浙江省臨海市人民檢察院

起?訴?書

臨檢一部刑訴〔2020〕2875號　

被告人吳某某，女，1962年**月**日出生，公民身份號碼3303261962********，漢族，小學文化，農(nóng)民，住浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**號。因本案，于2020年9月22日被臨海市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年10月27日被臨海市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼2308261982********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住黑龍江省樺川縣**鄉(xiāng)**村**，因本案，于2020年10月16日被臨海市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年11月17日被臨海市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，女，1962年**月**日出生，公民身份號碼3303261962********，漢族，小學文化，農(nóng)民，住浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**路**號。因本案，于2020年9月22日被臨海市公安局刑事拘留，于2020年10月27日被臨海市公安局取保候審。

本案由臨海市公安局偵查終結，以被告人吳某某、馬某某、林某某涉嫌詐騙罪，于2020年12月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

3260項目利用人民群眾對黨和政府的信任，假借國家大政方針和社會熱點，編造所謂國家扶貧工程、“中國夢”項目等虛假項目，無任何經(jīng)營產(chǎn)品，以發(fā)展會員可獲得高額消費卡、高額獎金等為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，加入者需要交納加盟費人民幣3360元，分會員（2人以下）、推廣員（3-13人）、培訓員（13-81人）、代理員（81-491人）、代理商（491人以上）五個級別。被告人吳某某、馬某某、林某某經(jīng)人介紹，先后加入3260項目，成為3260項目不同層級的代理人。具體事實如下：

1.2017年10月，被告人吳某某經(jīng)童某某介紹來到吉林省遼源市考察3260項目，2017年11月左右加入3260項目，后又發(fā)展了被告人林某某以及趙某某等人加入3260項目。2019年7月左右，被告人吳某某在3260項目組織中上升為代理員級別。2019年8月至12月期間，被告人吳某某通過其名下的中國建設銀行卡（62366814200********）協(xié)助童某某收取3260項目加盟費人民幣180萬余元,通過hddbh****微信號（微信昵稱：遇到緣分）協(xié)助童某某收取3260項目加盟費人民幣30萬余元。

2.2018年6月，被告人馬某某經(jīng)網(wǎng)友介紹來到吉林省遼源市3260項目基地考察學習，2019年2月加入3260項目，后多次到3260項目基地學習，在3260項目組織中上升為培訓員級別，2019年7月，成為3260項目的寢室長，負責收集3260項目會員的身份資料并上交給童某某。2019年7月至12月期間，被告人馬某某通過其名下的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（62284802690********）協(xié)助童某某收取3260項目加盟費人民幣120萬余元。

3.2018年冬季，被告人林某某經(jīng)被告人吳某某的介紹來到吉林省遼源市3260項目基地，考察后加入3260項目，后多次到3260項目基地學習。被告人林某某明知3260項目系虛假項目仍積極發(fā)展下線成員，通過111356771****微信號收取加盟費，經(jīng)查，被告人林某某經(jīng)手收取的加盟費達人民幣50400元。

2020年9月22日，被告人吳某某、林某某被抓獲；2020年10月16日，被告人馬某某被抓獲。被告人吳某某、馬某某歸案后如實供述了自己的罪行。被告人林某某歸案后退出其收取的贓款人民幣50400元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：認罪認罰具結書、銀行賬單、微信賬戶交易明細、統(tǒng)計表格、扣押決定書、扣押清單、執(zhí)法暫扣款票據(jù)、認罪認罰承諾書、戶籍資料等；

2.證人童某某、蔣某某的證言以及民警出具的歸案經(jīng)過；

3.被告人吳某某、馬某某、林某某的供述與辯解；

4.扣押筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某某、馬某某、林某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人吳某某、馬某某、林某某受他人指使，以非法占有為目的，虛構事實，協(xié)助他人騙取財物，其中被告人吳某某、馬某某協(xié)助他人騙取的財物數(shù)額特別巨大，被告人林某某協(xié)助他人騙取的財物數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人吳某某、馬某某、林某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的的規(guī)定，應當減輕處罰。被告人吳某某、馬某某歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人吳某某、馬某某、林某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臨海市人民法院　

檢察官：朱星星

2020年12月31日　

附件：

1.被告人吳某某、馬某某被羈押于臨海市看守所；被告人林某某被取保候審，聯(lián)系電話：1356771****、1358799****。

2.案卷材料和證據(jù)二冊

3.《認罪認罰具結書》三份、《量刑建議書》一份、《適用簡易程序建議書》一份。