溫州市龍灣區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

溫龍檢一部刑訴〔2020〕1577號(hào)　

被告人吳某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4311261992********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)職業(yè)，群眾，戶籍所在地湖南省寧遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村**。因犯破壞電力設(shè)備罪，于2009年2月23日被深圳市寶安區(qū)人民法院判處有期徒刑三年；因本案詐騙行為，于2019年11月23日被拉薩市城關(guān)區(qū)公安局行政拘留十五日。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月6日被溫州市公安局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)溫州市人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局逮捕。

被告人黃興剛，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5224011985********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)職業(yè)，群眾，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯敲詐勒索罪，于2015年11月26日被深圳市寶安區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣3000元，2016年8月12日刑滿釋放；因本案詐騙行為，于2019年11月23日被拉薩市城關(guān)區(qū)公安局行政拘留十五日。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月6日被溫州市公安局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)溫州市人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局逮捕。

被告人陳某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504251992********，漢族，大學(xué)文化程度，無(wú)職業(yè)，群眾，戶籍所在地福建省大田縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案詐騙行為，于2019年12月10日被拉薩市城關(guān)區(qū)公安局行政拘留十五日。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月16日被溫州市公安局刑事拘留，2020年1月19日經(jīng)溫州市人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局逮捕。

被告人黃某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4507211994********，漢族，高中文化程度，無(wú)職業(yè)，群眾，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)靈山縣**街道**街**號(hào)。因本案詐騙行為，于2019年12月10日被拉薩市城關(guān)區(qū)公安局行政拘留十五日。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月16日被溫州市公安局刑事拘留，2020年1月19日經(jīng)溫州市人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局逮捕。

本案由溫州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、黃興剛、陳某某、黃某乙涉嫌詐騙罪，于2020年4月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其見(jiàn)證認(rèn)罪認(rèn)罰值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（2020年5月8日至2020年6月8日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年，被告人吳某某、黃興剛、陳某某、黃某乙先后加入位于菲律賓宿務(wù)市**的“**集團(tuán)”（以下簡(jiǎn)稱“該詐騙集團(tuán)”）從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，并均于2019年10月份隨該詐騙集團(tuán)搬遷至尼泊爾繼續(xù)從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。該詐騙集團(tuán)設(shè)有總監(jiān)“小狐貍”管理公司事務(wù)，并設(shè)有督查組、技術(shù)組、人事財(cái)務(wù)組、業(yè)務(wù)組等部門，其中業(yè)務(wù)組下分為“天宇組”、“H組”、“Q組”等。該詐騙集團(tuán)行騙時(shí)，由業(yè)務(wù)員虛構(gòu)成功人士，在微信、抖音、陌陌等軟件中添加各地的被害人，通過(guò)聊天和被害人增進(jìn)感情，確立好友或戀愛(ài)關(guān)系，之后以“規(guī)劃、理財(cái)”等名義誘導(dǎo)被害人下載該詐騙集團(tuán)控制下的“阿里巴巴”（對(duì)應(yīng)網(wǎng)址為http://m.wotd9688.com/）、“全民財(cái)務(wù)通”等APP軟件進(jìn)行充值獲取彩金、下注贏取獎(jiǎng)金，進(jìn)而引誘被害人在平臺(tái)中充值資金，并以博彩名義騙取被害人財(cái)物。

經(jīng)查，被告人吳某某、黃興剛均于2019年5月29日至11月22日為“天宇組”業(yè)務(wù)員，該“天宇組”于2019年6月至10月詐騙金額至少為1975282.01元。被告人陳某某于2019年7月20日至12月5日為“Q組”業(yè)務(wù)員，被告人黃某乙于2019年7月25日至12月5日為“Q組”業(yè)務(wù)員，該“Q組”于2019年7月30日至10月詐騙金額為1991167元，其中被告人陳某某個(gè)人參與詐騙數(shù)額為110518元，被告人黃某乙個(gè)人參與詐騙數(shù)額為676366元。

2019年11月22日，被告人吳某某、黃興剛從尼泊爾乘機(jī)至拉薩，拉薩邊檢站民警在吳某某隨身攜帶的行李包內(nèi)查獲含有詐騙話術(shù)等內(nèi)容的U盤，被告人吳某某、黃興剛隨即被傳喚到案，被告人黃興剛在接受傳喚時(shí)即如實(shí)供述犯罪事實(shí)。2019年12月5日，被告人陳某某、黃某乙在拉薩邊檢站接受民警盤查時(shí)如實(shí)供述其參與犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：U盤一個(gè)；

2.書(shū)證：身份證明、刑事判決書(shū)、行政處罰決定書(shū)、出入境記錄信息表、接受證據(jù)材料清單、銀行交易明細(xì)等；

3.證人證言：證人周某某的證言；

4.被害人陳述：被害人陸某某、王某某、盧某某等人的陳述；

5.被告人的供述和辯解：被告人吳某某、黃興剛、陳某某、黃某乙以及同案犯羅某某、李某某等人的供述和辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查工作筆錄、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄。

7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)光盤。
????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某、黃興剛、陳某某、黃某乙均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、黃興剛、陳某某、黃某乙以非法占有為目的，在境外加入詐騙集團(tuán)，通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃興剛曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人吳某某、黃興剛、陳某某、黃某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款的規(guī)定，均系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人黃興剛、陳某某、黃某乙均有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人吳某某有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人黃興剛、陳某某、黃某乙均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

溫州市龍灣區(qū)人民法院　

檢??察??官：林??統(tǒng)

檢察官助理：馬根柱

2020年7月8日　

附：

1.被告人吳某某、黃興剛、陳某某、黃某乙均羈押于溫州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》四份。