長(zhǎng)沙市望城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

長(zhǎng)望檢公訴刑訴〔2020〕19號(hào)

被告人陳某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241990********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地同現(xiàn)住址福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村莊**號(hào)。無(wú)前科。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年6月13日被長(zhǎng)沙市公安局望城分局刑事拘留，同年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被長(zhǎng)沙市公安局望城分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241991********，漢族，大專文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地同現(xiàn)住址福建省安溪縣**路**號(hào)**宿舍樓**梯**室。無(wú)前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月14日被長(zhǎng)沙市公安局望城分局刑事拘留，同年7月20日由長(zhǎng)沙市公安局望城分局決定取保候?qū)彙?019年8月20日，由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由長(zhǎng)沙市公安局望城分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、被告人陳某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2019年9月21日至2019年9月30日、自2019年12月1日至2019年12月13日,2020年2月14日至2020年2月28日），因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查二次（自2019年9月30日至2019年10月30日,自2019年12月13日至2020年1月13日，）。被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至4月期間，陳某乙（另案處理）雇傭被告人陳某甲進(jìn)行取款。被告人陳某甲明知陳某乙讓他取的錢系違法犯罪所得，為獲取高額報(bào)酬，仍幫助陳某乙取款。并于2019年3月29日、4月7日、4月9日、4月16日共計(jì)取款人民幣19.31萬(wàn)元。被告人吳某某明知“某哥”（具體身份不詳）的錢為犯罪所得，為獲取高額報(bào)酬，介紹陳某乙?guī)椭澳掣纭比】睢?019年3月底，被告人吳某某介紹陳某乙替“某哥”取款3萬(wàn)元。后由被告人陳某甲及其女友黃某甲（另案處理）取款后，將其中的2.8萬(wàn)元交給吳某某。具體事實(shí)分述如下：

1.2019年3月20日至29日期間，被害人付某某被一自稱為“某某明”的男子，以在網(wǎng)上投資為由騙取了559811.05元。其中2019年3月29日被害人付某某從其建設(shè)銀行賬戶（賬號(hào)為62366832300********）轉(zhuǎn)賬兩筆2萬(wàn)元，一筆49270.04元（三筆共計(jì)人民幣89270.04元）轉(zhuǎn)到對(duì)方提供的賬戶名為玉門市***商貿(mào)有限公司建設(shè)銀行賬戶內(nèi)（賬號(hào)為620501640207********）。隨后該賬戶將一筆2萬(wàn)元轉(zhuǎn)入徐某工商銀行賬戶內(nèi)（賬號(hào)為62122614070********）。被告人陳某甲持該卡在安溪縣***取款19800元。另外玉門市***商貿(mào)有限公司賬戶內(nèi)將一筆2萬(wàn)元和一筆4.9萬(wàn)元轉(zhuǎn)到曾某某名下農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)（賬號(hào)為62284813894********）。隨后曾某某該農(nóng)業(yè)銀行賬戶將2萬(wàn)元轉(zhuǎn)至余某廣發(fā)銀行賬戶內(nèi)（賬號(hào)為62146241210********），后由陳某甲持該卡取現(xiàn)19900元。將2萬(wàn)元轉(zhuǎn)至趙某中信銀行賬戶內(nèi)（賬號(hào)為62176816********），后由陳某甲持該卡取現(xiàn)19800元。將2萬(wàn)元轉(zhuǎn)至劉某廣發(fā)銀行賬戶內(nèi)（賬號(hào)為62146241230********），后由陳某甲持該卡取現(xiàn)19900元。將8900元轉(zhuǎn)至伍某交通銀行賬戶內(nèi)（賬號(hào)為62226243300********），后由陳某甲持該卡取現(xiàn)8900元。

2.2019年3月29日前后，被害人孫某某被一網(wǎng)名叫“某某輝”的男子，以在網(wǎng)上購(gòu)買“***時(shí)彩”為由騙取了人民幣15萬(wàn)元。其中2019年3月29日17時(shí)59分，被害人孫某某將3萬(wàn)元轉(zhuǎn)入辛某某光大銀行賬戶內(nèi)（賬號(hào)為62266202********）。隨后辛某某賬戶內(nèi)的這筆3萬(wàn)元轉(zhuǎn)入到曾某某名下農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)（賬號(hào)為62284813894********），再?gòu)脑衬吃撡~戶將其中的1萬(wàn)元轉(zhuǎn)入伍某名下交通銀行賬戶內(nèi)（賬號(hào)為62226243300********）。2019年3月29日，被告人陳某甲持該卡取現(xiàn)9900元。

被告人陳某甲2019年3月29日取款后，與陳某乙、黃某甲一起，在福建省安溪縣**路**大橋附近交將其中的2.8萬(wàn)元給了被告人吳某某。再由吳某某扣除自己所得的660元后，將余下2.7萬(wàn)余元交給其上線“某哥”。

