法院　

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢察員：何成強(qiáng)

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2020年1月14日　

附：

1．被告人吳某某、黎某甲、鄧某甲現(xiàn)羈押于思南縣看守所。

2．公安機(jī)關(guān)偵查卷宗七冊(cè)、光盤十七張、本院《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份隨案移送案卷。