浙江省杭州市江干區(qū)人民檢察院

起?訴?書

江檢公訴刑訴〔2020〕612號

被告人吳某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3606811984********，漢族，**文化程度，戶籍所在地浙江省杭州市西湖區(qū)**路**號**室，因本案于2018年9月10日被杭州市公安局江干區(qū)分局取保候?qū)?，?jīng)本院批準，于2019年9月26日被依法逮捕。

被告人黃某甲，曾用名黃某乙，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼3501041978********，漢族，**文化程度，戶籍所在地福建省南平市延平區(qū)**路**號，因本案于2019年7月17日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年8月23日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局江干區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、黃某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，審查了全部案件材料。期間本院依法退回公安機關(guān)補充偵查二次、依法延長審查起訴期限三次各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月至2018年7月，被告人吳某某在未取得相關(guān)部門許可下開展美元兌換人民幣業(yè)務(wù)。被告人吳某某利用其在南華期貨公司任職期間積累的客戶資源，向黃某甲、聶某某、王某甲等人收購美元，再從中加價將美元兌換給北京某某公司、杭州某某公司、戴某某等人。至案發(fā)，被告人吳某某共為上述兩家公司以及戴某某等人共兌換了等值于280708628.42元人民幣的美元，并從中牟利人民幣124萬余元。

2015年12月至2019年1月，被告人黃某甲在未取得相關(guān)部門許可下開展美元兌換人民幣業(yè)務(wù)。被告人黃某甲向上海某某公司的黃某、王某等人收購美元，再從中加價將美元兌換給吳某某等人。至案發(fā)，被告人黃某甲為吳某某共兌換了等值于99936930.31元人民幣的美元，并從中牟利。

案發(fā)后，被告人吳某某親屬代為退贓人民幣10萬元、被告人黃某甲親屬代為退贓人民幣2萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、歸案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、接受證據(jù)清單、情況說明、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行賬戶明細清單、臨時羈押收押證明等；

2.證人證言：證人王某、黃某、李某、戴某某、王某某、聶某某、葉某甲、王某、葉某乙等人的證言；

3.被告人吳某某、黃某甲的供述和辯解；

4.鑒定意見：審計報告；

5.勘驗、辨認等筆錄：被告人吳某某的辨認筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：支付寶賬戶資金明細、微信賬戶資金明細。

本院認為，被告人吳某某、黃某甲在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分公司以外買賣外匯，擾亂金融市場秩序，情節(jié)特別嚴重，兩人行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市江干區(qū)人民法院

檢察官：潘穎穎

2020年6月1日

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附件：1.被告人吳某某、黃某甲現(xiàn)均羈押于杭州市江干區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊。

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