3.2019年4月6日至7日期間，被害人馮某被一男子通過(guò)微信，以在網(wǎng)上購(gòu)買彩票為由騙取了13.23萬(wàn)元。2019年4月6日至7日，被害人馮某先后5次將13.23萬(wàn)元轉(zhuǎn)入對(duì)方提供的吳某郵政銀行賬戶內(nèi)（賬號(hào)為62218019100********）。隨后吳某該賬戶分3次將11.4萬(wàn)元轉(zhuǎn)至曾某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)（賬號(hào)為62284813894********）。再?gòu)脑衬吃撡~戶內(nèi)將2萬(wàn)元轉(zhuǎn)到伍某交通銀行賬戶內(nèi)（賬號(hào)為62226243300********），將1.9萬(wàn)元轉(zhuǎn)到陳某華融湘江銀行賬戶內(nèi)（賬號(hào)為62136621731********）。最后由被告人陳某甲持伍某的交通銀行卡取現(xiàn)1.98萬(wàn)元。持陳某華融湘江卡取現(xiàn)1.89萬(wàn)元。

4.2019年4月7日至9日，被害人成某某在長(zhǎng)沙市望城區(qū)***街道被他人以在“廣東****”投資為由，騙取了人民幣9.64萬(wàn)元。2019年4月9日，成某某將5萬(wàn)元轉(zhuǎn)入對(duì)方提供的徐某甲工商銀行賬戶內(nèi)（賬號(hào)為62155937000********）。隨后徐某甲該賬戶將5萬(wàn)元轉(zhuǎn)至徐某工商銀行賬戶內(nèi)（賬號(hào)為62122614070********）。再?gòu)男炷吃撡~戶內(nèi)將2萬(wàn)元轉(zhuǎn)到余某廣發(fā)銀行賬戶內(nèi)（賬號(hào)為62146241210********），將2萬(wàn)元轉(zhuǎn)到劉某名下廣發(fā)銀行賬戶內(nèi)（賬號(hào)為62146241230********）。2019年4月9日，被告人陳某甲先后持劉某廣發(fā)銀行卡機(jī)取現(xiàn)2萬(wàn)元，持余某廣發(fā)銀行卡取現(xiàn)2萬(wàn)元，持徐某工商銀行卡取現(xiàn)9700元。

5.2019年4月16日凌晨，被告人陳某甲與陳某乙、彭某某等人在一起吃夜宵。陳某乙接到其上線轉(zhuǎn)賬電話后，由陳某甲找彭某某借用銀行卡。隨即陳某乙上線通過(guò)珠海市**商貿(mào)有限公司賬戶（賬號(hào)為443574010********）將被害人何某被騙的部分資金6430元轉(zhuǎn)到黃某乙農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)（賬號(hào)為62133606860********），然后通過(guò)黃某乙賬戶將6400元轉(zhuǎn)到彭某某民生銀行賬戶內(nèi)（賬號(hào)為62261923********）。陳某甲持彭某某的民生銀行卡在福建省安溪縣**機(jī)內(nèi)取現(xiàn)6700元，并將其中的6400元贓款交給陳某乙。

案發(fā)后，被告人吳某某賠償了被害人付某某損失共計(jì)人民幣9萬(wàn)元，并取得付某某的諒解。賠償了被害人孫某某損失人民幣1萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：接報(bào)案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水、ATM機(jī)電子交易日志、扣押決定書、扣押物品清單、收條及諒解書等書證;2.被害人陳述：被害人付某某、孫某某、馮某、成某某、何某的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人陳某甲、吳某某、同案犯彭某某的供述與辯解；4.搜查、辨認(rèn)筆錄：搜查證、對(duì)陳某甲、彭某某住所及人身的搜查筆錄，相關(guān)辨認(rèn)筆錄；5.視聽資料：銀行取款監(jiān)控視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲、吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、吳某某明知所取款項(xiàng)系違法犯罪所得，仍然予以掩飾、隱瞞，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪的情節(jié)嚴(yán)重。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人陳某甲起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人吳某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人陳某甲、吳某某被抓獲歸案后，在偵查、審查起訴階段均如實(shí)供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人吳某某已賠償被害人損失并取得了被害人的諒解，可以酌情從輕處罰。被告人陳某甲、吳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從寬處理。建議判處被告人陳某甲有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民兩萬(wàn)元。判處被告人吳某某有期徒刑一年，緩刑兩年，并處罰金人民一萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)沙市望城區(qū)人民法院

檢察員：熊帥

2020年2月26日

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于長(zhǎng)沙市望城區(qū)看守所，被告人吳某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，電?377995****。

2.案卷材料8冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。